Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

  • Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate) đang tiến hành điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
  • Phương pháp rửa tiền của các công ty này liên quan đến việc đầu tư vào thị trường bất động sản ở Dubai bằng tiền điện tử.
  • Tiền không hợp pháp được chuyển về Ấn Độ thông qua việc gửi tiền.

Một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang được Cục Thanh tra Ấn Độ điều tra. Theo thông tin đăng trên báo địa phương, Cục Thanh tra đã phát hiện năm công ty liên quan đến hoạt động rửa tiền giữa Dubai và Ấn Độ.

Các công ty trên đã sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào thị trường bất động sản tại Dubai, sau đó chuyển đổi đầu tư này sang thị trường Ấn Độ qua các giao dịch chuyển tiền.

Theo nguồn tin từ Cục Thanh tra, một trong năm công ty liên quan là Zanmi Labs LTD, còn được biết đến với tên gọi WazirX. Ở Ấn Độ, công ty này hoạt động một nền tảng giao dịch cho phép mọi người mua, bán và trao đổi tiền điện tử.

Xem thêm:  Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Các công ty trên đã sử dụng việc đầu tư vào bất động sản tại Ấn Độ để rửa tiền bằng việc nhận vàng, nhưng hiện nay, họ đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để giấu giấy tờ nguồn gốc bất hợp pháp và đầu tư vào bất động sản tại Dubai.

Cục Thanh tra cho biết đã thu giữ hơn 14.450 triệu rupee (đơn vị tiền tệ của Ấn Độ) liên quan đến lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một sĩ quan cấp cao cho biết: “Vì hàng nghìn tỷ rupee đang được rửa ở các quốc gia như Hoa Kỳ, chỉ một số giao dịch nhỏ được phép.

Nhưng ở đây, việc này liên quan đến hàng nghìn tỷ rupee, chỉ có thể thực hiện bằng cách đầu tư vào thị trường bất động sản Dubai.”

Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng tư pháp, đã đề cập rằng Cục Thanh tra đang điều tra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mà các sàn giao dịch tiền điện tử đã tham gia vào việc rửa tiền. Gần đây, Cục Thanh tra đã bắt giữ 20 người liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.

Xem thêm:  Nhà phân tích: mục tiêu 300K USD của Bitcoin ngày càng khả thi

Trong tin tức liên quan, vào ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Trung ương UAE đã công bố một số hướng dẫn để phát hiện rửa tiền. Hướng dẫn tập trung vào việc xử lý tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và NFT.

Vào ngày 21 tháng 3, các nhà quản lý Ấn Độ đã nhận thấy khó khăn trong việc áp dụng luật chống rửa tiền và nhấn mạnh vấn đề này là một rủi ro quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Các tài sản tiền điện tử được cho là khó để điều chỉnh, và “thực tế là hệ sinh thái tiền điện tử mở rộng hơn giới hạn địa lý càng làm tồi tệ hơn vấn đề này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,49/5(435 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Uptober khởi động: Bitcoin áp sát đỉnh 7 tuần 120K USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #DubaiTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

08/10/2025
Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

08/10/2025
Coop Records là gì?

Coop Records là gì? Nền tảng phát hành âm nhạc on-chain trên Base

08/10/2025
Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

08/10/2025
Bulk Trade là gì?

Bulk Trade là gì? DEX cho hợp đồng Perpetual được xây dựng trên Solana

08/10/2025
Cash là gì?

Cash là gì? Stablecoin Open Loop do Phantom phát triển

08/10/2025
Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

08/10/2025
Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty TransCrypts nhận 15 triệu USD seed do Pantera Capital dẫn đầu

17 phút trước

Jensen Huang: Đầu tư vào Musk xAI, tiếc không đầu tư OpenAI sớm hơn

36 phút trước

Công ty Ethereum Bit Digital tăng nắm giữ 31.057 ETH lên 150.244 ETH

1 giờ trước

Địa chỉ Dolomite nghi nạp 10 triệu DOLO vào Binance, 1,09 triệu USD

1 giờ trước

Nhà phân tích: Bitcoin vẫn lạc quan, có thể tăng trong quý 4

2 giờ trước

Một cá voi bán 7,64 triệu Token ‘4’ lãi 1,31 triệu USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin