Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền đầu tư bất động sản tại Dubai bằng tiền điện tử

  • Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate) đang tiến hành điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
  • Phương pháp rửa tiền của các công ty này liên quan đến việc đầu tư vào thị trường bất động sản ở Dubai bằng tiền điện tử.
  • Tiền không hợp pháp được chuyển về Ấn Độ thông qua việc gửi tiền.

Một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang được Cục Thanh tra Ấn Độ điều tra. Theo thông tin đăng trên báo địa phương, Cục Thanh tra đã phát hiện năm công ty liên quan đến hoạt động rửa tiền giữa Dubai và Ấn Độ.

Các công ty trên đã sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào thị trường bất động sản tại Dubai, sau đó chuyển đổi đầu tư này sang thị trường Ấn Độ qua các giao dịch chuyển tiền.

Theo nguồn tin từ Cục Thanh tra, một trong năm công ty liên quan là Zanmi Labs LTD, còn được biết đến với tên gọi WazirX. Ở Ấn Độ, công ty này hoạt động một nền tảng giao dịch cho phép mọi người mua, bán và trao đổi tiền điện tử.

Xem thêm:  CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

Các công ty trên đã sử dụng việc đầu tư vào bất động sản tại Ấn Độ để rửa tiền bằng việc nhận vàng, nhưng hiện nay, họ đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để giấu giấy tờ nguồn gốc bất hợp pháp và đầu tư vào bất động sản tại Dubai.

Cục Thanh tra cho biết đã thu giữ hơn 14.450 triệu rupee (đơn vị tiền tệ của Ấn Độ) liên quan đến lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một sĩ quan cấp cao cho biết: “Vì hàng nghìn tỷ rupee đang được rửa ở các quốc gia như Hoa Kỳ, chỉ một số giao dịch nhỏ được phép.

Nhưng ở đây, việc này liên quan đến hàng nghìn tỷ rupee, chỉ có thể thực hiện bằng cách đầu tư vào thị trường bất động sản Dubai.”

Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng tư pháp, đã đề cập rằng Cục Thanh tra đang điều tra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mà các sàn giao dịch tiền điện tử đã tham gia vào việc rửa tiền. Gần đây, Cục Thanh tra đã bắt giữ 20 người liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.

Xem thêm:  ETH tăng lên 4,5K USD, xác nhận tạo đáy; Dữ liệu dự đoán tăng 100%

Trong tin tức liên quan, vào ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Trung ương UAE đã công bố một số hướng dẫn để phát hiện rửa tiền. Hướng dẫn tập trung vào việc xử lý tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và NFT.

Vào ngày 21 tháng 3, các nhà quản lý Ấn Độ đã nhận thấy khó khăn trong việc áp dụng luật chống rửa tiền và nhấn mạnh vấn đề này là một rủi ro quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Các tài sản tiền điện tử được cho là khó để điều chỉnh, và “thực tế là hệ sinh thái tiền điện tử mở rộng hơn giới hạn địa lý càng làm tồi tệ hơn vấn đề này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,49/5(435 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Lãnh đạo tiền số chi tiền tại sảnh tiệc gây quỹ của Trump: Báo cáo

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #DubaiTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

18/10/2025
Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

18/10/2025
CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

18/10/2025
Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF

Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF và tác động thị trường

18/10/2025
Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

18/10/2025
Người kỳ cựu Quỹ Ethereum Dankrad Feist gia nhập Tempo của Stripe

Người kỳ cựu Quỹ Ethereum Dankrad Feist gia nhập Tempo của Stripe

18/10/2025
Văn phòng gia đình đồng sáng lập BitMEX tìm 250 triệu USD quỹ PE

Văn phòng gia đình đồng sáng lập BitMEX tìm 250 triệu USD quỹ PE

18/10/2025
Công ty Babylon tuyên bố đột phá dùng Bitcoin gốc thế chấp DeFi

Công ty Babylon tuyên bố đột phá dùng Bitcoin gốc thế chấp DeFi

18/10/2025
Cơ quan quản lý Thụy Sĩ GESPA khiếu nại chính thức nền tảng NFT FIFA

Cơ quan quản lý Thụy Sĩ GESPA khiếu nại chính thức nền tảng NFT FIFA

18/10/2025
Từ South Park đến Phố Wall: Thị trường dự đoán có trở nên đại chúng?

Từ South Park đến Phố Wall: Thị trường dự đoán có trở nên đại chúng?

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dữ liệu: Lưu thông USDC tăng khoảng 400 triệu trong 7 ngày qua

7 phút trước

Binance Người giữ >240 Alpha Points được nhận airdrop 23:00 hôm nay

42 phút trước

Một ví mới rút 488.000 LINK khỏi Binance, trị giá 8,16 triệu USD

1 giờ trước

Robinhood nâng cấp thị trường dự đoán, sắp ra hơn 100 hợp đồng sự kiện

1 giờ trước

Binance Alpha sẽ niêm yết SavannaSurvival (SVSA) vào ngày 20/10

2 giờ trước

Vitalik kêu gọi dev ZK/FHE hiển thị overhead theo % để tính chi phí

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin