Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Garantex di chuyển triệu USD tiền điện tử sau khởi động lại

Garantex di chuyển triệu USD tiền điện tử sau khởi động lại

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
6 tháng trước

Các hoạt động của Garantex và Grinex trong thế giới tiền điện tử

Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử đã bị đóng cửa, được cho là đã tái xuất hiện dưới tên mới sau khi rửa nhiều triệu US dollars bằng stablecoin hỗ trợ đồng rub. Theo công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ Global Ledger, các nhà điều hành của Garantex đã chuyển dòng thanh khoản và tiền gửi khách hàng sang Grinex. Grinex được báo cáo là "người kế thừa đầy đủ" của Garantex.

Báo cáo của Global Ledger, công bố vào ngày 19 tháng 3, cho rằng có các bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa Garantex và Grinex, cả on-chain khối và ngoài Blockchain. Chuyển động của quỹ, bao gồm chuyển quyền sở hữu A7A5 một cách hệ thống, sử dụng ví một lần và liên quan đến các địa chỉ trước đây gắn với Garantex, đã tạo nên bằng chứng liên kết.

Vào ngày 13 tháng 3, sau khi hoàn thành cuộc điều tra, Global Ledger phát hiện rằng Garantex đã rửa hơn 60 triệu USD stablecoin hỗ trợ đồng rub (A7A5) và gửi chúng đến các địa chỉ liên quan đến Grinex. Công ty cũng tìm thấy rằng Grinex đã đạt tới khối lượng giao dịch hơn 68 triệu USD với giao dịch giao ngay đạt 2 triệu USD chỉ trong tháng 3.

Xem thêm:  Các chuyên gia cảnh báo WLFI liên quan Trump có thể làm phức tạp dự luật cấu trúc thị trường Thượng viện

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đóng băng các tên miền liên quan đến Garantex, xử lý hơn 96 tỷ USD tiền bất hợp pháp từ năm 2019. Ngoài ra, Tether đã đóng băng 27 triệu USD bằng USDT vào ngày 6 tháng 3, buộc Garantex ngừng hoạt động. Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, người điều hành Garantex, với cáo buộc rửa tiền.

Grinex, như được Global Ledger và CoinMarketRating nêu, đang nối tiếp các hoạt động tài chính của Garantex dù sàn giao dịch này đã bị dừng. Các chỉ số ngoài Blockchain, bao gồm mô hình giao dịch và hành vi trao đổi, cũng củng cố sự kết nối này. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức pháp lý, Grinex vẫn hoạt động và tiếp tục thu hút lượng lớn các giao dịch tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,13/5(151 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem thêm:  Ethereum có thể vượt 7.500 USD theo dự báo mới của Standard Chartered Bank?
Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Paidun: Giao thức THORChain bị tấn công, mất khoảng 1,2 triệu USD

12/09/2025

Binance: Giữ tối thiểu 200 Alpha Points để nhận 4.000 Token UB

12/09/2025

Công ty Holoworld AI ra mắt staking Token HOLO

12/09/2025

Kho bạc Tether vừa phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum

12/09/2025

Tin tặc Radiant Capital đã chuyển 5.933 ETH qua Tornado Cash

12/09/2025

Công ty USD.AI: Vòng hai hạn mức 250 triệu USD đã lấp đầy

12/09/2025

Giám đốc điều hành OpenAI và Nvidia sẽ thăm Anh tuần tới cùng ông Trump

12/09/2025

Một ví cá voi ngủ của Bitcoin chuyển hơn 230 BTC sau 13 năm

12/09/2025

Sàn Gemini huy động 425 triệu USD trong IPO, khối lượng chào bán giảm

12/09/2025

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Paidun: Giao thức THORChain bị tấn công, mất khoảng 1,2 triệu USD

12 phút trước

Binance: Giữ tối thiểu 200 Alpha Points để nhận 4.000 Token UB

1 giờ trước

Công ty Holoworld AI ra mắt staking Token HOLO

2 giờ trước

Kho bạc Tether vừa phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum

3 giờ trước

Tin tặc Radiant Capital đã chuyển 5.933 ETH qua Tornado Cash

4 giờ trước

Công ty USD.AI: Vòng hai hạn mức 250 triệu USD đã lấp đầy

5 giờ trước

Press Release

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin