Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, Dmitry Vasiliev, đã được phóng thích sau khi bị bắt ở Warsaw vào đầu tháng này. Người đứng đầu cũ của nền tảng giao dịch tiền xu hiện đã không còn tồn tại đã trở lại Nga trong khi các thủ tục tố tụng chống lại anh ta ở Ba Lan vẫn đang diễn ra.
Tòa án Ba Lan từ chối dẫn độ Giám đốc điều hành Wex đến Kazakhstan
Các nhà chức trách ở Ba Lan đã thả Dmitry Vasiliev, người đứng đầu Wex, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga. Người đàn ông 34 tuổi người Belarus đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, ban đầu trong khoảng thời gian 40 ngày nhưng anh ta vẫn bị giam giữ trong gần 4 tháng.
Vasiliev nói với cổng thông tin kinh doanh của Nga RBC rằng anh ta được phép rời đi vào ngày 7 tháng 12 và sau đó đã trở lại Nga nơi anh ta cư trú. Luật sư người Ba Lan của anh ta giải thích thêm rằng tòa án đã bác bỏ việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của anh ta.
Cựu giám đốc điều hành của Wex đã bị bắt sau vụ biến mất 450 triệu đô la từ các tài khoản được liên kết với sàn giao dịch. Theo nhật báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan, ban quản lý sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm về việc mất tiền thuộc về công dân của các quốc gia thành viên EU, bao gồm Ba Lan và các quốc gia khác.
Wex ra mắt vào tháng 9 năm 2017 và được coi là người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng. Công ty này đã ngừng hoạt động vào đầu năm đó, sau khi một trong những người điều hành bị cáo buộc, Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp, người bị bắt theo lệnh của Hoa Kỳ.
Các công tố viên Mỹ cáo buộc chuyên gia CNTT người Nga rửa tiền lên tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e. Anh ta bị Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái. Các nhà chức trách tư pháp Pháp cũng bác bỏ việc dẫn độ anh ta sang Nga, nơi anh ta bị liên quan đến các tội danh khác.
Dmitry Vasiliev cũng bị giam giữ ở Ý vào mùa hè năm 2019, theo yêu cầu của Interpol liên quan đến vụ án hình sự chống lại anh ta ở Kazakhstan, nơi anh ta bị truy nã về tội lừa đảo. Sau đó, vào tháng 8 cùng năm, chính quyền Ý đã thả Vasiliev mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra chống lại ông ở một số quốc gia khác như Nga, Belarus và Trung Quốc.
Vào tháng 9, các báo cáo tiết lộ rằng 100 ETH đã được rút khỏi ví Wex, đợt chuyển tiền đầu tiên trong ba năm. Số dư còn lại là 9,916 ETH, trị giá 30 triệu đô la vào thời điểm đó, cũng đã được chuyển đến một địa chỉ mới vài ngày sau đó. Vào tháng 11, Bộ Nội vụ Nga, MVD, bị cáo buộc đã không thực hiện theo yêu cầu từ các nạn nhân của sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản của mình.
Suy nghĩ của bạn về việc thả cựu giám đốc điều hành Wex, Dmitry Vasiliev?
