Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

July Tác giả July
10 tháng trước
Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng trong các quy trình Biết Khách Hàng của bạn (KYC) khi tiến hành gia hạn giấy phép tại địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã phát hiện ít nhất 500K đến 600K khả năng vi phạm KYC trên sàn Upbit, theo báo cáo của hãng thông tấn địa phương Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11.

Cơ quan chức năng phát hiện những vi phạm đáng ngờ trong việc xác minh khách hàng trong khi xem xét quá trình gia hạn giấy phép hoạt động của Upbit, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch này.

Upbit bị cáo buộc chấp nhận ID bị mờ trong KYC

Tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ thiết lập các quy trình KYC nghiêm ngặt.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách điều chỉnh giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép giao dịch chỉ từ các tài khoản ngân hàng có tên thực. Sau khi tăng cường các quy định, FSC giới thiệu một quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc KYC và Chống Rửa Tiền (AML).

Xem thêm:  Fidelity: Lượng Bitcoin kém thanh khoản có thể đạt 8,3 triệu 2032

Theo báo cáo của MK, FIU đã xác định nhiều trường hợp mà Upbit được cho là không tuân theo các quy trình KYC.

Chẳng hạn, Upbit bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các ID mà dữ liệu cá nhân, như tên và số đăng ký, bị mờ, không cho phép các cơ quan quản lý xác định chính xác.

Do các vi phạm xác minh khách hàng bị cáo buộc, Upbit có khả năng đối mặt với khoản phạt 100 triệu won Hàn Quốc, tương đương 71.500 USD, mỗi trường hợp, cùng với các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh của họ.

FSC trước đó đã khởi xướng cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và toàn cầu, với giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Công bố gần đây về các vấn đề KYC bị cáo buộc của Upbit xuất hiện một tháng sau khi FSC tuyên bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này vì các vi phạm độc quyền tiềm năng vào tháng 10.

Xem thêm:  Solana XRP và Bitcoin ETF bị SEC tạm dừng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cuộc điều tra độc quyền của Upbit có liên quan đến mối quan hệ mật thiết của nó với K-Bank, điều mà các cơ quan địa phương từ lâu đã nghi ngờ do sự tiếp xúc lớn với các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2023, các báo cáo địa phương cho biết rằng có tới 70% số tiền gửi của K-Bank được liên kết với tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, theo Bloomberg, K-Bank rút lại đợt chào bán công khai lần đầu trị giá 732 triệu USD tại Seoul do lo ngại về việc định giá cao và phụ thuộc vào một nhà điều hành tiền điện tử để lấy vốn. Đợt IPO này sẽ là lần niêm yết công khai lớn nhất của Hàn Quốc từ năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,73/5(14 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Quốc hội Ukraina ủng hộ dự luật hợp pháp hóa, thuế Tiền Điện Tử lần 1

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Policy#Regulation#South KoreaBitcoinKYCUpbit

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

18/09/2025
Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

18/09/2025
Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

17/09/2025
LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

17/09/2025
Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

17/09/2025
GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

17/09/2025
Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

17/09/2025
Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

17/09/2025
Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

17/09/2025
NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

17/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Coinbase ra mắt dịch vụ cho vay USDC on-chain

5 giờ trước

Chính quyền Trump yêu cầu Tòa án Tối cao cho tổng thống sa thải Thống đốc Fed Tim Cook

5 giờ trước

Warren và các nghị sĩ Hoa Kỳ hỏi Binance về thỏa thuận tuân thủ 2023

6 giờ trước

Địa chỉ cá voi chuyển 9K ETGH tới Binance, hơn 15K ETH trong ba ngày

6 giờ trước

Tài khoản X của SBF hoạt động bất thường, FTT tăng vọt.

6 giờ trước

Quỹ Solana, Ark Invest tham gia vòng 300 triệu USD của Solmate

7 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin