Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Công ty FTX đã tạo ra và kiếm lợi nhuận từ Tether thông qua một thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo một vụ án mà Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.

Trong vụ án này, Caroline Ellison, người từng là CEO của Alameda Research, được trích dẫn cho biết:

Alameda có thể tạo ra USDT trên tín dụng thông qua Dòng tín dụng Deltec không chính thức và bán USDT đó để có lợi nhuận trước khi phải tài trợ cho việc mua bằng cách gửi Tiền Mỹ vào tài khoản Deltec của Tether.

Alameda Research là một công ty liên kết của FTX. Theo giả thuyết, Alameda đã chuyển tiền vào các tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la trong Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda nhận những token USDT này vài ngày trước khi phải thanh toán cho chúng. Sau đó, công ty này bán những tài sản đó để có lợi nhuận.

Bloomberg mô tả thỏa thuận này như một dòng tín dụng ngắn hạn và một “khoảng thời gian ân huệ ba ngày.” Deltec đã được cho là không cung cấp thỏa thuận này, được giữ kín, cho các khách hàng khác.

Xem thêm:  Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp đỡ việc lạm dụng quỹ rộng lớn giữa FTX và Alameda mặc dù có đủ lý do để nghi ngờ các giao dịch đó. Có tin đồn rằng Deltec đã nhận tiền gửi từ khách hàng của FTX và chuyển khoản số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn cho Alameda một số quy tắc và ưa chuộng rút tiền của Alameda trong thời gian giảm giá của tiền điện tử.

Các phát triển trước đó đã tiết lộ sự liên kết giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (còn được biết đến với tên Farmington State Bank), một công ty do Chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận 11,5 triệu đô la từ Alameda và 50 triệu đô la từ một công ty liên kết với Ryan Salame của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng Hai năm nay sau khi Bảo trợ Liên bang chấm dứt các hành động vào tháng Tám năm 2023.

Deltec phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào

Đại diện của Deltec cho biết với Bloomberg rằng ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không có kiến thức về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, nói:

“Các cáo buộc mới dựa nhiều vào các tuyên bố chưa được chứng minh bởi những người chúng tôi hiểu là đang giải quyết các vụ kiện của họ với các bên đơn kiện để đổi thông tin.”

Bloomberg không xác định vụ án cụ thể nào được đề cập nhưng cho biết rằng các cáo buộc được nêu ra trong một tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện đại diện nhóm đã được tạo ra nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell liên kết với FTX đã được đệ trình tại Florida vào ngày đó nhưng không có vẻ chứa đựng các cáo buộc tương ứng.

Xem thêm:  Triệu phú Tiền Điện Tử lập kỷ lục, năm bản lề cho chấp nhận của tổ chức

Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng Hai năm 2023 đã đặt tên Deltec Bank làm bị cáo, nhưng các bảng tin công khai không chứa thông tin cập nhật cho vụ kiện sau tháng Sáu năm 2023. Do đó, không rõ rằng đó có phải là vụ án được đề cập. Một vụ kiện khác từ cùng một bên đơn, Connor O’Keefe, bắt đầu tại Washington vào tháng Bảy năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng từng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào vào thời điểm đó.

Tất cả các vụ kiện trên đều không liên quan đến vụ kiện phá sản đang diễn ra của FTX và vụ kiện hình sự đã kết án cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Tether không bị kiện trong vụ án hiện tại, theo Bloomberg.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(52 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Memecoin lùi về mức tháng 7 khi thị trường chật vật hồi phục

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BloombergDeltec BankFTXSam Bankman-Fried

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Ethereum có thể lấy lại mốc 4.500 USD trong tháng 10?

Giá Ethereum có thể lấy lại mốc 4.500 USD trong tháng 10?

19/10/2025
FT: Big Tech Trung Quốc dừng stablecoin Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh

FT: Big Tech Trung Quốc dừng stablecoin Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh

19/10/2025
Relend Network là gì?

Relend Network là gì? Giao thức phát hành stablecoin theo mô hình CDP

19/10/2025
MetaDAO là gì?

MetaDAO là gì? Nền tảng hỗ trợ ra mắt Token công bằng

19/10/2025
BitMine gom 1,5 tỷ USD ETH hậu sập dù Lee lo bong bóng kho bạc

BitMine gom 1,5 tỷ USD ETH hậu sập dù Lee lo bong bóng kho bạc

19/10/2025
Nhật Bản: FSA cân nhắc cho ngân hàng giữ Bitcoin, altcoin: báo cáo

Nhật Bản: FSA cân nhắc cho ngân hàng giữ Bitcoin, altcoin: báo cáo

19/10/2025
Chuyên gia John Bollinger kêu gọi sớm chú ý, biến động lớn sắp xảy ra

Chuyên gia John Bollinger kêu gọi sớm chú ý, biến động lớn sắp xảy ra

19/10/2025
Extended là gì?

Extended là gì? Perpetual DEX mang lại trải nghiệm mượt mà như CEX

19/10/2025
Trump Coin giảm 70% nhưng NewsMax vẫn rót 5 triệu USD – Vì sao?

Trump Coin giảm 70% nhưng NewsMax vẫn rót 5 triệu USD – Vì sao?

19/10/2025
Giá Pi Coin có đảo chiều được không? Đây là nhận định từ các chỉ báo thị trường

Giá Pi Coin có đảo chiều được không? Đây là nhận định từ các chỉ báo thị trường

19/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Giao thức STBL dự định đúc 100 triệu USST quý IV năm nay

26 phút trước

Nubila hạ tầng lõi toàn cầu, định chuẩn với Weather Underground

41 phút trước

Địa chỉ liên quan Andrew Kang nâng vị thế short lên 77,97 triệu USD

1 giờ trước

Bitcoin (BTC) vượt mốc 108K USD, tăng 1,04% trong ngày

2 giờ trước

Công ty X sắp ra mắt Handle Marketplace, sàn giao dịch ID tài khoản

2 giờ trước

Ví mới rút 3 triệu USDC từ CEX, gửi vào HyperLiquid mở long ENA

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin