Chính quyền liên bang ở Hoa Kỳ đang thăm dò cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, theo một ngày 5 tháng 1 báo cáo từ Bloomberg.
Báo cáo đó gợi ý rằng nếu các công tố viên Manhattan phát hiện ra rằng Singh có liên quan đến việc quản lý quỹ yếu kém của FTX, thì anh ta có thể bị buộc tội trước cuối tháng Giêng. Bloomberg không thể xác định liệu Singh có hợp tác với chính quyền hay không.
Các công tố viên Manhattan mà Bloomberg đề cập được ngụ ý là thành viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, nơi đã xử lý hầu hết các khía cạnh của vụ án FTX cho đến nay. Hai cơ quan quản lý – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) – cũng đang điều tra Singh, theo báo cáo hôm nay.
Không có tổ chức nào ở trên xác nhận rằng họ đang thăm dò Singh. Thay vào đó, Bloomberg cho biết họ đã nói chuyện với các nguồn “quen thuộc với vấn đề này”.
Mặc dù không có hành động nào chống lại Singh, nhưng anh ta thường xuyên được nhắc đến liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Vào tháng 11, các báo cáo cho rằng Singh và những người khác biết rằng FTX đang chuyển tiền cho công ty chị em của nó, Alameda Investigation. Vào tháng 12, Ryan Salame, giám đốc điều hành của FTX Electronic Markets, đã chỉ định Singh là một trong ba cá nhân có đủ thông tin xác thực để thực hiện các giao dịch chuyển tiền đó.
Singh cũng đã được đề cập trong nhiều báo cáo khác. Vào tháng 11, anh ta được xác định là người nhận khoản vay 543 triệu đô la từ Alameda. Anh ấy cũng được nêu tên cùng với Salame và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried vì đã thực hiện các khoản quyên góp chính trị gây tranh cãi trong chu kỳ bầu cử vừa qua. Ngoài ra, các câu hỏi về các chung cư ở Bahamas của FTX có tên Singh với tư cách là chủ sở hữu và cư dân một lần.
Các báo cáo cho thấy Singh đã mất tích kể từ khi FTX nộp đơn phá sản vào tháng 11, có thể là động cơ thúc đẩy cuộc điều tra được đồn đại là đang diễn ra.
Singh ít nhất là cộng sự thứ ba của Bankman-Fried bị liên bang kiểm tra. Vào tháng 12, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Investigate, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đều đã đạt được thỏa thuận nhận tội với chính quyền.
Bản thân Bankman-Fried phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau do vai trò lãnh đạo của mình. Phiên điều trần cuối cùng của anh ta là vào ngày 3 tháng 1 và phiên tòa xét xử anh ta sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.
