Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison nhận tội, không phải đối mặt với cáo buộc hình sự

Caroline Ellison, Giám đốc điều hành của Alameda Research, sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào về vai trò của cô ấy trong sự thất bại của FTX. Thỏa thuận nhận tội của Ellison với tòa án New York chưa được niêm phong vào ngày 22 tháng 12, cho thấy cô chỉ phải đối mặt với án phạt và tịch thu tài sản vì đã nhận tội.

Theo hiệp định, cô ấy sẽ không bị truy tố nếu Ellison tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra của Quận phía Nam New York về FTX và Alameda. Tuy nhiên, như một phần trong thỏa thuận của cô ấy với SDNY, Ellison sẽ không được phép rời khỏi Hoa Kỳ và sẽ phải mất bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào mà cô ấy có được từ số tiền bị đánh cắp từ FTX.

Cô ấy sẽ được phép tại ngoại 250.000 đô la và phải giao nộp hộ chiếu hoặc các giấy tờ thông hành khác.

Tuy nhiên, tòa án lưu ý rằng thỏa thuận nhận tội không miễn trừ cho cô ấy khỏi các vi phạm về thuế có thể xảy ra. Hồ sơ tòa án nói rằng lời khai của cô ấy chống lại Sam Bankman-Fried và phần còn lại của các giám đốc điều hành FTX và Alameda có thể được sử dụng để truy tố cô ấy vì tội gian lận thuế.

Ellison không đơn độc trong việc hợp tác với chính quyền. Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, cũng đang hợp tác với SDNY trong vụ án hình sự liên bang chống lại Sam Bankman-Fried.

Khoản tiền bảo lãnh 250.000 đô la mà cả Ellison và Wang nhận được không phù hợp với cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nhiều người lưu ý rằng số tiền này là thấp, do hành vi phạm tội của họ và tài sản mà họ được cho là sở hữu.

Để so sánh, Arthur Hayes, CEO của BitMEX, là thoát ra với số tiền thế chân bảo lãnh 10 triệu đô la vào mùa xuân năm ngoái. Hayes đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ và nhận tội cùng với hai giám đốc điều hành khác vì đã không duy trì các biện pháp bảo vệ AML trên BitMEX và cho phép cư dân Hoa Kỳ truy cập vào sàn giao dịch. Hayes bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế.