Công an Hoa Kỳ tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua bằng các khoản vay gian lận từ Cơ quan Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại về tài chính do đại dịch Covid-19. Những khoản vay này cũng được sử dụng để mua bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New York, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Các máy ATM Crypto của Coindawg bị tịch thu

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày thứ Năm rằng Charles Riley Constant, còn được gọi là Chuck Constant, đã bị bắt “vì các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch để đánh cắp và rửa tiền hơn 1 triệu đô la từ các khoản vay lừa đảo được nhận từ Cơ quan Quản lý Viện trợ Doanh nghiệp nhỏ (SBA), bao gồm cả việc sử dụng tiền lừa đảo để mua các máy ATM tiền điện tử.” Bộ Tư pháp đã chi tiết như vậy:

“Các đại diện của lực lượng chức năng đã tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử tại Texas và Oklahoma mà Constant đã mua bằng tiền lừa đảo để bắt đầu một doanh nghiệp ATM tiền điện tử mang tên ‘Coindawg LLC’, cùng với trang web của Coindawg”.

Bộ Tư pháp Mỹ đã giải thích rằng Constant và các đồng phạm của ông đã tạo ra những danh tính và doanh nghiệp giả để lấy được bảy khoản vay kinh tế bị tổn thương do đại dịch Covid-19 từ SBA từ mùa thu năm 2020. Những khoản vay này dành để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Xem thêm: Phố Wall nâng thị phần hợp đồng vĩnh cửu tiền số từ 0,5% lên 23%

Constant đã sử dụng khoảng 700.000 USD từ các khoản vay SBA lừa đảo để mua bitcoin (BTC) từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại thành phố New York, Bộ Tư pháp Mỹ đã cho biết thêm.

Bộ Tư pháp tiếp tục:

“Đến thời điểm hiện tại, Coindawg đã trao đổi hơn 3 triệu đô la về giá trị của tiền điện tử và thu phí giao dịch là 15%”.

Constant, 54 tuổi, đến từ Allen, Texas, đã bị buộc tội với một tội danh về âm mưu rửa tiền, một tội danh về trộm tiền công cộng, và một tội danh về nhận tiền trộm qua đường bang. Nếu bị kết án, ông sẽ đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù về tội âm mưu rửa tiền và 10 năm cho mỗi tội danh về trộm tiền công cộng và nhận tiền trộm qua đường bang.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.