Hàn Quốc điều tra sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tập trung xem xét việc ngăn chặn các nền tảng giao dịch tiền điện tử có thể đã hoạt động mà không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý tài chính nước này. Vào ngày 21 tháng 3, truyền thông địa phương đưa tin rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch bị cáo buộc hoạt động mà không đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASP).
Dưới Luật Thông tin Tài chính Cụ thể của Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử phải báo cáo cho cơ quan quản lý như VASP. FIU hiện đang điều tra danh sách các sàn và tham vấn với các cơ quan liên quan. Cơ quan này cũng xem xét biện pháp ngăn chặn truy cập vào các sàn giao dịch khi chuẩn bị đối phó.
Danh sách sàn giao dịch không tuân thủ nguyên tắc VASP
Danh sách các sàn giao dịch bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho người Hàn Quốc mà không có báo cáo VASP phù hợp bao gồm BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix và KCEX. Các sàn giao dịch này được cho là đã tiến hành tiếp thị và hỗ trợ khách hàng cho nhà đầu tư Hàn Quốc mà không qua quy trình hợp pháp. Theo luật pháp trong nước, các hoạt động bán, lưu trữ, môi giới và quản lý tiền điện tử phải báo cáo cho FIU. Nếu không tuân thủ, hoạt động của họ bị coi là bất hợp pháp và có thể bị xử phạt hình sự.
Một quan chức FIU cho biết, các biện pháp ngăn chặn truy cập vào các sàn giao dịch này đang được xem xét. Cơ quan tài chính hiện đang tham vấn với Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để thực hiện chặn truy cập.
Kiểm tra chặt chẽ các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc
Ngoài các sàn nước ngoài, sàn tiền điện tử Hàn Quốc cũng đang bị kiểm tra kỹ lưỡng vì nghi ngờ về sai phạm tài chính. Ngày 20 tháng 3, các công tố viên đã tiến hành kiểm tra Bithumb do nghi ngờ cựu CEO Kim Dae-sik tham ô quỹ công ty. Nghi ngờ rằng sàn giao dịch và lãnh đạo có thể đã vi phạm luật tài chính trong mua căn hộ. Bithumb tuyên bố rằng Kim đã vay tiền để trả lại quỹ.
Ngoài ra, có tin đồn về việc trung gian nhận tiền để niêm yết các dự án trên Bithumb và Upbit. Theo nguồn tin ẩn danh, các dự án tuyên bố đã trả hàng triệu để được niêm yết. Upbit yêu cầu phương tiện truyền thông chỉ ra danh sách dự án tài sản số đã trả phí.
