Hàng ngàn người dân Nigeria đã chịu thiệt hại nặng nề từ nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lừa đảo, CBEX. CBEX hoạt động theo mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận cao, yêu cầu giới thiệu người dùng mới và khóa tiền trong tài khoản. CBEX được quảng bá rộng rãi với các chiến lược giao dịch AI và hứa hẹn lợi nhuận 100% chỉ trong 30 ngày. Theo phân tích của nhà đầu tư độc lập Specter, tổng thiệt hại ước tính gần 12 triệu USD, chứ không phải 800 triệu USD như các thông tin ban đầu.
Nền tảng này đã chiếm được lòng tin của công chúng thông qua việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc gia và được gói gọn như một chương trình “giảm nghèo”. Quy trình yêu cầu giới thiệu người dùng mới để tham gia nhưng lại yêu cầu thời gian chờ lâu trước khi được rút tiền. Tháng 4/2025, tài khoản người dùng bị đóng băng mà không có cảnh báo, gây nên làn sóng phẫn nộ.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
CBEX bị nghi ngờ là một phần của mạng lưới lừa đảo rộng lớn hơn. Nhà phân tích Specter liên kết CBEX với các mô hình Ponzi như LWEX và PCEX thông qua các trang web và mô hình giao dịch tương tự. Ví liên quan đến CBEX gắn liền với Huione Pay, một hệ thống trao đổi thanh toán ở Đông Nam Á, được cho là trung tâm hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tháng 4 năm trước, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã cảnh báo công chúng về nghi ngờ gian lận của nhóm CBEX liên quan đến tài sản tiền điện tử.
