Các hoạt động của Garantex và Grinex trong thế giới tiền điện tử
Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử đã bị đóng cửa, được cho là đã tái xuất hiện dưới tên mới sau khi rửa nhiều triệu US dollars bằng stablecoin hỗ trợ đồng rub. Theo công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ Global Ledger, các nhà điều hành của Garantex đã chuyển dòng thanh khoản và tiền gửi khách hàng sang Grinex. Grinex được báo cáo là "người kế thừa đầy đủ" của Garantex.
Báo cáo của Global Ledger, công bố vào ngày 19 tháng 3, cho rằng có các bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa Garantex và Grinex, cả on-chain khối và ngoài Blockchain. Chuyển động của quỹ, bao gồm chuyển quyền sở hữu A7A5 một cách hệ thống, sử dụng ví một lần và liên quan đến các địa chỉ trước đây gắn với Garantex, đã tạo nên bằng chứng liên kết.
Vào ngày 13 tháng 3, sau khi hoàn thành cuộc điều tra, Global Ledger phát hiện rằng Garantex đã rửa hơn 60 triệu USD stablecoin hỗ trợ đồng rub (A7A5) và gửi chúng đến các địa chỉ liên quan đến Grinex. Công ty cũng tìm thấy rằng Grinex đã đạt tới khối lượng giao dịch hơn 68 triệu USD với giao dịch giao ngay đạt 2 triệu USD chỉ trong tháng 3.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đóng băng các tên miền liên quan đến Garantex, xử lý hơn 96 tỷ USD tiền bất hợp pháp từ năm 2019. Ngoài ra, Tether đã đóng băng 27 triệu USD bằng USDT vào ngày 6 tháng 3, buộc Garantex ngừng hoạt động. Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, người điều hành Garantex, với cáo buộc rửa tiền.
Grinex, như được Global Ledger và CoinMarketRating nêu, đang nối tiếp các hoạt động tài chính của Garantex dù sàn giao dịch này đã bị dừng. Các chỉ số ngoài Blockchain, bao gồm mô hình giao dịch và hành vi trao đổi, cũng củng cố sự kết nối này. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức pháp lý, Grinex vẫn hoạt động và tiếp tục thu hút lượng lớn các giao dịch tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.