Tóm tắt

Cựu nhân viên cấp cao của Binance.US là Catherine Coley đã thuê luật sư James McDonald của Sullivan & Cromwell để đứng ra bảo vệ sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện Binance.
Coley đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo tại Binance.US do khác biệt về quản trị doanh nghiệp với CEO của Binance là Changpeng Zhao.
Các hành động của Binance trong thời gian gần đây đã bất đồng với những tuyên bố công khai của họ, theo đơn kiện của CFTC và một số hành động doanh nghiệp gần đây.

Catherine Coley, cựu nhân viên của Binance. US đã yêu cầu sự đại diện của luật sư James McDonald từ Sullivan & Cromwell trong vụ kiện của CFTC đối với Binance.
Coley đã giúp khởi động Binance.US, chi nhánh của sàn giao dịch Binance tại Mỹ vào năm 2019 và rời đi hai năm sau đó.

Coley rời khỏi Binance.US do bất đồng quan điểm về cách quản trị của CEO Zhao

Theo các nguồn tin gần gũi với việc ra đi của cựu nhà giao dịch Wall Street, cô đã rời khỏi Binance vào năm 2021 do sự quản trị của CEO Binance Changpeng Zhao đối với Binance.US.

Coley, người trước đây thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử, hiện chưa có bất kỳ bình luận công khai nào kể từ khi cô rời khỏi ngành vào năm 2021.

Đội ngũ luật sư của Coley là đối tác tại Sullivan & Cromwell, văn phòng luật sư đang đại diện cho đối thủ của Binance là FTX trong vụ phá sản tại Delaware.

Coley đã tuyển dụng McDonald sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ kiện sàn giao dịch và CEO của nó vì quảng cáo bàn giao dịch tài sản tương lai tới các công ty giao dịch VIP tại Mỹ mà không được đăng ký với cơ quan này. CFTC cũng cáo buộc sàn giao dịch này vì chương trình tuân thủ kém.

CFTC đã bắt đầu điều tra Binance vào năm 2021 vì giao dịch bất hợp pháp, sau đó trong năm đó, chuyển sang buộc tội giao dịch nội gián. Trong vụ kiện gần đây, cơ quan này cáo buộc rằng 300 tài khoản nội bộ được miễn khỏi quy định nội bộ cấm giao dịch nội gián.

Từ tháng 5 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đang điều tra việc Binance có vi phạm thuế và tuân thủ quy tắc KYC/AML hay không. Vào tháng 12, các luật sư của sàn giao dịch đã bắt đầu đàm phán với công tố viên, người đang cân nhắc hành động quyết liệt đối với sàn giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu thông tin về cách Binance.US, một nền tảng giao dịch thẳng hàng nhắm vào khách hàng Hoa Kỳ, liên quan đến chi nhánh toàn cầu của nó.

Các hành động doanh nghiệp mâu thuẫn với những tuyên bố công khai trên thị trường tiền điện tử

Các cáo buộc gần đây của CFTC cho rằng Binance được cho là miễn trừ quy tắc giao dịch nội gián đối với 300 tài khoản đã phản ánh một xu hướng của sàn giao dịch bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của mình trong khi duy trì một bề ngoài nhân từ.

Sau khi FTX sụp đổ, Binance thông báo sẽ ra mắt quỹ phục hồi trị giá 1 tỷ USD để giúp các công ty tiền điện tử đang gặp khó khăn, ông nhấn mạnh rằng tất cả các giao dịch của quỹ sẽ được công khai theo dõi.

Trong một giao dịch vào đầu tháng này, sàn giao dịch chuyển gần 1 tỷ đô la của quỹ BUSD vào ví doanh nghiệp. Sàn không chỉ rõ cách nào để chuyển đổi số tiền này sang Bitcoin, Ether và BNB sau khi các nhà quản lý Mỹ yêu cầu nhà phát hành BUSD là Paxos dừng sản xuất đồng tiền này.

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã quyết định rút tiền từ ví IRI của mình sau khi phát hiện ra một số vấn đề liên quan đến khả năng thanh khoản và bảo mật. Một người phát ngôn cho biết rằng Binance sẽ giữ các khoản tiền cần thiết trong các ví công ty của mình thay vì trong ví IRI.

Ngoài ra, vào đầu tháng 1, đã xuất hiện thông tin cho rằng các B-token, được coi là phiên bản của các tài sản mà khách hàng gửi tiền, không được bảo đảm bởi đủ tài sản đảm bảo.
Binance cũng đã pha trộn các khoản tiền của khách hàng và công ty trong một ví duy nhất. Sau đó, họ thừa nhận sai sót của mình và nói rằng chỉ sẽ tạo ra B-token nếu ví khách hàng có đủ tài sản đảm bảo.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp