- Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate) đang tiến hành điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
- Phương pháp rửa tiền của các công ty này liên quan đến việc đầu tư vào thị trường bất động sản ở Dubai bằng tiền điện tử.
- Tiền không hợp pháp được chuyển về Ấn Độ thông qua việc gửi tiền.
Một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang được Cục Thanh tra Ấn Độ điều tra. Theo thông tin đăng trên báo địa phương, Cục Thanh tra đã phát hiện năm công ty liên quan đến hoạt động rửa tiền giữa Dubai và Ấn Độ.
Các công ty trên đã sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào thị trường bất động sản tại Dubai, sau đó chuyển đổi đầu tư này sang thị trường Ấn Độ qua các giao dịch chuyển tiền.
Theo nguồn tin từ Cục Thanh tra, một trong năm công ty liên quan là Zanmi Labs LTD, còn được biết đến với tên gọi WazirX. Ở Ấn Độ, công ty này hoạt động một nền tảng giao dịch cho phép mọi người mua, bán và trao đổi tiền điện tử.
Các công ty trên đã sử dụng việc đầu tư vào bất động sản tại Ấn Độ để rửa tiền bằng việc nhận vàng, nhưng hiện nay, họ đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để giấu giấy tờ nguồn gốc bất hợp pháp và đầu tư vào bất động sản tại Dubai.
Cục Thanh tra cho biết đã thu giữ hơn 14.450 triệu rupee (đơn vị tiền tệ của Ấn Độ) liên quan đến lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một sĩ quan cấp cao cho biết: “Vì hàng nghìn tỷ rupee đang được rửa ở các quốc gia như Hoa Kỳ, chỉ một số giao dịch nhỏ được phép.
Nhưng ở đây, việc này liên quan đến hàng nghìn tỷ rupee, chỉ có thể thực hiện bằng cách đầu tư vào thị trường bất động sản Dubai.”
Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng tư pháp, đã đề cập rằng Cục Thanh tra đang điều tra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mà các sàn giao dịch tiền điện tử đã tham gia vào việc rửa tiền. Gần đây, Cục Thanh tra đã bắt giữ 20 người liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Trong tin tức liên quan, vào ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Trung ương UAE đã công bố một số hướng dẫn để phát hiện rửa tiền. Hướng dẫn tập trung vào việc xử lý tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và NFT.
Vào ngày 21 tháng 3, các nhà quản lý Ấn Độ đã nhận thấy khó khăn trong việc áp dụng luật chống rửa tiền và nhấn mạnh vấn đề này là một rủi ro quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Các tài sản tiền điện tử được cho là khó để điều chỉnh, và “thực tế là hệ sinh thái tiền điện tử mở rộng hơn giới hạn địa lý càng làm tồi tệ hơn vấn đề này.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
