Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội hai người đàn ông vì đã đánh cắp một số lượng khổng lồ 230 triệu USD Bitcoin từ một cư dân của Washington, DC, được cho là một chủ nợ của Genesis.
Vào ngày 19 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Columbia đã thông báo rằng hai thanh niên, Malone Lam (20 tuổi) và Jeandiel Serrano (21 tuổi), đã bị bắt và buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền hơn 4,100 BTC trị giá 230 triệu USD từ một nạn nhân không được tiết lộ tên ở thủ đô của đất nước.
Cặp đôi này đã sử dụng nhiều bí danh trực tuyến và các phương pháp tinh vi để truy cập vào tài khoản của nạn nhân, chuyển tiền và rửa tiền từ ít nhất tháng 8 năm 2024.
Lam và Serrano được báo cáo đã tiêu xài số tiền phi pháp vào một lối sống xa hoa, bao gồm du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, xe sang, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà thuê tại Los Angeles và Miami.
Đánh cắp 230 triệu USD BTC từ một người
Điều tra viên blockchain “ZachXBT” đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội rất tinh vi, theo bài đăng trên X vào ngày 19 tháng 9. Ông cũng đã xác định một nghi phạm thứ 3, được biết đến với bí danh “Wiz.”
Điều tra viên on-chain đã giải thích rằng những kẻ lừa đảo nhắm vào một chủ nợ của Genesis vào ngày 19 tháng 8.
Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023 sau khi tiếp xúc với FTX và nhận được phê duyệt của tòa án để trả lại 3 tỷ USD tiền mặt và tiền điện tử cho các chủ nợ vào tháng 5 năm 2024.
Bọn chúng đã giả danh là Google Support thông qua số điện thoại giả để xâm nhập vào tài khoản cá nhân của nạn nhân.
Sau đó, chúng gọi tiếp dưới danh nghĩa hỗ trợ của Gemini, tuyên bố tài khoản bị hack và thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố (2FA) trước khi chuyển funds của Gemini đến một ví đã bị xâm nhập.
Bọn chúng cũng ép nạn nhân chạy phần mềm chia sẻ màn hình từ đó lấy được khóa cá nhân Bitcoin của họ.
Truy vết ban đầu cho thấy có tới 243 triệu USD tiền điện tử đã được chia thành nhiều phần và nhanh chóng được chuyển qua hơn 15 sàn giao dịch ngay lập tức, xoay chuyển qua lại giữa Bitcoin, Litecoin, Ethereum và Monero.
Một cuộc điều tra tiếp theo phát hiện rằng một cụm địa chỉ Ethereum liên kết với Serrano và ‘Wiz’ đã nhận được hơn 41 triệu USD từ hai sàn giao dịch trong những tuần gần đây.
ZachXBT cho biết với sự hỗ trợ của các điều tra viên pháp y tiền điện tử, công ty an ninh Web3 zeroShadow, và Đội An ninh Binance, “hơn 9 triệu USD đã bị đóng băng, và 500,000 USD đã được trả lại sau khi làm việc chặt chẽ với nạn nhân để điều tra vụ việc.”
Văn phòng Luật sư Quận Columbia cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự hỗ trợ từ Văn phòng Washington của FBI và Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Washington.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
