Một giám đốc điều hành MasterCard được cho là có liên quan đến một hoạt động tội phạm bị cáo buộc tại ngân hàng FBME ở Síp. Bộ xử lý thanh toán gây tranh cãi của Đức Wirecard, công ty phát hành một số thẻ ghi nợ tiền điện tử cũng dính líu đến báo cáo hình sự vì chúng ta hiện đang đọc nhiều hơn trong tin tức tiền điện tử mới nhất của mình.
Wirecard đã dính líu đến một hoạt động tội phạm mới bởi một giám đốc điều hành Mastercard hoạt động tại ngân hàng FBME đang gặp khó khăn ở Síp. Trở lại năm 2014, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ đã cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ giao dịch với FBME ngay sau khi ngân hàng này bị cáo buộc được sử dụng để “tạo điều kiện rửa tiền” cho tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, gian lận, tài trợ khủng bố, trốn tránh lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác . ”
Các cáo buộc bao gồm việc tạo điều kiện và xử lý tiền liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria và lạm dụng tình dục trẻ em trên internet theo báo cáo của The Times. FBME được cho là có quan hệ với Wirecard thông qua một khách hàng chính giấu tên, gần đây đã dính vào một vụ bê bối vì không thể hạch toán 2,1 tỷ đô la tiền mặt trong sổ sách của công ty. Việc phát hiện ra các khoản tiền bị thiếu đã thúc đẩy Wirecard nộp đơn xin phá sản và thậm chí dẫn đến việc bắt giữ Giám đốc điều hành của công ty Markus Braun ở Đức. Giám đốc điều hành của Wirecard, Jan Marsalek cũng bị cáo buộc đang ẩn náu ở Nga, nơi anh ta đang dựa vào việc chuyển tiền bằng cách sử dụng các loại tiền điện tử khác nhau.
Giám đốc điều hành Mastercard giấu tên đã bị các nhà điều tra tư nhân buộc tội rửa tiền bằng cách sử dụng một hệ thống “giao dịch ảo” được thiết kế để tránh bị phát hiện từ các cuộc kiểm tra chống gian lận và rửa tiền. Hệ thống hoạt động bằng cách ping một giao dịch ảo giữa các công ty và làm giảm tỷ lệ giao dịch cờ đỏ với khối lượng tăng giả tạo lên đến hàng nghìn giao dịch rõ ràng.
Một phát ngôn viên của ngân hàng FBME đã bác bỏ các cáo buộc là không được chứng minh và nói rằng tòa án đã không tìm thấy những phát hiện này được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào. Người phát ngôn của MasterCard giải thích rằng không có liên kết nào bị cáo buộc giữa FBME và Wirecard đã được chứng minh và họ duy trì “quy trình thực thi nghiêm ngặt” đối với các bộ xử lý thanh toán có thể liên quan đến việc tạm ngưng giấy phép. Wirecard bị cáo buộc có các giao dịch cờ bạc được mã hóa sai và có rất nhiều giao dịch mua thẻ bị đánh cắp và các giao dịch bị đảo ngược.
Cả Visa và Mastercard đều đã phạt Wirecard vượt quá 10 triệu đô la hơn 10 năm trước và một số nguồn tin cho rằng các giám đốc điều hành Visa đã đưa ra những lo ngại về bộ xử lý thanh toán của Đức kể từ năm 2015. Wirecard đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra. về vai trò trong âm mưu lừa đảo ngân hàng trị giá 100 triệu đô la bị cáo buộc liên quan đến thị trường cần sa Eaze Technologies.
DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
.
