Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép
Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. Anh ta đồng ý tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử bị tịch thu.

Nhà điều hành sàn giao dịch bitcoin bị kết án 3 năm tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Năm rằng một người đàn ông California, Hugo Sergio Mejia, đã bị kết án “36 tháng tù giam liên bang vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”.

Người đàn ông 50 tuổi của Quận San Bernardino đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết.

Mejia điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử chuyển đổi bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. Anh ta tính phí hoa hồng cho các giao dịch này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh của mình với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Ngoài ra, anh ta còn thành lập các công ty để che giấu hoạt động thực sự của mình, bao gồm Around the world Safe Communications LLC, Environment Safe Info và The HODL Group LLC, Bộ Tư pháp nêu chi tiết, giải thích:

Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội, Mejia đã đổi ít nhất 13 triệu USD.

DOJ mô tả rằng Mejia đã gặp một khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật nhiều lần từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 3 năm 2020 “để đổi bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Xem thêm:  Dự báo 24/10: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE, LINK, XLM

Trong khi tiến hành trao đổi 14.273 bitcoin lấy 82.150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 3 năm 2020, khách hàng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thông báo cho Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ đã mua methamphetamine cứ sau bốn đến sáu tuần và bán nó ở Úc. với giá cao hơn năm lần so với giá trung bình ở Hoa Kỳ, ”DOJ giải thích.

Bộ Tư pháp lưu ý, “Mejia và khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện năm giao dịch bitcoin-funds tổng cộng vượt quá 250.000 đô la”, nói thêm:

Là một phần của thỏa thuận nhận tội với chính phủ, Mejia đồng ý tịch thu tất cả tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233.987 đô la tiền mặt bị tịch thu từ các khu dân cư ở Santa Ana và Ontario, đồng xu bạc và thanh, và khoảng 95.587 đô la tiền điện tử khác nhau bị tịch thu.

Bạn có nghĩ Mejia nên đi tù 3 năm không? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Tin tức phổ biến hơn

Trong trường hợp bạn bị mất nó

(functionality(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]
if (d.getElementById(id)) return
js = d.createElement(s) js.id = id
js.src=”https://join.facebook.internet/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs)
(doc, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)) .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,62/5(102 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Binance sẽ trở lại Hoa Kỳ sau lệnh ân xá cho CZ?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chưa đăng kýDoJFinCENnhà tùtrao đổi bitcoin không có giấy phép

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Western Union ra mắt stablecoin USDPT trên Solana

Công ty Western Union ra mắt stablecoin USDPT trên Solana

29/10/2025
Người dùng thấy trang claim, tin đồn airdrop MetaMask tăng vọt

Người dùng thấy trang claim, tin đồn airdrop MetaMask tăng vọt

29/10/2025
Xôn xao Xi–Trump nâng PolitiFi, memecoin Trump chính thức tăng 9%

Xôn xao Xi–Trump nâng PolitiFi, memecoin Trump chính thức tăng 9%

28/10/2025
ETF Solana, Litecoin, Hedera lên NYSE, lần đầu không xét duyệt SEC

ETF Solana, Litecoin, Hedera lên NYSE, lần đầu không xét duyệt SEC

28/10/2025
Sức nóng mạng social của Zcash chưa hạ, giá ZEC lại giảm vì sao?

Sức nóng mạng social của Zcash chưa hạ, giá ZEC lại giảm vì sao?

28/10/2025
ETF BTC vs chốt lời: Vì sao 116K USD của Bitcoin quan trọng lúc này?

ETF BTC vs chốt lời: Vì sao 116K USD của Bitcoin quan trọng lúc này?

28/10/2025
Anichess là gì?

Anichess là gì? Game Web3 kết hợp giữa cờ vua truyền thống và công nghệ NFT

28/10/2025
Seedworld là gì?

Seedworld là gì? Nền tảng Web3 gaming tiên phong

28/10/2025
Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

28/10/2025
Đợt bán tháo 40 triệu USD của ETHZilla có hại cho đà tăng Ethereum?

ETHZilla bán 40 triệu USD ETH – Có hại cho đà tăng Ethereum?

28/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Coinbase sẽ ra mắt giao dịch giao ngay DeBridge (DBR)

3 giờ trước

24 giờ qua mạng lưới thanh lý 308 triệu USD, chủ yếu do vị thế bán

3 giờ trước

Binance.US cho phép nạp từ 1 USD, giao dịch khởi chạy ngày mai

3 giờ trước

Người phát ngôn OpenAI: Công ty không có kế hoạch lên sàn hay IPO

4 giờ trước

TeraWulf hợp tác Fluidstack ra dự án AI 9,5 tỷ USD cổ phiếu tăng 25%

4 giờ trước

Công ty Animoca Brands đầu tư lớn vào AERO và khóa thành veAERO

4 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin