Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

July Tác giả July
11 tháng trước
Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng trong các quy trình Biết Khách Hàng của bạn (KYC) khi tiến hành gia hạn giấy phép tại địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã phát hiện ít nhất 500K đến 600K khả năng vi phạm KYC trên sàn Upbit, theo báo cáo của hãng thông tấn địa phương Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11.

Cơ quan chức năng phát hiện những vi phạm đáng ngờ trong việc xác minh khách hàng trong khi xem xét quá trình gia hạn giấy phép hoạt động của Upbit, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch này.

Upbit bị cáo buộc chấp nhận ID bị mờ trong KYC

Tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ thiết lập các quy trình KYC nghiêm ngặt.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách điều chỉnh giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép giao dịch chỉ từ các tài khoản ngân hàng có tên thực. Sau khi tăng cường các quy định, FSC giới thiệu một quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc KYC và Chống Rửa Tiền (AML).

Xem thêm:  Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Theo báo cáo của MK, FIU đã xác định nhiều trường hợp mà Upbit được cho là không tuân theo các quy trình KYC.

Chẳng hạn, Upbit bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các ID mà dữ liệu cá nhân, như tên và số đăng ký, bị mờ, không cho phép các cơ quan quản lý xác định chính xác.

Do các vi phạm xác minh khách hàng bị cáo buộc, Upbit có khả năng đối mặt với khoản phạt 100 triệu won Hàn Quốc, tương đương 71.500 USD, mỗi trường hợp, cùng với các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh của họ.

FSC trước đó đã khởi xướng cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và toàn cầu, với giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Công bố gần đây về các vấn đề KYC bị cáo buộc của Upbit xuất hiện một tháng sau khi FSC tuyên bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này vì các vi phạm độc quyền tiềm năng vào tháng 10.

Xem thêm:  Permissioned blockchain là gì? Tìm hiểu về khái niệm permissioned blockchain

Cuộc điều tra độc quyền của Upbit có liên quan đến mối quan hệ mật thiết của nó với K-Bank, điều mà các cơ quan địa phương từ lâu đã nghi ngờ do sự tiếp xúc lớn với các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2023, các báo cáo địa phương cho biết rằng có tới 70% số tiền gửi của K-Bank được liên kết với tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, theo Bloomberg, K-Bank rút lại đợt chào bán công khai lần đầu trị giá 732 triệu USD tại Seoul do lo ngại về việc định giá cao và phụ thuộc vào một nhà điều hành tiền điện tử để lấy vốn. Đợt IPO này sẽ là lần niêm yết công khai lớn nhất của Hàn Quốc từ năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,73/5(14 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Policy#Regulation#South KoreaBitcoinKYCUpbit

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

08/10/2025
Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

08/10/2025
Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

08/10/2025
Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

08/10/2025
Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

07/10/2025
Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi OG Bitcoin bán 3K BTC qua HyperLiquid, thu 363,9 triệu USDC

11 phút trước

Token SLX đã được niêm yết trên Binance Alpha

31 phút trước

Deutsche Bank cấp dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp cho sàn Bullish

48 phút trước

21 Shares và Stratiphy mở giao dịch ETN cho nhà đầu tư bán lẻ

1 giờ trước

QCP: Tín hiệu không đổi, USD yếu dần nên mua Bitcoin lúc điều chỉnh

2 giờ trước

Một ví mới tạo đã chi 840 BNB để mua 4 Token cách đây 8 giờ

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin