Hàng tỷ đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân Hoa Kỳ

Hàng tỷ đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân Hoa Kỳ

FBI đã tiết lộ rằng lừa đảo trực tuyến đã khiến người dân Mỹ mất hơn 10 tỷ đô la trong năm trước đó.

Kẻ phạm tội đã lấy đi số tiền 2.57 tỷ đô la từ các cá nhân thông qua các kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận.

Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng

Trong năm 2022, mặc dù ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt với xu hướng tiêu cực nhưng tội phạm đã thành công trong việc lấy cắp gần 2,6 tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư thông qua các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và tài sản số khác. Đây là một sự tăng đáng kể so với số tiền 907 triệu đô la Mỹ bị lấy cắp trong năm 2021 thông qua các hoạt động gian lận tương tự.

Báo cáo của FBI cho biết

“Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng thấy về số lượng nạn nhân và những khoản lỗ bằng đô la cho các nhà đầu tư này. Nhiều nạn nhân đã gánh khoản nợ khổng lồ để trang trải các khoản lỗ từ các khoản đầu tư lừa đảo này.”

Cơ quan đã tiết lộ rằng nhóm bị tấn công nhắm vào nhiều nhất là những người trong độ tuổi từ 30 đến 49. Các nghiên cứu trước đây cho thấy những cá nhân trong nhóm này rất tích cực tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, trong khi các nhà đầu tư già hơn vẫn chưa hoàn toàn đón nhận lớp tài sản này.

FBI đã liệt kê các phương pháp thường được những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng để tấn công nạn nhân. Các hình thức lừa đảo này thường bao gồm xui khiến người dùng kết nối ví của họ với một ứng dụng đào liquidity giả mạo, dẫn đến việc mất tiền hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của họ.

Lừa đảo bằng cách mạo danh người nổi tiếng là một chiêu thức phổ biến được các kẻ gian lừa đảo sử dụng để quảng cáo cho các kế hoạch đầu tư gian lận. Họ tạo ra các video trông như là đáng tin cậy, nhưng thêm vào khuôn mặt của một người nổi tiếng để tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, những người nổi tiếng này chưa đồng ý cho hình ảnh của họ được sử dụng theo cách này và những người rơi vào cạm bẫy cuối cùng đều mất tiền của mình.

Một số kẻ lừa đảo trong thế giới tiền điện tử có thể giả mạo là các nhà môi giới bất động sản hoặc cố vấn đầu tư chính thống. Tuy nhiên, thay vì cung cấp lời khuyên hữu ích, mục tiêu của họ là lấy cắp nhiều tiền từ nạn nhân của họ nhất có thể.

Lừa đảo tình cảm cũng trở nên rất phổ biến

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, một nghiên cứu được tiến hành bởi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã phát hiện ra hàng ngàn người Mỹ bị ảnh hưởng bởi các chiêu lừa đảo và đã bị mất đi khoảng 185 triệu đô la.

Kẻ lừa đảo thường nhắm vào những người cô đơn bằng cách giả vờ có tình cảm với họ. Sau khi giành được sự tin tưởng của nạn nhân, họ khuyến khích nạn nhân đầu tư vào một dự án tiền điện tử đáng ngờ, và khẳng định đây là cách để kiếm lợi nhuận đáng kể để chi trả cho đám cưới hoặc chuyến đi lãng mạn.

Bankless Times giải thích:

“Nạn nhân của những vụ lừa đảo lãng mạn học được rằng trái tim không thông minh như vậy một cách khó khăn. Việc tìm kiếm tình yêu của họ khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu của những cá nhân lừa bịp lừa lấy tiền của họ. Họ dàn dựng một trò lừa đảo phức tạp khiến nạn nhân ngất ngây vì họ, và khi nạn nhân bắt kịp, họ sẽ nghèo đi vài nghìn đô la.” 

Dường như loại lừa đảo này khá phổ biến tại Vương quốc Anh. Vào năm ngoái, một người đàn ông Anh không tiết lộ tên đã mất 200.000 đô la tiền điện tử sau khi trò chuyện trực tuyến với một phụ nữ tên là Jia. Cô ấy khuyên anh ta đầu tư tài sản của mình vào một ứng dụng đáng ngờ, hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau khi làm theo lời khuyên đó, số dư tài khoản của người đàn ông đã bị xóa sạch và người phụ nữ cũng ngừng liên lạc với anh ta.

Một người nghỉ hưu ở vùng Nottinghamshire của Anh đã bị lừa mất 207.000 đô la trong năm nay sau khi yêu một người giả mạo là một bác sĩ quân y Mỹ. Người lừa đảo thuyết phục bà chuyển tiền vào một ví Bitcoin cụ thể. May mắn thay, ngân hàng và cảnh sát địa phương đã phục hồi được hơn một nửa số tiền này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.