Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

July Tác giả July
6 tháng trước
Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng trong các quy trình Biết Khách Hàng của bạn (KYC) khi tiến hành gia hạn giấy phép tại địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã phát hiện ít nhất 500K đến 600K khả năng vi phạm KYC trên sàn Upbit, theo báo cáo của hãng thông tấn địa phương Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11.

Cơ quan chức năng phát hiện những vi phạm đáng ngờ trong việc xác minh khách hàng trong khi xem xét quá trình gia hạn giấy phép hoạt động của Upbit, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch này.

Upbit bị cáo buộc chấp nhận ID bị mờ trong KYC

Tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ thiết lập các quy trình KYC nghiêm ngặt.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách điều chỉnh giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép giao dịch chỉ từ các tài khoản ngân hàng có tên thực. Sau khi tăng cường các quy định, FSC giới thiệu một quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc KYC và Chống Rửa Tiền (AML).

Xem thêm:  Chỉ số sợ hãi và tham lam trong tiền điện tử là gì?

Theo báo cáo của MK, FIU đã xác định nhiều trường hợp mà Upbit được cho là không tuân theo các quy trình KYC.

Chẳng hạn, Upbit bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các ID mà dữ liệu cá nhân, như tên và số đăng ký, bị mờ, không cho phép các cơ quan quản lý xác định chính xác.

Do các vi phạm xác minh khách hàng bị cáo buộc, Upbit có khả năng đối mặt với khoản phạt 100 triệu won Hàn Quốc, tương đương 71.500 USD, mỗi trường hợp, cùng với các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh của họ.

FSC trước đó đã khởi xướng cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và toàn cầu, với giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Công bố gần đây về các vấn đề KYC bị cáo buộc của Upbit xuất hiện một tháng sau khi FSC tuyên bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này vì các vi phạm độc quyền tiềm năng vào tháng 10.

Xem thêm:  Ethereum tăng 20%, đạt tỷ lệ BTC thấp nhất từ 2019

Cuộc điều tra độc quyền của Upbit có liên quan đến mối quan hệ mật thiết của nó với K-Bank, điều mà các cơ quan địa phương từ lâu đã nghi ngờ do sự tiếp xúc lớn với các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2023, các báo cáo địa phương cho biết rằng có tới 70% số tiền gửi của K-Bank được liên kết với tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, theo Bloomberg, K-Bank rút lại đợt chào bán công khai lần đầu trị giá 732 triệu USD tại Seoul do lo ngại về việc định giá cao và phụ thuộc vào một nhà điều hành tiền điện tử để lấy vốn. Đợt IPO này sẽ là lần niêm yết công khai lớn nhất của Hàn Quốc từ năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Policy#Regulation#South KoreaBitcoinKYCUpbit
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin nhận cú sốc 1,25 tỷ USD – Nguồn cung khan hiếm?

Bitcoin nhận cú sốc 1,25 tỷ USD – Nguồn cung khan hiếm?

25/05/2025
Bitcoin tăng khi việc làm Hoa Kỳ giảm: Nơi trú ẩn an toàn?

Bitcoin tăng khi việc làm Hoa Kỳ giảm: Nơi trú ẩn an toàn?

25/05/2025
Bitcoin HODLers giữ 11 tỷ USD - Kiên nhẫn có đền đáp?

Bitcoin HODLers giữ 11 tỷ USD – Kiên nhẫn có đền đáp?

25/05/2025
Cá voi Ethereum gom hàng khi Bitcoin đi ngang – Nước cờ táo bạo?

Cá voi Ethereum gom hàng khi Bitcoin đi ngang – Nước cờ táo bạo?

25/05/2025
Vàng hay Bitcoin: Peter Schiff thách thức ngân hàng

Vàng hay Bitcoin: Peter Schiff thách thức ngân hàng

25/05/2025
Bitcoin hướng đến 114K USD: Cú hích từ 2 nhân tố chính

Bitcoin hướng đến 114K USD: Cú hích từ 2 nhân tố chính

24/05/2025
Tài sản Bitcoin của Tesla tăng vọt – Tương lai BTC ra sao?

Tài sản Bitcoin của Tesla tăng vọt – Tương lai BTC ra sao?

24/05/2025
Chứng khoán sụp đổ vì thuế quan – Bitcoin vượt bão

Chứng khoán sụp đổ vì thuế quan – Bitcoin vượt bão

24/05/2025
Luật Mới Michigan: BTC, CBDC, Quỹ Hưu Trí liệu có đổi thay?

Luật Mới Michigan: BTC, CBDC, Quỹ Hưu Trí liệu có đổi thay?

24/05/2025
Nhiệt độ Bitcoin 2,67 sẽ ảnh hưởng tương lai BTC?

Nhiệt độ Bitcoin 2,67 sẽ ảnh hưởng tương lai BTC?

24/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Lợi nhuận đòn bẩy James Wynn từ Hyperliquid vượt 56,637 triệu USD

6 phút trước

SOL giảm mạnh: Nghi án nhà đầu tư lớn bán tháo

12 phút trước

5 cá voi gom 794K HYPE, tương đương 27,8 triệu USD

18 phút trước

Trader Eugene: Bí quyết giữ đòn bẩy 10-20x dài hạn

25 phút trước

Michael Saylor hé lộ thông tin BTC tuần tới

57 phút trước

ID Sinh Trắc Toàn Cầu: Đe Dọa Chủ Quyền Tiền Điện Tử?

1 giờ trước

Press Release

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

24/05/2025
Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

24/05/2025
Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025
Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin