Genesis Global Capital kiện Digital Currency Group và CEO Barry Silbert
Genesis Global Capital, công ty cho vay tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023, vừa khởi kiện hai vụ lớn chống lại công ty mẹ Digital Currency Group (DCG) và CEO Barry Silbert. Các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm gian lận, quản lý thiếu trách nhiệm, và rút hơn 1 tỷ USD từ Genesis. Tâm điểm của vụ kiện: Các chủ nợ của Genesis vẫn bị nợ hơn 2,2 tỷ USD, và công ty muốn thu hồi 3,3 tỷ USD qua hành động pháp lý.
Các cáo buộc chủ yếu đối với DCG và Barry Silbert
Các giao dịch giả mạo và thỏa thuận nội bộ bị cho rằng đã làm kiệt quệ tài sản của Genesis. Genesis cáo buộc DCG đã sử dụng công ty như một "máy rút tiền doanh nghiệp." Các đơn kiện cho rằng quản lý chiến lược kém hiệu quả đã dẫn đến sự tiếp xúc bắt buộc với các tài sản rủi ro và khó thanh khoản như cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Hơn 1,2 tỷ USD đã bị rút từ Genesis khi công ty được cho là đã mất khả năng thanh toán.
Vụ kiện đầu tiên: Genesis kiện DCG tại tòa án Delaware
Đệ trình tại Delaware, vụ kiện này nhắm vào sự gian lận và quản lý kém của DCG và CEO Barry Silbert. Đơn kiện chỉ ra các quyết định đáng nghi được thực hiện để thiên vị DCG và các công ty con của nó, đặc biệt là Grayscale, gây thiệt hại cho Genesis và chủ nợ. Genesis tuyên bố họ buộc phải chấp nhận cổ phiếu GBTC làm tài sản đảm bảo, một động thái tăng cường rủi ro do tính thanh khoản kém.
Vụ kiện thứ 2: Đệ trình phá sản tại tòa án New York
Vụ kiện thứ 2, đệ trình tại Tòa án phá sản New York, tìm hiểu sâu hơn về việc rút tiền nội bộ và quản lý kém trong thời kỳ thị trường hỗn loạn. DCG bị cáo buộc đã rút 1,2 tỷ USD tiền điện tử và tiền mặt trong khi Genesis mất khả năng thanh toán. Các lần rút tiền diễn ra trong các vụ sụp đổ lớn của tiền điện tử—bao gồm Terra-Luna, 3AC, và FTX. Trong khi đó, những người trong nội bộ được cho là đã thu hồi gần như toàn bộ số tiền của họ, trong khi khách hàng bên ngoài vẫn chịu tổn thất.
Hậu quả và tác động
Dù có hành động pháp lý, các khách hàng bán lẻ và tổ chức mới là những người chịu hậu quả nặng nề từ sự sụp đổ của Genesis. Với hơn 14 tỷ USD tiền vay tồn đọng vào thời điểm phá sản, quy mô của sự sụp đổ rất lớn. Genesis mong muốn thu hồi 3,3 tỷ USD thông qua các vụ kiện này. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến DCG và hệ sinh thái cho vay tiền điện tử rộng lớn hơn.
