FTX Doom thu hút hàng chục cơ quan liên bang, tiểu bang, quốc tế

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang liên hệ với các luật sư của FTX, họ cho biết có thể có từ 100.000 đến hơn một triệu người dùng bị ảnh hưởng bởi sự phá sản gây sốc của sàn giao dịch.

Công ty hàng đầu của công ty, FTX Trading Ltd, đã nộp đơn cử động với tòa án phá sản Hoa Kỳ ở Delaware vào thứ Hai, tìm kiếm quyền liên hệ với các chủ nợ của mình qua email.

Công ty luật Sullivan & Cromwell cũng yêu cầu cứu trợ từ việc nộp danh sách 20 chủ nợ hàng đầu cho từng trong số 134 pháp nhân trực thuộc FTX đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào thứ Sáu tuần trước.

Thay vào đó, đề nghị yêu cầu tòa án cho phép chỉ nộp một danh sách tổng hợp duy nhất nêu chi tiết 50 chủ nợ hàng đầu trên tất cả các công ty FTX vào thứ Sáu.

“…Những Con Nợ [FTX] mong rằng việc lập danh sách chủ nợ riêng biệt cho từng Bên nợ riêng lẻ sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực hạn chế của Bên nợ vào thời điểm quan trọng này,” các luật sư cho biết.

Việc nộp đơn đánh dấu một trong những động thái đầu tiên trong trường hợp phá sản lớn và mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

“Như đã nêu trong các kiến ​​nghị của Con nợ, có hơn [100,000] các chủ nợ trong các Trường hợp theo Chương 11 này. Trên thực tế, có thể có hơn một triệu chủ nợ trong các Trường hợp theo Chương 11 này,” các luật sư viết.

FTX, do người sáng lập Sam Bankman-Fried lãnh đạo, là một trong những thương hiệu trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới vào thời điểm sụp đổ, xử lý hàng tỷ khối lượng giao dịch hàng ngày, chỉ đứng sau Binance.

FTX của Bankman-Fried, từng được định giá hơn 32 tỷ USD, đã bất ngờ sụp đổ vào tuần trước. Trang phục giao dịch chị em của nó là Alameda Research, có chủ đích là một công ty hoàn toàn riêng biệt, được tiết lộ là đang làm việc với một bảng cân đối kế toán bấp bênh có trọng lượng lớn đối với bản địa của sàn giao dịch token FTT.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, người trước đây đã lãnh đạo sàn giao dịch tiền điện tử của mình đầu tư vào FTX, đã thông báo rằng ông sẽ sớm bán bớt cổ phần FTT của mình để tránh tiếp xúc quá mức. Các thị trường đã phản ứng tiêu cực, khiến FTT giảm gần 90% và kích hoạt một ngân hàng trị giá 6 tỷ đô la chạy trên FTX.

Người dùng FTX đã vội vã rút tiền của họ khỏi nền tảng dựa trên Bahamas, gây ra tắc nghẽn rút tiền nghiêm trọng. Cùng thời gian đó, Zhao và Bankman-Fried đã đưa ra một thỏa thuận mua lại tiềm năng để cứu khách hàng FTX, điều này có thể thấy Binance sẽ hấp thụ FTX.

Thỏa thuận cuối cùng đã thất bại, dẫn đến sự phá sản của FTX và vô số khách hàng bị mất tiền, bao gồm các quỹ phòng hộ và các dự án tiền điện tử.

Chi tiết về sự quản lý sai lầm nghiêm trọng tại FTX sau đó đã xuất hiện, rõ ràng nhất là việc sử dụng tiền của khách hàng để đặt cược rủi ro trên hệ sinh thái tiền điện tử lên tới một lỗ đen trị giá hơn 8 tỷ đô la. Đó là một mớ hỗn độn cần được chuyên gia tái cơ cấu John Jay Ray III, người đã xử lý gã khổng lồ Enron, bị thất sủng sau khi chính công ty này phá sản, phải dọn dẹp.

“Ngay khi được hẹn, [Ray] đã bắt đầu làm việc với các cố vấn pháp lý, quay vòng, an ninh mạng và điều tra pháp y bên ngoài của FTX để đảm bảo tài sản của khách hàng và con nợ trên khắp thế giới,” các luật sư viết.

Ray và nhóm của anh ấy đã ngừng giao dịch và chức năng rút tiền trên FTX và ra lệnh cho các tài sản kỹ thuật số của công ty được chuyển sang người giám sát ví lạnh mới, một phản ứng đối với gian lận liên quan đến gần nửa tỷ đô la tài sản FTX vào cuối tuần qua.

Các nhà chức trách Bahamian đã công bố một Điều tra tội phạm vào FTX và đóng băng tài sản địa phương của nó. Hồ sơ phá sản gần đây của FTX đã trích dẫn “sự quan tâm đáng kể đến những sự kiện này giữa các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.”

Các đại diện của FTX đã “liên hệ trong 72 giờ qua với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và hàng chục cơ quan quản lý của Liên bang, tiểu bang và quốc tế,” hồ sơ cho biết.

Nếu tiết lộ đó là bất cứ điều gì xảy ra, thì toàn bộ thử thách này chỉ mới bắt đầu.

H/T: Kadhim Shubber