Quá trình phá sản của FTX đã có bước ngoặt lớn. Gần 400.000 yêu cầu của khách hàng trị giá lên đến 2,5 tỷ USD bị loại vì không kịp hoàn thành xác minh danh tính. Sự từ chối này phản ánh quy định nghiêm ngặt về “Biết khách hàng của bạn” (KYC) khi sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Tòa án Phá sản Hoa Kỳ đã xác nhận, 392.000 yêu cầu này bị loại vì không đáp ứng điều kiện. Những yêu cầu từ chối này chiếm tới 2.377 trang hồ sơ.
Dù ban đầu dự đoán giá trị các yêu cầu chưa xác minh vào khoảng 1 tỷ USD, nhưng nhà vận động quyền lợi Sunil Kavuri cho biết con số thực có thể lên tới 2,5 tỷ USD. Bao gồm 655 triệu USD từ các yêu cầu nhỏ dưới 50.000 USD và 1,9 tỷ USD từ các khoản lớn—tất cả đều bị xóa bỏ do không tuân thủ.
Công ty hiện dưới ban lãnh đạo mới cho biết xác minh danh tính là thiết yếu—đặc biệt khi đội ngũ trước đó không thu thập dữ liệu cơ bản hoặc thẩm định kỹ lưỡng. Trong quá trình giải thể, FTX sẽ bắt đầu hoàn trả nhóm chủ nợ chính vào ngày 30 tháng 5, cung cấp lại khoản tiền mặt dựa trên giá trị tài sản thời điểm công ty sụp đổ vào tháng 11 năm 2022. Sàn giao dịch đã thu hồi được 11,4 tỷ USD để phân phối, đánh dấu bước ngoặt trong việc giải quyết một trong những thảm họa tài chính lớn nhất lịch sử tiền điện tử.
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng. Đội ngũ pháp lý của FTX báo cáo nhận được lượng yêu cầu lớn, nhiều trong số đó là gian lận hoặc phóng đại, nêu bật sự hỗn loạn và phức tạp của vụ việc. Dù đối mặt nhiều thách thức, việc hoàn trả này là bước quan trọng giúp người dùng cũ hy vọng lấy lại quỹ đã mất.
Trong tin tức thị trường khác, giá Bitcoin giảm 1% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 83.645 USD, trong khi Ethereum giảm 0,6% xuống còn 1.815 USD. Trong bối cảnh này, thế giới tiền điện tử vẫn cảnh giác trước các động thái pháp lý và vụ kiện lớn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và định hình tương lai của ngành.
