Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Hoa Kỳ bắt giữ 2 cá nhân đánh cắp 230 triệu USD BTC

Hoa Kỳ bắt giữ 2 cá nhân đánh cắp 230 triệu USD BTC

July Tác giả July
1 năm trước
Feds chấm dứt cuộc sống xa hoa của băng đảng Bitcoin $230M

Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội hai người đàn ông vì đã đánh cắp một số lượng khổng lồ 230 triệu USD Bitcoin từ một cư dân của Washington, DC, được cho là một chủ nợ của Genesis.

Vào ngày 19 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Columbia đã thông báo rằng hai thanh niên, Malone Lam (20 tuổi) và Jeandiel Serrano (21 tuổi), đã bị bắt và buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền hơn 4,100 BTC trị giá 230 triệu USD từ một nạn nhân không được tiết lộ tên ở thủ đô của đất nước.

Cặp đôi này đã sử dụng nhiều bí danh trực tuyến và các phương pháp tinh vi để truy cập vào tài khoản của nạn nhân, chuyển tiền và rửa tiền từ ít nhất tháng 8 năm 2024.

Lam và Serrano được báo cáo đã tiêu xài số tiền phi pháp vào một lối sống xa hoa, bao gồm du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, xe sang, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà thuê tại Los Angeles và Miami.

Đánh cắp 230 triệu USD BTC từ một người

Điều tra viên blockchain “ZachXBT” đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội rất tinh vi, theo bài đăng trên X vào ngày 19 tháng 9. Ông cũng đã xác định một nghi phạm thứ 3, được biết đến với bí danh “Wiz.”

Xem thêm:  Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

Điều tra viên on-chain đã giải thích rằng những kẻ lừa đảo nhắm vào một chủ nợ của Genesis vào ngày 19 tháng 8.

Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023 sau khi tiếp xúc với FTX và nhận được phê duyệt của tòa án để trả lại 3 tỷ USD tiền mặt và tiền điện tử cho các chủ nợ vào tháng 5 năm 2024.

Bọn chúng đã giả danh là Google Support thông qua số điện thoại giả để xâm nhập vào tài khoản cá nhân của nạn nhân.

Sau đó, chúng gọi tiếp dưới danh nghĩa hỗ trợ của Gemini, tuyên bố tài khoản bị hack và thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố (2FA) trước khi chuyển funds của Gemini đến một ví đã bị xâm nhập.

Bọn chúng cũng ép nạn nhân chạy phần mềm chia sẻ màn hình từ đó lấy được khóa cá nhân Bitcoin của họ.

Truy vết ban đầu cho thấy có tới 243 triệu USD tiền điện tử đã được chia thành nhiều phần và nhanh chóng được chuyển qua hơn 15 sàn giao dịch ngay lập tức, xoay chuyển qua lại giữa Bitcoin, Litecoin, Ethereum và Monero.

Xem thêm:  NexBridge là gì? Nền tảng phát hành tài sản kỹ thuật số tuân thủ pháp lý

Một cuộc điều tra tiếp theo phát hiện rằng một cụm địa chỉ Ethereum liên kết với Serrano và ‘Wiz’ đã nhận được hơn 41 triệu USD từ hai sàn giao dịch trong những tuần gần đây.

ZachXBT cho biết với sự hỗ trợ của các điều tra viên pháp y tiền điện tử, công ty an ninh Web3 zeroShadow, và Đội An ninh Binance, “hơn 9 triệu USD đã bị đóng băng, và 500,000 USD đã được trả lại sau khi làm việc chặt chẽ với nạn nhân để điều tra vụ việc.”

Văn phòng Luật sư Quận Columbia cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự hỗ trợ từ Văn phòng Washington của FBI và Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Washington.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,15/5(92 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin áp đảo memecoin hàng đầu 2025: DOGE, TRUMP hồi phục quý 4?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Bitcoinscam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

08/10/2025
Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

08/10/2025
Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

08/10/2025
Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

08/10/2025
Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

07/10/2025
Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

07/10/2025
Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Một cá voi nạp 5,8 triệu USDC vào Hyperliquid, bán khống MON 3x

14 phút trước

Nhà giao dịch bán Binance Life 23K USD nay có giá hơn 10 triệu USD

46 phút trước

XPIN Network tạm dừng chức năng rút tiền do nâng cấp hệ thống

1 giờ trước

Ví nghi IOSG nạp 35,6 triệu FORM lên CEX 2 ngày, ~46,23 triệu USD

1 giờ trước

Nhà giao dịch kiếm 2,1 triệu USD trên Binance Life, 818K USD GIGGLE

2 giờ trước

Cá voi/nhà tổ chức chuyển 10 triệu FORM tới Binance, khoảng 15,5 triệu USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin