Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên tám địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex và lực lượng Houthis. Các địa chỉ này đã được liên kết bởi dữ liệu từ Chainalysis và TRM Labs. Hai trong số đó là địa chỉ nạp tiền trên các nền tảng lớn, sáu địa chỉ còn lại được kiểm soát tư nhân. Hình ảnh dòng chảy giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt của OFAC cho thấy các địa chỉ này đã di chuyển gần 1 tỷ USD liên quan đến các thực thể bị trừng phạt. Phần lớn giao dịch được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của Houthis ở Yemen và vùng Biển Đỏ.
Chuyên gia rửa tiền Slava Demchuk đã nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong các xung đột địa chính trị và tài trợ khủng bố khi nói về việc các ví liên kết Houthis xuất hiện trong danh sách trừng phạt. Các khung pháp lý cần cập nhật nhanh chóng và các nền tảng phi tập trung có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Điều này đã thay đổi cảnh quan pháp lý và đưa tiền điện tử vào phạm vi an ninh quốc tế.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Houthis, hay Ansar Allah, là một phong trào chính trị vũ trang của người Yemen có nguồn gốc từ cộng đồng Shia Zaidi. Họ là một lực lượng chính trong cuộc xung đột kéo dài ở Yemen, đã tấn công cả tàu quân sự lẫn dân sự ở Biển Đỏ. Trong năm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào nhóm này.
Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử Nga, đã bị trừng phạt và đóng cửa vào đầu tháng 3 do cáo buộc hỗ trợ rửa tiền. Tether đã đóng băng 27 triệu USDt trên nền tảng này, buộc nó phải ngừng hoạt động. Garantex sau đó cố gắng tái khởi động dưới thương hiệu mới “Grinex”. Ở Ấn Độ, một cá nhân người Litva đã bị bắt do bị cáo buộc vận hành Garantex theo các cáo buộc từ Hoa Kỳ, bao gồm âm mưu thực hiện rửa tiền và hoạt động truyền tiền bất hợp pháp.
