Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

  • Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate) đang tiến hành điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
  • Phương pháp rửa tiền của các công ty này liên quan đến việc đầu tư vào thị trường bất động sản ở Dubai bằng tiền điện tử.
  • Tiền không hợp pháp được chuyển về Ấn Độ thông qua việc gửi tiền.

Một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang được Cục Thanh tra Ấn Độ điều tra. Theo thông tin đăng trên báo địa phương, Cục Thanh tra đã phát hiện năm công ty liên quan đến hoạt động rửa tiền giữa Dubai và Ấn Độ.

Các công ty trên đã sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào thị trường bất động sản tại Dubai, sau đó chuyển đổi đầu tư này sang thị trường Ấn Độ qua các giao dịch chuyển tiền.

Theo nguồn tin từ Cục Thanh tra, một trong năm công ty liên quan là Zanmi Labs LTD, còn được biết đến với tên gọi WazirX. Ở Ấn Độ, công ty này hoạt động một nền tảng giao dịch cho phép mọi người mua, bán và trao đổi tiền điện tử.

Xem thêm:  Nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật đầu tư công ty stablecoin Mỹ, cổ phiếu tăng vọt

Các công ty trên đã sử dụng việc đầu tư vào bất động sản tại Ấn Độ để rửa tiền bằng việc nhận vàng, nhưng hiện nay, họ đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để giấu giấy tờ nguồn gốc bất hợp pháp và đầu tư vào bất động sản tại Dubai.

Cục Thanh tra cho biết đã thu giữ hơn 14.450 triệu rupee (đơn vị tiền tệ của Ấn Độ) liên quan đến lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một sĩ quan cấp cao cho biết: “Vì hàng nghìn tỷ rupee đang được rửa ở các quốc gia như Hoa Kỳ, chỉ một số giao dịch nhỏ được phép.

Nhưng ở đây, việc này liên quan đến hàng nghìn tỷ rupee, chỉ có thể thực hiện bằng cách đầu tư vào thị trường bất động sản Dubai.”

Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng tư pháp, đã đề cập rằng Cục Thanh tra đang điều tra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mà các sàn giao dịch tiền điện tử đã tham gia vào việc rửa tiền. Gần đây, Cục Thanh tra đã bắt giữ 20 người liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.

Xem thêm:  Cách thuê căn hộ tại Dubai bằng Bitcoin (từng bước)

Trong tin tức liên quan, vào ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Trung ương UAE đã công bố một số hướng dẫn để phát hiện rửa tiền. Hướng dẫn tập trung vào việc xử lý tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và NFT.

Vào ngày 21 tháng 3, các nhà quản lý Ấn Độ đã nhận thấy khó khăn trong việc áp dụng luật chống rửa tiền và nhấn mạnh vấn đề này là một rủi ro quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Các tài sản tiền điện tử được cho là khó để điều chỉnh, và “thực tế là hệ sinh thái tiền điện tử mở rộng hơn giới hạn địa lý càng làm tồi tệ hơn vấn đề này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,49/5(435 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #DubaiTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

12/09/2025
Giá Pi Coin (PI) hồi phục khi Valour PI ETP khó hút nhà đầu tư

Giá Pi Coin (PI) hồi phục khi Valour PI ETP khó hút nhà đầu tư

12/09/2025
Bitcoin tích lũy, các ngân quỹ nhắm altcoin: Nhà đầu tư Novogratz

Bitcoin tích lũy, các ngân quỹ nhắm altcoin: Nhà đầu tư Novogratz

12/09/2025
Sàn Bitstamp vượt khối lượng giao dịch crypto của Robinhood tháng 8

Sàn Bitstamp vượt khối lượng giao dịch crypto của Robinhood tháng 8

12/09/2025
8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K

8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K

12/09/2025
Elfa AI là gì?

Elfa AI là gì? Nền tảng Web3 ứng dụng Social Listening

12/09/2025
Thị trường metaverse còn sức sống khi doanh số NFT tăng 27% tháng 8

Thị trường metaverse còn sức sống khi doanh số NFT tăng 27% tháng 8

12/09/2025
CEO Laser Digital nói về sự chuyển dịch tiền điện tử của APAC

CEO Laser Digital nói về sự chuyển dịch tiền điện tử của APAC

12/09/2025
AZEx là gì?

AZEx là gì? DEX chuyên về hợp đồng vĩnh viễn

12/09/2025
Dogecoin tăng giá nhờ nhu cầu tổ chức, bất chấp ETF trì hoãn

Dogecoin tăng giá nhờ nhu cầu tổ chức, bất chấp ETF trì hoãn

12/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch ETF tài sản số Hồng Kông hôm nay khoảng 42,9443 triệu HK$

13 phút trước

Paidun: Giao thức THORChain bị tấn công, mất khoảng 1,2 triệu USD

1 giờ trước

Binance: Giữ tối thiểu 200 Alpha Points để nhận 4.000 Token UB

2 giờ trước

Công ty Holoworld AI ra mắt staking Token HOLO

3 giờ trước

Kho bạc Tether vừa phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum

4 giờ trước

Tin tặc Radiant Capital đã chuyển 5.933 ETH qua Tornado Cash

5 giờ trước

Press Release

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin