Hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một mạng lưới đổi tiền trái phép rửa khoảng 101,7 triệu USD qua tiền điện tử, hoạt động từ 9/2021 đến 6/2025, và chuyển hồ sơ 3 nghi phạm sang cơ quan công tố.
Vụ việc cho thấy Hàn Quốc đang siết chặt giám sát giao dịch crypto nhằm ngăn rửa tiền và kiểm soát dòng vốn, đồng thời tạo áp lực điều chỉnh cách thức quản lý các điểm trung gian như dịch vụ đổi tiền và ví nội địa.
- Triệt phá mạng lưới rửa tiền qua tiền điện tử trị giá khoảng 101,7 triệu USD, hoạt động gần 4 năm.
- Ba cá nhân bị chuyển hồ sơ sang công tố để xem xét truy tố.
- Động thái phản ánh xu hướng siết giám sát giao dịch crypto và dịch vụ đổi tiền tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền crypto khoảng 101,7 triệu USD
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã dismantle một mạng lưới đổi tiền quốc tế bị cáo buộc rửa khoảng 101,7 triệu USD thông qua các giao dịch tiền điện tử, với thời gian hoạt động từ 9/2021 đến 6/2025.
Theo mô tả từ phía nhà chức trách, hệ thống vận hành bằng cách khiến các khoản chuyển đổi và thanh toán trông giống chi phí hợp pháp, nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Ba nghi phạm đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét các cáo buộc liên quan.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường trách nhiệm giải trình với crypto trong điều tra hình sự. Một ví dụ được viện dẫn là phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc về khả năng tịch thu Bitcoin trong điều tra, qua đó củng cố cơ sở thực thi khi tài sản số liên quan đến hành vi phạm pháp.
Cơ chế vận hành tập trung vào ví nội địa và chuyển đổi tài sản đa quốc gia
Mạng lưới bị cáo buộc sử dụng tài sản crypto đa quốc gia, sau đó chuyển đổi qua các ví tại Hàn Quốc để đưa tiền vào các tài khoản nội địa theo cách khó phát hiện.
Nhà chức trách cho biết họ đã tăng cường giám sát các hoạt động đổi tiền và áp dụng biện pháp kiểm soát chặt hơn đối với các điểm trung gian có rủi ro rửa tiền. Cách vận hành “làm sạch” dòng tiền bằng các giao dịch giống chi tiêu hợp lệ cho thấy trọng tâm điều tra thường nằm ở mẫu hình giao dịch, luồng vào/ra ví, và các bước quy đổi giữa crypto và tiền pháp định.
Để theo dõi các tín hiệu thị trường như thanh khoản, biến động giá, và công cụ phái sinh (ví dụ funding rate, OI, thanh lý) phục vụ quản trị rủi ro khi giao dịch crypto, một số nhà đầu tư tham khảo các tính năng trên BingX, đặc biệt trong giai đoạn tin tức pháp lý có thể làm thị trường dao động nhanh.
Phản ứng công chúng trầm lắng nhưng thông điệp siết thực thi vẫn rõ ràng
Hiện chưa ghi nhận tuyên bố lớn từ quan chức cấp cao hay các đại diện ngành crypto, nhưng định hướng “mạnh tay” với rửa tiền qua crypto được nhấn mạnh.
Các cơ quan quản lý cho thấy cam kết tiếp tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp, trong đó có việc giám sát chặt hơn các dịch vụ đổi tiền và các mô hình tận dụng crypto để luân chuyển vốn. Điều này thường kéo theo yêu cầu cao hơn về tuân thủ, kiểm soát rủi ro, và khả năng báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Thị trường và chính sách có thể chịu tác động từ xu hướng siết quản lý
Các đợt truy quét có thể làm tăng mức độ soi xét đối với sàn giao dịch và đơn vị trung gian, từ đó ảnh hưởng quy trình tuân thủ và cách vận hành của thị trường.
Một điểm bối cảnh được nêu là đến 3/2025, Hàn Quốc có hơn 16 triệu tài khoản crypto, phản ánh mức độ phổ cập cao và lý do khiến khuôn khổ giám sát được đẩy mạnh để ứng phó tội phạm tài chính.
Về diễn biến giá, dữ liệu được trích dẫn cho thấy Bitcoin (BTC) ở mức 92.899,56 USD, tăng 2,51% trong tuần nhưng giảm 2,30% trong ngày; vốn hóa ước tính 1,86 nghìn tỷ USD, tỷ lệ thống trị 59,10%, và khối lượng giao dịch tăng 113,83% (tính đến 19/01/2026). Các chỉ số này cho thấy thị trường có thể biến động đáng kể khi khung pháp lý được củng cố.
“Với mức độ giám sát pháp lý ngày càng tăng, các sàn giao dịch crypto cần thích nghi nhanh để giảm thiểu thách thức vận hành.”
– Chuyên gia trong ngành, trích dẫn trong bài
Những câu hỏi thường gặp
Đường dây rửa tiền bị triệt phá liên quan bao nhiêu tiền và hoạt động trong giai đoạn nào?
Nhà chức trách cho biết mạng lưới đã rửa khoảng 101,7 triệu USD qua tiền điện tử và hoạt động từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2025.
Có bao nhiêu người bị chuyển hồ sơ sang công tố?
Có 3 nghi phạm được chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét truy tố với các cáo buộc liên quan.
Tại sao vụ việc này quan trọng với môi trường quản lý crypto ở Hàn Quốc?
Vụ triệt phá phản ánh mức độ siết chặt giám sát rửa tiền qua crypto, có thể dẫn tới yêu cầu tuân thủ cao hơn đối với các đơn vị đổi tiền, sàn giao dịch và các điểm trung gian giữ vai trò quy đổi giữa crypto và tiền pháp định.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc được nhắc tới có ý nghĩa gì?
Liên kết được nêu đề cập tới phán quyết về khả năng tịch thu Bitcoin do sàn nắm giữ trong điều tra hình sự, qua đó củng cố công cụ pháp lý nhằm nâng mức trách nhiệm giải trình trong các vụ việc liên quan tài sản số.
