Giám đốc điều hành của Kraken và Custodia Lender cho biết các cơ quan quản lý đã phớt lờ cảnh báo của họ về lừa đảo và lừa đảo

Trong một chủ đề trên Twitter, Caitlin Very long, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Custodia, nói rằng cô ấy đã cung cấp bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm tiền điện tử vài tháng trước khi công ty sụp đổ và khiến hàng triệu khách hàng rơi vào cảnh điêu đứng. Cô lưu ý:

“Tôi đã bàn giao bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật về các tội ác có thể xảy ra do một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, bắt đầu từ nhiều tháng trước khi công ty đó sụp đổ và khiến hàng triệu khách hàng của họ bị thua lỗ.”

Cô ấy cũng nói thêm rằng cô ấy đã cảnh báo các cơ quan quản lý ngân hàng về rủi ro rút tiền sắp xảy ra tại các ngân hàng phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử trước khi việc rút tiền thực sự diễn ra. Nhưng Prolonged tin rằng “những lời cảnh báo của cô ấy đã bị chôn vùi trong lòng quan liêu.”

Jesse Powell, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, gần đây đã giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), chia sẻ một trải nghiệm tương tự. Powell nói rằng ông cảm thấy “tức giận” khi các cơ quan quản lý phớt lờ “những lá cờ đỏ khổng lồ và hoạt động rõ ràng là bất hợp pháp” mà ông đã chỉ ra trong nhiều năm.

Theo ông, các cơ quan quản lý đã ghi nhận những dấu hiệu nguy hiểm và nói rằng “rất phức tạp” vì các công ty ở nước ngoài, nhưng họ “đang xem xét tất cả mọi người”.

Powell và Very long bày tỏ sự bất bình trước việc công ty của họ bị coi là ví dụ về gian lận trong khi họ đã cố gắng làm điều đúng đắn từ lâu.

Prolonged cho biết Custodia Financial institution đã bị chỉ trích trên nhiều mặt khi Nhà Trắng tấn công Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, Cục Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas và Thượng nghị sĩ Dick Durbin. Tháng trước, Hội đồng Dự trữ Liên bang đã từ chối đơn đăng ký của Custodia Bank để trở thành thành viên của Hệ thống Dự trữ Liên bang.

trong một thượng viện lời nói, Very long tuyên bố rằng thượng nghị sĩ Durbin đã “ngầm” so sánh bà và Giám đốc điều hành Fidelity Abigail Johnson với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried. Fidelity đã khiến các nhà quản lý khó chịu vào năm ngoái khi tuyên bố rằng họ sẽ cho phép khách hàng đầu tư một phần khoản đầu tư lương hưu của họ vào Bitcoin.

Đã thêm từ lâu vào một bài đăng trên weblog:

“Custodia đã cố gắng trở thành quy định của liên bang – kết quả là lưỡng đảng các nhà hoạch định chính sách tuyên bố muốn. Tuy nhiên, Custodia đã bị từ chối và giờ đây bị chê bai vì dám bước qua cửa trước. “

Cách tiếp cận quy định tiền điện tử cần suy nghĩ lại

Lengthy nói rằng tiền điện tử hiện có thể so sánh với thị trường quỹ tương hỗ vào những năm 1930 khi nó đầy rẫy những kẻ xấu và lừa đảo. Nhưng thay vì cản trở thị trường hoàn toàn, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã đưa ra các quy định đột phá giúp loại bỏ những kẻ xấu mà không giết chết tiềm năng của các quỹ tương hỗ. Và Hoa Kỳ cũng cần làm điều tương tự với tiền điện tử, Extensive nói.

SEC đã đẩy mạnh các hành động thực thi của mình kể từ khi FTX sụp đổ và nhiều người đã chỉ trích cách tiếp cận “quy định bằng thực thi” của cơ quan này. Theo Long:

“Cuộc đàn áp sai lầm của Washington sẽ chỉ đẩy rủi ro vào bóng tối, khiến các cơ quan quản lý phải chơi trò đánh chuột chũi khi rủi ro liên tục xuất hiện ở những nơi không ngờ tới.”

Do đó, quốc gia và các cơ quan quản lý cần phải ngồi lại với những người đáng tin cậy trong ngành công nghiệp tiền điện tử để phát triển một phương pháp tiếp cận quy định không cản trở tiềm năng đổi mới của ngành, cô nói.