Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép
Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. Anh ta đồng ý tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử bị tịch thu.

Nhà điều hành sàn giao dịch bitcoin bị kết án 3 năm tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Năm rằng một người đàn ông California, Hugo Sergio Mejia, đã bị kết án “36 tháng tù giam liên bang vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”.

Người đàn ông 50 tuổi của Quận San Bernardino đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết.

Mejia điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử chuyển đổi bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. Anh ta tính phí hoa hồng cho các giao dịch này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh của mình với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Ngoài ra, anh ta còn thành lập các công ty để che giấu hoạt động thực sự của mình, bao gồm Around the world Safe Communications LLC, Environment Safe Info và The HODL Group LLC, Bộ Tư pháp nêu chi tiết, giải thích:

Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội, Mejia đã đổi ít nhất 13 triệu USD.

DOJ mô tả rằng Mejia đã gặp một khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật nhiều lần từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 3 năm 2020 “để đổi bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Xem thêm:  Bitcoin sắp vượt đà giảm tháng 9 đỏ năm thứ 3 liên tiếp

Trong khi tiến hành trao đổi 14.273 bitcoin lấy 82.150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 3 năm 2020, khách hàng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thông báo cho Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ đã mua methamphetamine cứ sau bốn đến sáu tuần và bán nó ở Úc. với giá cao hơn năm lần so với giá trung bình ở Hoa Kỳ, ”DOJ giải thích.

Bộ Tư pháp lưu ý, “Mejia và khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện năm giao dịch bitcoin-funds tổng cộng vượt quá 250.000 đô la”, nói thêm:

Là một phần của thỏa thuận nhận tội với chính phủ, Mejia đồng ý tịch thu tất cả tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233.987 đô la tiền mặt bị tịch thu từ các khu dân cư ở Santa Ana và Ontario, đồng xu bạc và thanh, và khoảng 95.587 đô la tiền điện tử khác nhau bị tịch thu.

Bạn có nghĩ Mejia nên đi tù 3 năm không? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Tin tức phổ biến hơn

Trong trường hợp bạn bị mất nó

(functionality(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]
if (d.getElementById(id)) return
js = d.createElement(s) js.id = id
js.src=”https://join.facebook.internet/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs)
(doc, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)) .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  CFTC triển khai Crypto Sprint lần 2 thúc đẩy nỗ lực của Nhà Trắng
Đánh giá bài viết:★★★★★4,62/5(102 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chưa đăng kýDoJFinCENnhà tùtrao đổi bitcoin không có giấy phép

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

12/09/2025
Công ty kho bạc Bitcoin Anh Smarter Web nhắm M&A, FTSE 100

Công ty kho bạc Bitcoin Anh Smarter Web nhắm M&A, FTSE 100

12/09/2025
Votre là gì?

Votre là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung trên Base

12/09/2025
Chakra là gì?

Chakra là gì? Nền tảng dữ liệu phi tập trung trên Solana

12/09/2025
Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

12/09/2025
Giá Pi Coin (PI) hồi phục khi Valour PI ETP khó hút nhà đầu tư

Giá Pi Coin (PI) hồi phục khi Valour PI ETP khó hút nhà đầu tư

12/09/2025
Bitcoin tích lũy, các ngân quỹ nhắm altcoin: Nhà đầu tư Novogratz

Bitcoin tích lũy, các ngân quỹ nhắm altcoin: Nhà đầu tư Novogratz

12/09/2025
Sàn Bitstamp vượt khối lượng giao dịch crypto của Robinhood tháng 8

Sàn Bitstamp vượt khối lượng giao dịch crypto của Robinhood tháng 8

12/09/2025
8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K

8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K

12/09/2025
Elfa AI là gì?

Elfa AI là gì? Nền tảng Web3 ứng dụng Social Listening

12/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chuỗi Wimpy Nam Phi chấp nhận Bitcoin Lightning tại 450 cửa hàng

2 phút trước

Bốn cá voi vừa bán 29,33 triệu USD HYPE để chốt lời

1 giờ trước

Công ty niêm yết Mega Matrix tiết lộ lần mua đầu tiên 3 triệu USD ENA

2 giờ trước

Công ty FTX/Alameda rút 192K SOL từ staking, phân cho 28 địa chỉ

3 giờ trước

Công ty niêm yết Meliuz áp dụng quyền chọn Bitcoin mở rộng vốn

4 giờ trước

Sàn Bitstamp vượt Robinhood về khối lượng giao dịch tiền điện tử tháng 8

5 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin