Hacker Radiant đổi 14 triệu DAI lấy 3.490,2 ETH, gửi TornadoCash

Tài khoản tấn công liên quan Radiant Capital đã hoán đổi khoảng 14 triệu DAI lấy 3.490,2 ETH và chuyển 2.243,2 ETH vào Tornado Cash.

Dữ liệu giám sát của Paidun ghi nhận các giao dịch này, cho thấy nỗ lực làm mờ dấu vết dòng tiền bằng dịch vụ trộn giao dịch. Các con số phản ánh quy mô chuyển đổi và việc sử dụng công cụ bảo mật phi tập trung để che giấu nguồn gốc.

Chi tiết giao dịch

Tài khoản tấn công đã đổi khoảng 14 triệu DAI sang tổng cộng 3.490,2 ETH và gửi 2.243,2 ETH vào nền tảng trộn Tornado Cash.

Phép toán đơn giản cho thấy còn lại khoảng 1.247,0 ETH trên ví (3.490,2 − 2.243,2). Quy mô giao dịch cho thấy ý định chuyển đổi giá trị lớn trước khi sử dụng dịch vụ che dấu.

Vai trò của Tornado Cash

Việc gửi 2.243,2 ETH vào Tornado Cash là bước nhằm làm mờ dấu vết bằng cách trộn nguồn tiền với nhiều nguồn khác on-chain.

Tornado Cash hoạt động như dịch vụ trộn giao dịch, khiến việc truy ngược nguồn gốc trở nên phức tạp hơn bằng cách tách dữ liệu gửi và nhận; điều này thường thu hút sự quan tâm của phân tích on-chain và cơ quan thực thi.

Hệ quả và theo dõi

Giao dịch lớn và việc sử dụng dịch vụ trộn tăng nguy cơ bị các sàn giao dịch, công ty phân tích blockchain và cơ quan chức năng chú ý và hành động.

Các công cụ giám sát on-chain có thể lần ra luồng tiền, yêu cầu sàn đóng băng tài sản hoặc cung cấp thông tin cho điều tra; hành động tiếp theo phụ thuộc vào kết quả truy vết và chính sách từng tổ chức.

Giao dịch này được xác nhận bởi nguồn nào?

Dữ liệu nêu trên xuất phát từ hệ thống giám sát Paidun, ghi nhận các giao dịch hoán đổi và chuyển vào Tornado Cash.

Tại sao gửi vào Tornado Cash lại quan trọng?

Bởi Tornado Cash trộn các khoản tiền, làm giảm khả năng xác định nguồn gốc, nên việc gửi vào đó thường được xem là hành vi che giấu dòng tiền.

Làm sao để theo dõi số tiền còn lại?

Có thể theo dõi trực tiếp trên blockchain bằng địa chỉ ví và các công cụ phân tích on-chain để xem lịch sử giao dịch và số dư hiện tại.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.