Giám định viên do tòa chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Một giám định viên độc lập do tòa án Hoa Kỳ chỉ định đã báo cáo rằng Celsius đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ CEL token và làm giàu cho hai người sáng lập công ty.

Báo cáo của cựu công tố viên Shoba Pillay đã xem xét các cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Cô ấy đã phát hiện ra bằng chứng về các giao dịch tinh ranh, bao gồm cả việc CEL “mua sắm” để thúc đẩy token giá cao hơn, với những người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” thông qua việc rút tiền kịp thời.

Celsius token Thao tác

Sau tin đồn vỡ nợ, Celsius tạm dừng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết điều này là cần thiết để “ổn định thanh khoản và hoạt động”, gây ra nhiều lời bàn tán rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn là được cho phép.

Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, tiết lộ lỗ đen khoảng 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của mình.

“Tính đến ngày 13 tháng 7 năm 2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ USD và tài sản là 4,3 tỷ USD. Celsius cho biết họ nợ người dùng tiêu dùng (trái ngược với các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ đô la.”

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và đội ngũ quản lý, đặc biệt là người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Alex Mashinsky.

Ví dụ: vào tháng 7 năm 2022, cựu Celsius Giám đốc tuân thủ Timothy Cradle đã thổi còi các giám đốc điều hành cấp cao thảo luận về việc cố tình thao túng giá của CEL token.

“Tôi không biết cách diễn đạt nào tốt hơn. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, họ đang giao dịch tích cực và tăng giá của token.”

Điều tra của tòa án xác nhận

Báo cáo của Pillay nói rằng Celsius mô hình kinh doanh là thu thập tiền gửi của khách hàng bán lẻ và đầu tư tiền vào “thị trường bán buôn”. Vốn hóa hoạt động của nó một phần thông qua việc bán mã thông báo CEL.

CEL là một phần không thể thiếu trong kinh doanh ở chỗ công ty sẽ mua token trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Lý do cho điều này là gấp đôi, thứ nhất là để khuyến khích hoạt động kinh doanh mới và cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao hơn. Mô hình kinh doanh này được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Pillay xác nhận rằng từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token để tiếp tục thúc đẩy CEL cao hơn. Celsius đã chi 558 triệu đô la để mua nó token trong khi không tiết lộ đây là lý do chính cho CEL token trỗi dậy.

“Mô hình kinh doanh Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng của mình không phải là doanh nghiệp mà Celsius thực sự hoạt động.”

Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã dẫn đến Celsius trả nhiều hơn doanh thu tạo ra, lật tẩy cách tiếp cận kinh doanh “bánh đà” của công ty.

Khi rút tiền mặt bằng mã thông báo CEL từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu đô la. Đồng thời, người đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu USD.