Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

July Tác giả July
12 tháng trước
Hàn Quốc điều tra Upbit với 600K vi phạm KYC

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng trong các quy trình Biết Khách Hàng của bạn (KYC) khi tiến hành gia hạn giấy phép tại địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã phát hiện ít nhất 500K đến 600K khả năng vi phạm KYC trên sàn Upbit, theo báo cáo của hãng thông tấn địa phương Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11.

Cơ quan chức năng phát hiện những vi phạm đáng ngờ trong việc xác minh khách hàng trong khi xem xét quá trình gia hạn giấy phép hoạt động của Upbit, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch này.

Upbit bị cáo buộc chấp nhận ID bị mờ trong KYC

Tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ thiết lập các quy trình KYC nghiêm ngặt.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách điều chỉnh giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép giao dịch chỉ từ các tài khoản ngân hàng có tên thực. Sau khi tăng cường các quy định, FSC giới thiệu một quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc KYC và Chống Rửa Tiền (AML).

Xem thêm:  Chuyên gia Peter Brandt ám chỉ khả năng Bitcoin đạt đỉnh

Theo báo cáo của MK, FIU đã xác định nhiều trường hợp mà Upbit được cho là không tuân theo các quy trình KYC.

Chẳng hạn, Upbit bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các ID mà dữ liệu cá nhân, như tên và số đăng ký, bị mờ, không cho phép các cơ quan quản lý xác định chính xác.

Do các vi phạm xác minh khách hàng bị cáo buộc, Upbit có khả năng đối mặt với khoản phạt 100 triệu won Hàn Quốc, tương đương 71.500 USD, mỗi trường hợp, cùng với các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh của họ.

FSC trước đó đã khởi xướng cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và toàn cầu, với giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Công bố gần đây về các vấn đề KYC bị cáo buộc của Upbit xuất hiện một tháng sau khi FSC tuyên bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này vì các vi phạm độc quyền tiềm năng vào tháng 10.

Xem thêm:  Nhà đầu tư nhận diện bẫy bò gấu thị trường crypto trước khi sập bẫy

Cuộc điều tra độc quyền của Upbit có liên quan đến mối quan hệ mật thiết của nó với K-Bank, điều mà các cơ quan địa phương từ lâu đã nghi ngờ do sự tiếp xúc lớn với các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2023, các báo cáo địa phương cho biết rằng có tới 70% số tiền gửi của K-Bank được liên kết với tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, theo Bloomberg, K-Bank rút lại đợt chào bán công khai lần đầu trị giá 732 triệu USD tại Seoul do lo ngại về việc định giá cao và phụ thuộc vào một nhà điều hành tiền điện tử để lấy vốn. Đợt IPO này sẽ là lần niêm yết công khai lớn nhất của Hàn Quốc từ năm 2022.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,73/5(14 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Nhật Bản: FSA cân nhắc cho ngân hàng giữ Bitcoin, altcoin: báo cáo

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Policy#Regulation#South KoreaBitcoinKYCUpbit

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Quyết định của Fed cận kề: Vì sao nhà đầu tư Bitcoin đang thận trọng

Quyết định của Fed cận kề: Vì sao nhà đầu tư Bitcoin đang thận trọng

30/10/2025
Bitcoin giảm về 111K USD sau Fed hạ lãi suất

Bitcoin giảm về 111K USD sau Fed hạ lãi suất

30/10/2025
Nhà đầu tư Bitcoin đang âm thầm tích luỹ sau khi BTC giảm

Nhà đầu tư Bitcoin đang âm thầm tích luỹ sau khi BTC giảm

30/10/2025
Dòng vốn vào Bitcoin ETF tăng gấp 4 lần, vì sao BTC vẫn ì ạch?

Dòng vốn vào Bitcoin ETF tăng gấp 4 lần, vì sao BTC vẫn ì ạch?

30/10/2025
Bitcoin hướng tới 116.000 USD, tín hiệu tăng giá sau cảnh báo Fed

Bitcoin hướng tới 116.000 USD, tín hiệu tăng giá sau cảnh báo Fed

29/10/2025
Đà phục hồi Bitcoin chững lại khi cá voi rút lui khỏi thị trường

Đà phục hồi Bitcoin chững lại khi cá voi rút lui khỏi thị trường

29/10/2025
Bitcoin không vượt qua 116K USD vì áp lực chốt lời ngắn hạn

Bitcoin không vượt qua 116K USD vì áp lực chốt lời ngắn hạn

29/10/2025
Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

28/10/2025
Cuộc họp FOMC sẽ tác động đến thị trường như thế nào?

Cuộc họp FOMC sẽ tác động đến thị trường như thế nào?

28/10/2025
Bitcoin đi ngang dù cá voi chuyển 309 triệu USD: vì sao BTC im ắng?

Bitcoin đi ngang dù cá voi chuyển 309 triệu USD: vì sao BTC im ắng?

28/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Lombard Finance mua lại BTC chuỗi chéo của Avalanche

54 phút trước

Dự án hợp tác UFC: FIGHT gọi vốn 183 triệu USD, vượt hơn 100 lần

1 giờ trước

Toàn mạng thanh lý 1,146 tỷ USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế bán

1 giờ trước

Ondo Finance hợp tác Chainlink ra mắt sàn cổ phiếu onchain quản lý

2 giờ trước

Fed gia hạn trái phiếu kho bạc đáo hạn tháng 12, kết thúc thu hẹp

2 giờ trước

Webull hợp tác Coinbase mở rộng futures tiền số, thêm DOGE, XRP, SOL

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin