Gia đình SBF, các cộng sự từ chối hợp tác trong vụ phá sản FTX khi các chi tiết bắt giữ xuất hiện

Các cộng sự và thành viên gia đình của Sam Bankman-Fried đang từ chối hợp tác trong vụ phá sản của FTX, theo hồ sơ tòa án ngày ngày 25 tháng giêng.

Các cộng sự của SBF không hợp tác

Sau sự sụp đổ của nó vào tháng 11 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu một thời FTX đã tham gia thủ tục phá sản tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware.

Giờ đây, như một phần của quá trình tố tụng đó, công ty đang tìm kiếm thông tin liên quan từ người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành cũ Sam Bankman-Fried và những người thân thiết khác của ông.

Theo hồ sơ, một số cá nhân “hiện đang hợp tác” để cung cấp “thông tin quan trọng”, trong khi những người khác thì không. Do đó, FTX và ủy ban chủ nợ của nó đặt mục tiêu yêu cầu những cá nhân đó phải hầu tòa và buộc phải cung cấp tài liệu và thông tin.

Thông tin đó sẽ hỗ trợ trong việc thu hồi các khoản tiền được cho là bị biển thủ. Các thành viên gia đình và cộng sự của Bankman-Fried đã thực hiện các giao dịch, nhận quyên góp và mua các phần tài sản – tất cả đều có thể liên quan đến việc theo dõi dòng tiền.

Bản thân Sam-Bankman Fried được cho là không hợp tác với vụ án. Anh em Gabriel Bankman-Fried và cộng sự Nishad Singh đã không đưa ra phản hồi có ý nghĩa nào. Các cộng sự Gary Wang và Caroline Ellison đã từ chối cung cấp thông tin.

Hơn nữa, mẹ của Bankman-Fried, Barbara Fried, đã phớt lờ các yêu cầu cung cấp thông tin. Luật sư của cha anh, Joseph Bankman, được cho là đang hợp tác.

Vụ bắt giữ SBF là bí mật

Sam Bankman-Fried và các nguồn tin khác thân cận với anh ta cũng tiết lộ những chi tiết mới về việc anh ta bị giam cầm ở Bahamas trong một cuộc điều tra. Forbes phỏng vấn trên ngày 26 tháng 1.

Theo Forbes, Bankman-Fried đã nhận được một cuộc gọi từ luật sư của mình vào ngày 12 tháng 12 để cảnh báo anh ta về việc anh ta sắp bị bắt, sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm đó. Luật sư của Bankman-Fried đã lấy được thông tin đó từ FBI. FBI cũng đưa ra một lựa chọn: Bankman-Fried có thể đợi vụ bắt giữ sắp xảy ra – điều này sẽ cho phép anh ta ở lại Bahamas – hoặc anh ta có thể đồng ý bị dẫn độ về Mỹ ngay lập tức.

Bankman-Fried và cha mẹ của anh ấy đã cố gắng tìm hiểu xem liệu lời đề nghị có hợp pháp hay không bằng cách gọi cho nhiều quan chức Bahamas, những người không biết gì về sự phát triển.

Theo một công hàm ngoại giao, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tin rằng Bankman-Fried sẽ cố gắng chạy trốn khỏi Bahamas hoặc tiêu hủy bằng chứng quan trọng nếu anh ta được phép tự do. Được cho là, điều đó đã thúc đẩy DOJ giữ bí mật về vụ bắt giữ Bankman-Fried nhằm gây áp lực buộc anh ta phải quay trở lại Hoa Kỳ.

Cuối cùng, chỉ có hai quan chức của Bahamas – Tổng chưởng lý Leo Pinder và Thẩm phán Tòa sơ thẩm JoyAnn Ferguson-Pratt – biết về kế hoạch bắt giữ. Việc thiếu thông tin liên lạc đã dẫn đến việc Bankman-Fried bị giam giữ tại Nhà tù Fox Hill.

Thiếu internet dẫn độ

Sam Bankman-Fried đã không kể lại thông tin đó một cách cá nhân. Tuy nhiên, anh ấy đã lặp lại một quan điểm trước đó bằng cách lưu ý rằng việc thiếu net là phần khó khăn nhất khi ở trong tù. Anh nói:

“Tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của việc truy cập internet so với mọi thứ khác kết hợp với tôi như thế nào, nhưng điều đó giống như 80% tổng chi phí ở trong tù.”

Bankman-Fried chỉ được phép thực hiện một cuộc gọi kéo dài 30 phút trong thời gian ở tù và đôi khi có thể đọc báo. Anh ấy cũng có thể nói chuyện với các luật sư của mình hàng ngày. Forbes cho biết việc liên lạc hạn chế này – cụ thể là việc không có truy cập net – là “động lực đằng sau thỏa thuận dẫn độ và bảo lãnh của anh ấy”.

Vào ngày 21 tháng 12, sau 9 ngày ngồi tù, Bankman-Fried đồng ý dẫn độ. Các báo cáo trước đó cho rằng Bankman-Fried và luật sư của anh ta sẽ chống lại việc dẫn độ trước khi họ chọn đảo ngược quan điểm đó vài ngày sau đó. Bankman-Fried nhanh chóng quay trở lại Hoa Kỳ, nơi anh ta phải đối mặt với cáo buộc về tám tội danh, bao gồm gian lận và rửa tiền.

Vụ phá sản của FTX tách biệt với vụ án hình sự của Bankman-Fried. Ellison và Wang đã hợp tác với chính quyền để đạt được thỏa thuận nhận tội vào giữa tháng 12. Bản thân Bankman-Fried sẽ được tại ngoại cho đến phiên tòa xét xử vào tháng 10.