Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép
Hoa Kỳ kết án người đàn ông 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. Anh ta đồng ý tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử bị tịch thu.

Nhà điều hành sàn giao dịch bitcoin bị kết án 3 năm tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Năm rằng một người đàn ông California, Hugo Sergio Mejia, đã bị kết án “36 tháng tù giam liên bang vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”.

Người đàn ông 50 tuổi của Quận San Bernardino đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết.

Mejia điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử chuyển đổi bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. Anh ta tính phí hoa hồng cho các giao dịch này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh của mình với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Ngoài ra, anh ta còn thành lập các công ty để che giấu hoạt động thực sự của mình, bao gồm Around the world Safe Communications LLC, Environment Safe Info và The HODL Group LLC, Bộ Tư pháp nêu chi tiết, giải thích:

Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội, Mejia đã đổi ít nhất 13 triệu USD.

DOJ mô tả rằng Mejia đã gặp một khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật nhiều lần từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 3 năm 2020 “để đổi bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Xem thêm:  Bitcoin vượt mốc 100K USD, tại sao lượt tìm kiếm BTC vẫn ổn định?

Trong khi tiến hành trao đổi 14.273 bitcoin lấy 82.150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 3 năm 2020, khách hàng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thông báo cho Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ đã mua methamphetamine cứ sau bốn đến sáu tuần và bán nó ở Úc. với giá cao hơn năm lần so với giá trung bình ở Hoa Kỳ, ”DOJ giải thích.

Bộ Tư pháp lưu ý, “Mejia và khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện năm giao dịch bitcoin-funds tổng cộng vượt quá 250.000 đô la”, nói thêm:

Là một phần của thỏa thuận nhận tội với chính phủ, Mejia đồng ý tịch thu tất cả tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233.987 đô la tiền mặt bị tịch thu từ các khu dân cư ở Santa Ana và Ontario, đồng xu bạc và thanh, và khoảng 95.587 đô la tiền điện tử khác nhau bị tịch thu.

Bạn có nghĩ Mejia nên đi tù 3 năm không? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Tin tức phổ biến hơn

Trong trường hợp bạn bị mất nó

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Optimism phá vỡ ngưỡng 0,85 USD — Cơ hội cho trader

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: chưa đăng kýDoJFinCENnhà tùtrao đổi bitcoin không có giấy phép
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

07/06/2025
Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

07/06/2025
Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

07/06/2025
Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

07/06/2025
Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

07/06/2025
Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

07/06/2025
SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

07/06/2025
Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

07/06/2025
Bitcoin giảm về 100K USD sau 324 triệu USD bị bán tháo, nhà đầu tư chờ sóng hồi

Bitcoin giảm về 100K USD sau 324 triệu USD bị bán tháo, nhà đầu tư chờ sóng hồi

07/06/2025
Ethena giậm chân ở 0,295 USD: Cá mập làm dấy lên lo ngại biến động?

Ethena giậm chân ở 0,295 USD: Cá mập làm dấy lên lo ngại biến động?

07/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi rút 74.341 SOL trị giá 11,24 triệu USD: Động thái gì tiếp theo?

8 phút trước

Coinbase ưu tiên giảm đóng băng tài khoản, giảm 82% theo CEO

21 phút trước

Ủy ban Chứng khoán Hong Kong siết kiểm soát giao dịch tiền điện tử lạ

45 phút trước

Glassnode xác định hai mốc giá BTC quan trọng: 114.800 USD và 83.200 USD

51 phút trước

Chồng Jun Ji-hyun lỗ lớn với cổ phiếu Wemade ngành blockchain

1 giờ trước

Circle IPO: Kêu gọi vốn mở cho ngân hàng và công ty công nghệ

1 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin