Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

July Tác giả July
10 tháng trước
Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng trong các quy trình Biết Khách Hàng của bạn (KYC) khi tiến hành gia hạn giấy phép tại địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã phát hiện ít nhất 500K đến 600K khả năng vi phạm KYC trên sàn Upbit, theo báo cáo của hãng thông tấn địa phương Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11.

Cơ quan chức năng phát hiện những vi phạm đáng ngờ trong việc xác minh khách hàng trong khi xem xét quá trình gia hạn giấy phép hoạt động của Upbit, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch này.

Upbit bị cáo buộc chấp nhận ID bị mờ trong KYC

Tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ thiết lập các quy trình KYC nghiêm ngặt.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách điều chỉnh giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép giao dịch chỉ từ các tài khoản ngân hàng có tên thực. Sau khi tăng cường các quy định, FSC giới thiệu một quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc KYC và Chống Rửa Tiền (AML).

Xem thêm:  Peter Thiel vs Michael Saylor: cược hay bong bóng kho bạc crypto?

Theo báo cáo của MK, FIU đã xác định nhiều trường hợp mà Upbit được cho là không tuân theo các quy trình KYC.

Chẳng hạn, Upbit bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các ID mà dữ liệu cá nhân, như tên và số đăng ký, bị mờ, không cho phép các cơ quan quản lý xác định chính xác.

Do các vi phạm xác minh khách hàng bị cáo buộc, Upbit có khả năng đối mặt với khoản phạt 100 triệu won Hàn Quốc, tương đương 71.500 USD, mỗi trường hợp, cùng với các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh của họ.

FSC trước đó đã khởi xướng cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và toàn cầu, với giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Công bố gần đây về các vấn đề KYC bị cáo buộc của Upbit xuất hiện một tháng sau khi FSC tuyên bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này vì các vi phạm độc quyền tiềm năng vào tháng 10.

Xem thêm:  Bitcoin vượt 112K USD, dữ liệu phái sinh: nhà giao dịch thận trọng

Cuộc điều tra độc quyền của Upbit có liên quan đến mối quan hệ mật thiết của nó với K-Bank, điều mà các cơ quan địa phương từ lâu đã nghi ngờ do sự tiếp xúc lớn với các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2023, các báo cáo địa phương cho biết rằng có tới 70% số tiền gửi của K-Bank được liên kết với tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, theo Bloomberg, K-Bank rút lại đợt chào bán công khai lần đầu trị giá 732 triệu USD tại Seoul do lo ngại về việc định giá cao và phụ thuộc vào một nhà điều hành tiền điện tử để lấy vốn. Đợt IPO này sẽ là lần niêm yết công khai lớn nhất của Hàn Quốc từ năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,73/5(14 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Policy#Regulation#South KoreaBitcoinKYCUpbit

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

11/09/2025
Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

11/09/2025
MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

11/09/2025
Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

11/09/2025
Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

11/09/2025
Công ty StarkWare công bố xác minh Bitcoin gọn nhẹ dành cho di động

Công ty StarkWare công bố xác minh Bitcoin gọn nhẹ dành cho di động

11/09/2025
PPI Hoa Kỳ hạ nhiệt nâng kỳ vọng Fed hạ lãi suất, Bitcoin vượt 114K USD

PPI Hoa Kỳ hạ nhiệt nâng kỳ vọng Fed hạ lãi suất, Bitcoin vượt 114K USD

10/09/2025
Tổng chưởng lý DC kiện công ty Athena Bitcoin vì phí ẩn bị cáo buộc

Tổng chưởng lý DC kiện công ty Athena Bitcoin vì phí ẩn bị cáo buộc

10/09/2025
Asset Entities tăng vọt nhờ sáp nhập Strive, kho Bitcoin 1,5 tỷ USD

Asset Entities tăng vọt nhờ sáp nhập Strive, kho Bitcoin 1,5 tỷ USD

10/09/2025
Công ty Metaplanet chào bán 385 triệu cổ phiếu mua BTC giữa đà rơi

Công ty Metaplanet chào bán 385 triệu cổ phiếu mua BTC giữa đà rơi

10/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

3 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

4 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

5 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

6 giờ trước

Một ví mới nhận 82 triệu USD ETH từ FalconX

7 giờ trước

Mogujie phân bổ tới 20 triệu USD tài sản số cho AI phi tập trung và kho bạc

8 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin