Đế chế FTX trị giá 32 tỷ USD của Sam Bankman-Fried đã phá sản, khiến thị trường sụp đổ – và câu chuyện còn lâu mới kết thúc.
Kể từ khi FTX thất bại trong việc điều hành ngân hàng trị giá 6 tỷ đô la vào tuần trước, thương hiệu hùng mạnh một thời đã đi xuống như một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử tài sản kỹ thuật số.
Nhưng chỉ sáu ngày trước, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã công bố kế hoạch mua lại FTX, một thỏa thuận sẽ chứng kiến sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới hấp thụ đối thủ chính của nó.
Dòng thời gian dưới đây theo dõi các sự kiện chính dẫn đến việc nhóm FTX nộp đơn xin phá sản vào thứ Sáu tuần trước, cùng với hơn 130 công ty con và doanh nghiệp liền kề bao gồm cả đơn vị thương mại Alameda Research.
Ngày 9 tháng 11 – Thứ Tư: Từ tệ đến tệ hơn
Một nguồn tin của Tin Tức Bitcoin cho biết, trang web của công ty chị em FTX là Alameda Research chuyển sang trạng thái ngoại tuyến: “Trang web này hiện đang ở chế độ riêng tư” vì nó ngừng giao dịch với ít nhất một đối tác thông thường.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai bắt đầu điều tra xem FTX tiền của khách hàng bị xử lý sai.
Sàn giao dịch đối thủ Binance rút lại kế hoạch mua lại FTX sau khi “thẩm định kỹ lưỡng” của nó xác định lỗ đen bảng cân đối kế toán trị giá 8 tỷ đô la là không đáng.
Ngày 10 tháng 11 — Thứ Năm: FTX săn vốn
Bankman-Fried, vẫn là Giám đốc điều hành của FTX, thề sẽ tiếp tục tìm kiếm thanh khoản bên ngoài để hàn gắn con tàu đang bị rò rỉ của mình. Anh ấy cam kết “minh bạch triệt để” và mong muốn làm cho khách hàng của mình trở nên toàn diện.
Anh ấy đồng thời thông báo Alameda đang ngừng hoạt động trên FTX. Sau đó, Bankman-Fried nói với nhân viên của mình trong một bản ghi nhớ rằng anh ta tìm gói giải cứu vốn trị giá khoảng 9,4 tỷ đô la từ Justin Sun của Tron và nhà phát hành stablecoin Tether, Reuters đưa tin.
Tether đóng băng 46 triệu USDT do FTX nắm giữ trên chuỗi khối Tron theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Hoạt động giao dịch khiến tỷ giá đồng đô la của stablecoin chao đảo trong khi giám đốc công nghệ Paolo Ardoino cho biết việc mua lại tiền mặt đang trôi chảy.
Chỉ người dùng FTX ở Bahamas mới được phép rút tiền
Sau khi FTX tạm dừng việc rút tài sản kỹ thuật số vào thứ Ba, dữ liệu trên chuỗi cho thấy sàn giao dịch vào thứ Năm đã xử lý khoảng 7,2 triệu đô la yêu cầu của những người cư trú tại The Bahamas, nơi công ty đặt trụ sở chính.
Các hạn chế đối với người dùng không ở Bahamas dẫn đến một số vốn bị buôn lậu ra ngoài thông qua doanh số NFT đặc biệt.
Bankman-Fried khiếu nại cho phép cư dân Bahamas rút tiền trong khi cấm phần còn lại của thế giới phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý. Ủy ban Chứng khoán của Bahamas sau đó đã phủ nhận trường hợp đó.
Tạp chí Phố Wall báo cáo Bankman-Fried nói với nhân viên trong một ghi chú của nhà đầu tư rằng Alameda nợ FTX khoảng 10 tỷ đô la, rõ ràng là tiền của khách hàng.
Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đóng băng tài sản của FTX buộc công ty con địa phương FTX Digital Markets vào điều k được coi là thanh lý tạm thời. Giấy phép hoạt động tại quốc gia Caribe bị chấm dứt.
Chi nhánh FTX do Hoa Kỳ quản lý, FTX.US, cho biết họ có thể sẽ ngừng giao dịch mặc dù Bankman-Fried đảm bảo với khách hàng rằng tổ chức Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng về mặt tài chính bởi “chương trình chết tiệt này”.
11 tháng 11 — Thứ sáu: SBF từ chức, FTX phá sản
FTX và hàng chục công ty liên kết bị tuyên bố phá sản và tìm kiếm sự bảo vệ theo chương 11 tại tòa án liên bang Delaware. Bankman-Fried từ chức.
Sàn giao dịch quốc tế FTX, FTX.US và Alameda được giao cho John J. Ray III, chuyên viên xử lý nợ kỳ cựu, người thay thế Bankman-Fried làm Giám đốc điều hành FTX. Ray xử lý Enron sau quá trình tổ chức lại phá sản của chính nó.
Với khoảng 100.000 chủ nợ, Bankman-Fried xin lỗi lần thứ hai trong một chủ đề tweet nói rằng anh vẫn còn “chắp nối”Chi tiết và sẽ sớm cung cấp bản cập nhật từng lần chơi.
Ngày 12 tháng 11 — Thứ bảy: FTX bị hack hầu hết số tiền điện tử còn lại của nó
Đơn vị phân tích chuỗi khối Elliptic báo cáo 477 triệu đô la dưới dạng các mã thông báo khác nhau đã bị đánh cắp khỏi ví hoạt động của FTX vào sáng thứ Bảy. Những người trong nội bộ FTX dường như đã tiết kiệm được 186 triệu đô la từ những kẻ tấn công bằng cách chuyển tiền điện tử vào kho lạnh.
Những người trong cuộc FTX sau đó chia sẻ một tin nhắn trên Telegram: “FTX đã bị hack, tất cả tiền dường như không còn nữa. Ứng dụng FTX là phần mềm độc hại. Xóa chúng. Trò chuyện đang mở. Đừng truy cập trang FTX vì nó có thể tải xuống Trojan. ”
Cố vấn chung của FTX.US sau đó xác nhận rằng các giao dịch trái phép đã diễn ra. Công ty đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Giám đốc an ninh của Kraken cho biết công ty không xác định được danh tính của kẻ tấn công, vì phí giao dịch cho một số giao dịch bất hợp pháp được tài trợ từ tài khoản Kraken.
Elliptic viết: “Hơn 220 triệu đô la mã thông báo đã được hoán đổi lấy ETH hoặc DAI thông qua các sàn giao dịch phi tập trung – một chiến thuật phổ biến được những tên trộm sử dụng để tránh bị tịch thu tài sản bị đánh cắp.
Thêm chi tiết về bảng cân đối FTX xuất hiện
thời báo tài chính báo cáo rằng ngay trước khi FTX phá sản, bảng cân đối kế toán chính của sàn giao dịch chỉ hiển thị 900 triệu đô la tài sản lưu động, dễ bán so với 9 tỷ đô la nợ phải trả.
Trong số các quỹ thanh khoản đó, cổ phiếu Robinhood chiếm tới 470 triệu đô la được kiểm soát bởi một tổ chức Bankman-Fried không được liệt kê trong hồ sơ phá sản hôm thứ Sáu. FTX cũng nắm giữ 5,5 tỷ đô la tài sản tiền điện tử “kém thanh khoản” và 3,2 tỷ đô la dưới dạng cổ phiếu kém thanh khoản.
Bankman-Fried đã mua 7,6% cổ phần của Robinhood vào tháng 5 và được cho là đã tìm cách bán bớt cổ phiếu với mức chiết khấu khoảng 20% so với giá trị thị trường hiện tại của nó vào tuần trước, ở mức 9 đô la / cổ phiếu (HOOD giao dịch ở mức 10 đô la / cổ phiếu trong ngày thứ Hai trước thị trường).
Tài sản thanh khoản lớn thứ hai trên bảng cân đối kế toán của FTX Trading là 200 triệu đô la tiền mặt được giữ tại công ty đầu tư Ledger Prime thuộc sở hữu của Alameda, không có số dư đô la Mỹ nào khác. Đáng chú ý, không có tài sản bitcoin nào được liệt kê mặc dù vẫn duy trì 1,4 tỷ đô la nợ phải trả bằng bitcoin.
13 tháng 11 — Chủ nhật: Cảnh sát Bahamian điều tra FTX
Các nhà chức trách Bahamian cho biết họ đã bắt đầu làm việc với cơ quan quản lý chứng khoán của quốc gia để điều tra tiềm năng hành vi sai trái hình sự.
Reuters đã có báo cáo vào thứ Bảy, Bankman-Fried trước đó đã gửi 10 tỷ đô la tiền của khách hàng từ FTX đến Alameda, với khoảng từ 1 tỷ đến 2 tỷ đô la bị mất hoàn toàn.
Cửa hàng, trích dẫn các nguồn quen thuộc, bị cáo buộc Bankman-Fried đã xây dựng một cửa hậu cho phép anh ta rút tiền từ FTX mà không cần kích hoạt báo động tích hợp.
Bankman-Fried sau đó cho biết ông “không đồng ý với đặc điểm” của vụ chuyển nhượng trị giá hàng tỷ đô la và đổ lỗi cho “nhãn nội bộ khó hiểu” đã bị đọc sai mà không giải thích chi tiết, theo báo cáo.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bankman-Fried đã trả lời câu hỏi của Reuters về khoản tiền bị thiếu bằng “???”.
Do thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau những biến động hỗn loạn do Terra, Three Arrows, Celsius và Voyager, FTX phá sản sẽ làm dấy lên nghi ngờ lớn hơn, Bo Bai, chủ tịch điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử MetaComp tuân thủ Singapore nói với Tin Tức Bitcoin.
“Sự sụp đổ của FTX chắc chắn sẽ gây ra sự giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt là về tính minh bạch trong lĩnh vực này,” Những tiết lộ xung quanh danh mục đầu tư của Alameda là một lời nhắc nhở khác rằng trong khi ngành này là nơi để đổi mới, các quy tắc cơ bản về quản lý rủi ro vẫn được áp dụng. ”
David Canellis đã đóng góp báo cáo.
Tin Tổng Hợp
