Các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo một người đàn ông ở Nebraska bị buộc tội về kế hoạch tấn công tiền điện tử được cho là đã lừa gạt hai nhà cung cấp đám mây – một có trụ sở chính ở Seattle và một ở Redmond, Washington – trị giá 3.5 triệu USD.
Các công tố viên cáo buộc rằng kế hoạch tấn công bằng tiền điện tử đã mang lại kết quả khai thác tiền điện tử trị giá gần 1 triệu USD.
Vụ tấn công hai nhà cung cấp điện toán đám mây trị giá 3.5 triệu USD
Charles O. Parks III, còn được gọi là “CP3O”, đã bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền vì bị cáo buộc dàn dựng một hoạt động “đánh cắp tiền điện tử” bất hợp pháp quy mô lớn.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Brooklyn, Parks đã lừa đảo hai nhà cung cấp điện toán đám mây trị giá 3.5 triệu USD để khai thác số tiền điện tử trị giá khoảng 970,000 USD, bao gồm Ether, Litecoin và Monero, sử dụng tài nguyên của công ty mà không được phép.
Các công tố viên cho rằng Parks đã sử dụng số tiền bất chính để mua sắm xa hoa, bao gồm một chiếc Mercedes Benz sang trọng, đồ trang sức, khách sạn hạng nhất và chi phí đi lại.
Đáng chú ý, Parks đã bị bắt vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 và phải đối mặt với mức án tối đa là 50 năm.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Parks đã tạo nhiều tài khoản với một công ty con của “Công ty 1”, một công ty điện toán đám mây và thiết bị điện tử tiêu dùng có trụ sở tại Seattle, Washington và “Công ty 2”, một công ty chuyên về máy tính cá nhân và các dịch vụ liên quan có trụ sở tại Redmond, Washington.
Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết trong một tuyên bố rằng văn phòng cam kết truy tố những kẻ tội phạm sử dụng công nghệ tinh vi cho các hoạt động lừa đảo.
Những động thái gian lận có tính toán của Park
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, Parks đã sử dụng nhiều bí danh, chi nhánh công ty và địa chỉ email khác nhau, bao gồm cả những bí danh liên kết với các công ty mà ông đã đăng ký – MultiMillionaire LLC và CP3O LLC – để thiết lập tài khoản tại các nhà cung cấp điện toán đám mây.
Điều này cho phép anh ta tiếp cận các dịch vụ và lợi ích nâng cao, chẳng hạn như dịch vụ điện toán đám mây tốc độ cao và các điều chỉnh thanh toán trả chậm.
Bản cáo trạng cho thấy anh ta đã rửa một số tiền điện tử được khai thác bất hợp pháp thông qua “Cryptocurrency Exchange 1”, một công ty phi tập trung không có trụ sở chính.
Các khoản tiền khác đã được rửa thông qua nhà cung cấp thanh toán, tài khoản ngân hàng và thị trường NFT có trụ sở tại Thành phố New York.
Parks đã trốn tránh các yêu cầu báo cáo giao dịch tối thiểu 10,000 USD của luật liên bang bằng cách cơ cấu các khoản thanh toán với số tiền ngay dưới ngưỡng.
Các công tố viên yêu cầu bồi thường nhiều trường hợp trong đó Parks thực hiện các giao dịch trị giá 9,999 USD và số tiền nhỏ hơn từ các sàn giao dịch tiền điện tử đến tài khoản ngân hàng.
Mặc dù có một tài khoản bị đình chỉ vì không thanh toán và hoạt động gian lận, Parks bị cáo buộc đã tạo một tài khoản mới với nhà cung cấp trong vòng một ngày.
Theo báo cáo, cá nhân này đã tiêu hơn 2.5 triệu USD dịch vụ từ nhà cung cấp có trụ sở tại Seattle.
Các công tố viên còn cáo buộc rằng Parks đã sử dụng các chiến thuật tương tự để lừa gạt nhà cung cấp có trụ sở tại Redmond số tiền hơn 969,000 USD về điện toán đám mây và các dịch vụ liên quan.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
