Genesis kiện DCG và Barry Silbert đòi lại 3,3 tỷ USD

Genesis Đối Mặt Với Vụ Kiện từ Digital Currency Group (DCG) và CEO Barry Silbert

Genesis vừa khởi kiện công ty mẹ của mình, Digital Currency Group (DCG), và CEO Barry Silbert với cáo buộc gian lận, quản lý bất cẩn và chiếm đoạt hơn 1 tỉ USD giá trị từ công ty cho vay tiền điện tử. Ngày 19 tháng 5, Tòa án Chancery Delaware đã giải mật đơn khiếu nại chi tiết việc DCG bị cáo buộc sử dụng Genesis như một máy ATM doanh nghiệp để rút tiền thông qua các khoản vay tự lợi và chuyển nhượng giấu giếm.

Các chủ nợ của Genesis, thông qua Ủy ban Giám sát Kiện tụng, cáo buộc rằng hơn một triệu đồng tiền điện tử — trị giá khoảng 2,1 tỉ USD — đã bị rút đi khi Genesis đứng trên bờ vực phá sản. Theo đơn khiếu nại, Genesis vẫn còn nợ khoảng 2,2 tỉ USD tài sản tiền điện tử, bao gồm 19.086 Bitcoin (BTC), 69.197 Ether (ETH) và hơn 17,1 triệu Token khác, cùng với phí và lãi chưa thanh toán đáng kể.

Tại trung tâm của vụ kiện là cáo buộc rằng Silbert và những người nội bộ đã bỏ qua các biện pháp kiểm soát rủi ro cơ bản và đẩy Genesis vào các hoạt động cho vay không an toàn, nhằm phục vụ cho DCG. DCG đã rút 1,2 tỉ USD từ Genesis trước khi xảy ra phá sản.

Đơn khiếu nại mô tả Genesis hoạt động mà không có ban điều hành độc lập, với các quyết định chính được thực hiện để làm giàu cho DCG. Silbert, Kraines và Murphy đã dàn xếp các giao dịch giả vào cuối quý 2 và quý 3 năm 2022, lừa đảo người cho vay rằng DCG cung cấp thanh khoản cho Genesis. Genesis cho biết họ buộc phải chấp nhận cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) không thanh khoản làm tài sản thế chấp và bị cấm bán, tạo ra rủi ro định giá lớn.

Một khiếu nại thứ 2, nộp tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New York, cáo buộc rằng DCG và các công ty liên kết đã rút hơn 1,2 tỉ USD suốt năm trước khi Genesis phá sản. Những lần rút này được cho là thực hiện vào thời điểm các sự kiện lớn trên thị trường như sự sụp đổ của Terra-Luna, Three Arrows Capital và FTX.

Genesis muốn thu hồi hơn 3,3 tỉ USD thông qua hai vụ kiện riêng biệt. Tháng 4 năm 2025, một tòa án New York phán quyết vụ kiện gian lận dân sự của Tổng Chưởng lý New York đối với DCG, Silbert và cựu CEO Genesis Michael Moro được tiến hành. Vụ kiện cáo buộc rằng DCG và chi nhánh cho vay phá sản của Genesis đã lừa dối nhà đầu tư sau sự sụp đổ của quỹ đầu tư Three Arrows Capital.

Genesis đã nộp đơn phá sản đầu năm 2023 với khoản vay chưa thanh toán vào khoảng 14 tỉ USD, tìm cách khôi phục lòng tin và tài sản cho các chủ nợ.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.