Tigran Gambaryan, giám đốc cấp cao Binance bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng 2, được cho là đã bị tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh trong một phiên tòa xét xử rửa tiền.
Theo báo chí địa phương, Thẩm phán Emeka Nwite đã từ chối đơn xin tại ngoại, nói rằng ông tin rằng Gambaryan có nguy cơ bỏ trốn và có thể sẽ bỏ trốn nếu được tại ngoại.
Gambaryan, Binance Holdings và một giám đốc cấp cao khác, Nadeem Anjarwalla – người hiện đang lẩn trốn – phải đối mặt với cáo buộc từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Cơ quan công tố, do Ekele Iheanacho đứng đầu, phản đối mạnh mẽ đơn xin tại ngoại và nhấn mạnh rằng Gambaryan gần đây đã cố gắng lấy hộ chiếu mới trong những tình huống đáng ngờ sau khi cho rằng hộ chiếu trước đó của anh ta đã bị đánh cắp.
Hơn nữa, Iheanacho cho biết Gambaryan không có mối quan hệ đáng kể nào với bất kỳ cộng đồng nào ở Nigeria. Iheanacho khẳng định nếu được tại ngoại, nhiều khả năng anh sẽ bỏ trốn giống như đồng nghiệp Anjarwalla, người đã trốn khỏi nơi giam giữ của Nigeria hôm 22/3.
Anjarwalla và Gambaryan đã bị bắt giam khi họ đến Nigeria vào ngày 26 tháng 2. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi chính phủ liên bang cấm các kênh tiền điện tử như một phần của chiến dịch hạn chế đầu cơ tiền tệ.
Tòa án yêu cầu Binance cung cấp cho chính phủ Nigeria quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin chi tiết về các nhà giao dịch Nigeria sử dụng nền tảng của nó.
Tuy nhiên, Gambaryan cũng kiện chính phủ Nigeria vì vi phạm các quyền cơ bản của con người. Đề nghị của Gambaryan tuyên bố rằng việc giam giữ ông ta ở Nigeria và tịch thu hộ chiếu của ông vi phạm hiến pháp của đất nước, vốn đảm bảo quyền tự do cá nhân của một cá nhân.
Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, Nigeria trước đó đã hoãn phiên xét xử đơn xin bảo lãnh cho Gambaryan, người hiện đang bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Kuje.
Gambaryan dự kiến sẽ trở lại tòa vào ngày 19 tháng 4 sau lần tạm hoãn ban đầu và vấn đề bảo lãnh sẽ được giải quyết vào ngày 22 tháng 4. Ông đã không nhận tội trốn thuế và rửa tiền do EFCC đưa ra.
Vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo rằng họ sẽ ngừng tất cả các giao dịch Naira của Nigeria, thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả.
Binance cũng cho biết nền tảng giao dịch ngang hàng của họ đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch Naira vào cuối tháng 2.
Trong một vụ án riêng ở Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang đã kết án cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao bốn tháng tù vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
