Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng nghĩ ra các phương tiện mới để lừa gạt các thành viên không nghi ngờ của công chúng. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) vào đầu ngày hôm nay được phát hành một cảnh báo lừa đảo mới liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo nghĩ ra phương pháp lừa đảo atm tiền điện tử
Theo FTC, kế hoạch này thường liên quan đến mã QR, máy ATM tiền điện tử và kẻ mạo danh yêu cầu nạn nhân gửi tiền.
Trong khi mô tả hình dạng mà trò lừa đảo diễn ra, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự coi mình là công chức, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên của các công ty tiện ích địa phương.
Nó nói thêm rằng những kẻ mạo danh này cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách đóng giả là người yêu hoặc cải trang thành đại lý xổ số và thông báo sai sự thật cho nạn nhân rằng họ đã trúng giải.
Sau đó, kẻ mạo danh cố gắng thuyết phục nạn nhân không nghi ngờ của mình rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm của mình để mua Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác thông qua máy ATM tiền điện tử.
Sau đó, kẻ lừa đảo chia sẻ mã QR của ví của mình với nạn nhân để thúc giục anh ta quét mã. Khi điều này được thực hiện, tiền điện tử đã mua sẽ tự động chuyển vào ví của kẻ mạo danh.
Thật thú vị, năm ngoái, FBI, trong một cảnh báo, yêu cầu công chúng cảnh giác về xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến máy ATM tiền điện tử và mã QR.
Cảnh báo FTC kết luận bằng cách nêu rõ rằng:
“Đây là điều chính cần biết: không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, công ty tiện ích hoặc nhà quảng bá giải thưởng sẽ bảo bạn trả tiền cho họ bằng tiền điện tử”.
Vòng xoáy tội phạm tiền điện tử lên đến ATH vào năm 2021
Chainalysis gần đây báo cáo đã tiết lộ rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được tới 14 tỷ đô la tiền điện tử.
Báo cáo tiếp tục cho rằng đây là một bước nhảy vọt lớn so với những gì được ghi nhận vào năm 2020, khi các địa chỉ này nắm giữ khoảng 7,8 tỷ đô la.
Tuy nhiên, mặc dù sự gia tăng giá trị của tiền điện tử đang bị bọn tội phạm nắm giữ, Chainalysis lưu ý rằng họ đã đóng góp một phần trăm nhỏ khối lượng giao dịch tiền điện tử.
Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm ,15% khối lượng giao dịch trong không gian, giảm từ ,34%, sau đó đã được nâng lên ,62% được ghi nhận vào năm 2020.
Điều này, theo Chainalysis, tiết lộ rằng tội phạm đang bắt đầu đóng một vai trò nhỏ hơn trong các giao dịch tiền điện tử.
“Việc lạm dụng tiền điện tử hình sự tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng các chính phủ áp dụng các hạn chế và tệ nhất là nạn nhân của tất cả những người vô tội trên khắp thế giới,” báo cáo viết một phần.
