Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » FTX đang bị điều tra dân sự và hình sự

FTX đang bị điều tra dân sự và hình sự

Jason Tác giả Jason
3 năm trước
FTX đang bị điều tra dân sự và hình sự - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
FTX đang bị điều tra dân sự và hình sự
FTX đang bị điều tra dân sự và hình sự

FTX đang bị điều tra dân sự và hình sự

Tổng chưởng lý Bahamas (AG) và Bộ trưởng Bộ Pháp lý Ryan Pinder đã xác nhận rằng sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập là trọng tâm của một cuộc điều tra “tích cực và đang diễn ra” của các nhà chức trách từ quốc gia Caribe.

Trong một tuyên bố quốc gia được phát trực tiếp trên trang Facebook của Văn phòng Thủ tướng vào ngày 27 tháng 11, Pinder giải thích “các vấn đề của Thị trường kỹ thuật số FTX” đang được cả “cơ quan dân sự và hình sự” giám sát và chính quyền Bahamian đang làm việc với “một số chuyên gia và chuyên gia và sẽ tiếp tục làm như vậy khi có nhu cầu.”

“Ủy ban Chứng khoán, đơn vị tình báo tài chính của chúng tôi và đơn vị tội phạm tài chính của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas sẽ tiếp tục điều tra các sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán của FTX và bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nào đối với luật Bahamian,” ông nói thêm.

Pinder cũng tiết lộ các cơ quan có liên quan của Bahamian sẽ cố gắng truy tố bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào bị phát hiện có hành vi sai trái trong quá trình điều tra, đồng thời họ sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật khác trên khắp thế giới.

“Những sự kiện này nhắc nhở chúng ta về những bài học kinh nghiệm từ chứng khoán và các quy định tài chính khác về nhu cầu hợp tác mạnh mẽ xuyên biên giới. Công chúng trên toàn thế giới sẽ được phục vụ tốt nhất bởi sự hợp tác chặt chẽ về quy định quốc tế”.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đã đình chỉ giấy phép của FTX Digital Markets (FDM) để tiến hành kinh doanh và tước bỏ quyền lực của các giám đốc của họ vào ngày 10 tháng 11.

Xem thêm:  Danh tính blockchain giúp nhân sự lọc hồ sơ ứng tuyển do AI tạo

Vào ngày 12 tháng 11, họ đã ra lệnh chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số FDM sang ví kỹ thuật số thuộc sở hữu của ủy ban để “bảo quản an toàn”.

Pinder cho biết cơ quan quản lý của đất nước đã thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung được Tòa án tối cao phê chuẩn nhưng từ chối giải thích thêm cho đến khi “chúng tôi tin tưởng rằng làm như vậy sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ khía cạnh nào của các cuộc điều tra đang diễn ra.”

Pinder cũng nhân cơ hội này để bác bỏ đề nghị khẩn cấp vào ngày 17 tháng 11 của FTX Trading Limited, trong đó chỉ trích “chính phủ Bahamian” vì đã “chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của Con nợ” sau khi bắt đầu nộp hồ sơ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ.

Ông gọi các cáo buộc là “vô cùng đáng tiếc” vì đã xuyên tạc “hành động kịp thời của Ủy ban Chứng khoán”, đồng thời bảo vệ tất cả các bước mà cơ quan quản lý của đất nước đã thực hiện cho đến nay.

Xem thêm:  Nhà đầu tư hưu trí tự quản tại Australia giảm nắm giữ tiền số 4%

Bahamas đã khuyến khích các công ty tiền điện tử đến quốc đảo này để hỗ trợ nền kinh tế của họ nhưng nó đã bị lung lay bởi sự sụp đổ của FTX.

Nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Dorian năm 2019 và đại dịch COVID-19 bắt đầu từ năm 2020 khiến nền kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch của nó bị đình trệ. Khi FTX biến mất, rất nhiều việc làm ở quốc gia nhỏ bé này cũng vậy.

Nhưng Pinder đã phác thảo niềm tin của mình rằng bất chấp “những bi kịch cá nhân” liên quan đến sự sụp đổ của FTX, anh ấy mong đợi “sự lây lan nhỏ bên ngoài phạm vi tài sản kỹ thuật số ở đây, ở Bahamas và trên toàn thế giới.”

Ông đã tham khảo xếp hạng của Standard & Poor’s ngày 22 tháng 11 cho Bahamas, dự báo về triển vọng ổn định do hoạt động của ngành du lịch.

Pinder cho biết: “Tiêu chuẩn và người nghèo đã dự báo một triển vọng ổn định cho nền kinh tế của chúng ta một phần dựa trên giả định rằng sẽ không có tác động bất lợi đáng kể nào đối với Bahamas từ sự sụp đổ của FTX trên toàn thế giới”.

Xem thêm:  Tuần bùng nổ của tài sản thực Token hóa khi Fed bàn DeFi, thanh toán

Nguồn: cointelegraph

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,28/5(141 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: FTX sụp đổ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Nubank lên kế hoạch tích hợp stablecoin cho thẻ tín dụng

Công ty Nubank lên kế hoạch tích hợp stablecoin cho thẻ tín dụng

19/09/2025
Ngân hàng Canada: triển khai khung quản lý stablecoin hoặc bị lấn át

Ngân hàng Canada: triển khai khung quản lý stablecoin hoặc bị lấn át

19/09/2025
Nghị sĩ Hoa Kỳ chất vấn SEC về IPO của Tron, thúc điều tra Justin Sun

Nghị sĩ Hoa Kỳ chất vấn SEC về IPO của Tron, thúc điều tra Justin Sun

19/09/2025
Hoa Kỳ, Anh hợp tác phát triển AI, điện toán lượng tử, năng lượng hạt nhân

Hoa Kỳ, Anh hợp tác phát triển AI, điện toán lượng tử, năng lượng hạt nhân

19/09/2025
Nhóm thể thao Brera sang crypto, đổi tên, quỹ SOL 300 triệu USD

Nhóm thể thao Brera sang crypto, đổi tên, quỹ SOL 300 triệu USD

19/09/2025
Công ty Grayscale chuẩn bị staking Ether khi SEC đổi hướng: Arkham

Công ty Grayscale chuẩn bị staking Ether khi SEC đổi hướng: Arkham

19/09/2025
Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

18/09/2025
Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

18/09/2025
Token SOL có phải tiếp theo? Solana lặp đà tăng BNB lập đỉnh kỷ lục

Token SOL có phải tiếp theo? Solana lặp đà tăng BNB lập đỉnh kỷ lục

18/09/2025
Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cảnh sát Canada thu giữ 56 triệu USD Tiền Điện Tử, đóng cửa TradeOgre

4 phút trước

Nền tảng DEX Titan huy động 7 triệu USD, Galaxy Ventures dẫn đầu

23 phút trước

Thượng nghị sĩ Warren yêu cầu thông tin về trao đổi Trump-Binance

39 phút trước

GRVT gọi vốn 19 triệu USD, ZKsync và Further Ventures dẫn đầu vòng A

55 phút trước

Công ty Coinbase ra mắt dịch vụ cho vay USDC on-chain

8 giờ trước

Chính quyền Trump yêu cầu Tòa án Tối cao cho tổng thống sa thải Thống đốc Fed Tim Cook

8 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin