Richard Schueler, được biết đến với tên gọi Richard Heart, hiện đang bị giam giữ vắng mặt tại Phần Lan. Người sáng lập các công ty tiền điện tử Hex và PulseChain, đang cư trú tại Helsinki, bị nghi ngờ liên quan đến tội trốn thuế và hành hung, theo báo cáo từ địa phương.
Tại Hoa Kỳ, Heart đang đối mặt với vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vì cáo buộc phát hành chứng khoán không đăng ký. Cả chính quyền Mỹ và Phần Lan đều không thể lần ra dấu vết của ông.
Cơ quan thuế Phần Lan hợp tác cùng SEC truy tìm Heart
Vào ngày 13 tháng 9, một lệnh bắt đã được phát hành đối với Heart, theo thông tin từ đài phát thanh công cộng Phần Lan Yle. Ông bị tình nghi trốn thuế trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 6 năm 2020 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024, cũng như có hành vi hành hung vào các ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2021. Không có thông tin chi tiết nào về cáo buộc hành hung được công bố.
Thám tử Harri Saaristola thuộc sở cảnh sát Helsinki đã cho biết rằng báo cáo thu nhập của Heart không khớp với các ước tính của cơ quan thuế. Ông Saaristola phát biểu:
“Dựa trên số tiền khổng lồ liên quan và tính chất dài hạn, có lý do để nghi ngờ rằng đây là hành vi trốn thuế nghiêm trọng.”
Khoản nợ thuế của Heart tại Phần Lan được nghi ngờ lên tới “hàng trăm triệu euro,” trong khi chính phủ ước tính thu nhập của ông trong năm 2023 là 15,2 triệu euro (16,9 triệu USD), theo thông tin từ bài báo. Cuộc điều tra của cảnh sát được khởi động theo yêu cầu của cơ quan thuế và đang được tiếp tục hợp tác với các cơ quan quốc tế, ông Saaristola cho biết.
Nguồn: Hex Pulse Radio
Cuộc tranh cãi ngay từ những ngày đầu
SEC đã kiện Heart vào tháng 7 năm 2023, cáo buộc rằng ba Coin mà các công ty của ông phát hành — Hex (HEX), PulseChain (PLS) và PulseX (PSLX) — là các chứng khoán không đăng ký, đã huy động hơn 1 tỷ USD. Một phần tiền đó đã bị lạm dụng cho các mục đích cá nhân như mua một viên kim cương nặng 555 cara, đồng hồ đắt tiền và xe hơi hạng sang.
SEC đã cố gắng phục vụ Heart một lệnh triệu tập tại Helsinki, nhưng nhân viên xử lý hồ sơ tại Phần Lan không thể tìm ra ông. Mặc dù đang trốn tránh chính quyền Phần Lan và Mỹ, Heart vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội. Ông thường xuyên đăng tải các cuộc phỏng vấn ngắn của mình trên kênh YouTube của mình gần như hàng ngày.
Kim cương từ HEX.COM. Nguồn: hex.com
Heart đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 4, cho rằng không tồn tại bất kỳ “thực thể, nhân viên, hợp đồng, tài khoản thanh toán, nỗ lực tiếp thị hay chuyến đi nào liên quan đến ông Heart” tại Mỹ. SEC đã phản bác trong một hồ sơ vào tháng 8, khẳng định rằng Heart đã nhắm đến các nhà đầu tư Mỹ và thực sự có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất một lần trong khoảng thời gian bị điều tra. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10.
HEX đã gây tranh cãi kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Heart từng nói với TinTucBitcoin rằng HEX là “chứng chỉ tiền gửi blockchain đầu tiên trên thế giới, nhằm vào thị trường lớn nhất trong hệ sinh thái ngân hàng ngoài các tài khoản tiết kiệm.”
SEC đã triệu tập các người ảnh hưởng quảng bá HEX, PLS và PSLX vào tháng 11 năm 2022 như một phần của cuộc điều tra lớn hơn. Một vụ kiện tập thể đang diễn ra chống lại Binance.US và CoinMarketCap vì hành vi thao túng giá liên quan đến HEX sau khi một tòa án phúc thẩm đã một phần lật lại quyết định bác bỏ vụ kiện vào tháng 8.
