Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Henry Tác giả Henry
1 năm trước
FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Công ty FTX đã tạo ra và kiếm lợi nhuận từ Tether thông qua một thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo một vụ án mà Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.

Trong vụ án này, Caroline Ellison, người từng là CEO của Alameda Research, được trích dẫn cho biết:

Alameda có thể tạo ra USDT trên tín dụng thông qua Dòng tín dụng Deltec không chính thức và bán USDT đó để có lợi nhuận trước khi phải tài trợ cho việc mua bằng cách gửi Tiền Mỹ vào tài khoản Deltec của Tether.

Alameda Research là một công ty liên kết của FTX. Theo giả thuyết, Alameda đã chuyển tiền vào các tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la trong Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda nhận những token USDT này vài ngày trước khi phải thanh toán cho chúng. Sau đó, công ty này bán những tài sản đó để có lợi nhuận.

Bloomberg mô tả thỏa thuận này như một dòng tín dụng ngắn hạn và một “khoảng thời gian ân huệ ba ngày.” Deltec đã được cho là không cung cấp thỏa thuận này, được giữ kín, cho các khách hàng khác.

Xem thêm:  Ethereum bứt phá sắp tới Người giao dịch cần chú ý vùng giá ETH này

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp đỡ việc lạm dụng quỹ rộng lớn giữa FTX và Alameda mặc dù có đủ lý do để nghi ngờ các giao dịch đó. Có tin đồn rằng Deltec đã nhận tiền gửi từ khách hàng của FTX và chuyển khoản số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn cho Alameda một số quy tắc và ưa chuộng rút tiền của Alameda trong thời gian giảm giá của tiền điện tử.

Các phát triển trước đó đã tiết lộ sự liên kết giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (còn được biết đến với tên Farmington State Bank), một công ty do Chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận 11,5 triệu đô la từ Alameda và 50 triệu đô la từ một công ty liên kết với Ryan Salame của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng Hai năm nay sau khi Bảo trợ Liên bang chấm dứt các hành động vào tháng Tám năm 2023.

Deltec phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào

Đại diện của Deltec cho biết với Bloomberg rằng ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không có kiến thức về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, nói:

“Các cáo buộc mới dựa nhiều vào các tuyên bố chưa được chứng minh bởi những người chúng tôi hiểu là đang giải quyết các vụ kiện của họ với các bên đơn kiện để đổi thông tin.”

Bloomberg không xác định vụ án cụ thể nào được đề cập nhưng cho biết rằng các cáo buộc được nêu ra trong một tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện đại diện nhóm đã được tạo ra nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell liên kết với FTX đã được đệ trình tại Florida vào ngày đó nhưng không có vẻ chứa đựng các cáo buộc tương ứng.

Xem thêm:  Ethereum đạt đỉnh mới với hơn 35 triệu ETH staking khóa

Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng Hai năm 2023 đã đặt tên Deltec Bank làm bị cáo, nhưng các bảng tin công khai không chứa thông tin cập nhật cho vụ kiện sau tháng Sáu năm 2023. Do đó, không rõ rằng đó có phải là vụ án được đề cập. Một vụ kiện khác từ cùng một bên đơn, Connor O’Keefe, bắt đầu tại Washington vào tháng Bảy năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng từng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào vào thời điểm đó.

Tất cả các vụ kiện trên đều không liên quan đến vụ kiện phá sản đang diễn ra của FTX và vụ kiện hình sự đã kết án cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Tether không bị kiện trong vụ án hiện tại, theo Bloomberg.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BloombergDeltec BankFTXSam Bankman-Fried
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Liệu Bitcoin có thể bứt phá cuối tuần này? Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá BTC

Liệu Bitcoin có thể bứt phá cuối tuần này? Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá BTC

21/06/2025
Dòng tiền tiền điện tử rút lui 20 tỷ USD khi xung đột Iran-Israel leo thang

Dòng tiền tiền điện tử rút lui 20 tỷ USD khi xung đột Iran-Israel leo thang

21/06/2025
Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

21/06/2025
Mốc 1,5 triệu USD của SEI Network Dự đoán mục tiêu giá altcoin ngắn hạn

Mốc 1,5 triệu USD của SEI Network Dự đoán mục tiêu giá altcoin ngắn hạn

21/06/2025
Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới Iran, đẩy giá dầu và tiền điện tử rủi ro lớn

Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới Iran, đẩy giá dầu và tiền điện tử rủi ro lớn

21/06/2025
ETH bị đánh giá thấp? 15X tăng stablecoin có thể thúc đẩy Ethereum!

ETH bị đánh giá thấp? 15X tăng stablecoin có thể thúc đẩy Ethereum!

21/06/2025
Chủ Celsius cựu CEO Alex Mashinsky từ bỏ tất cả quyền lợi trong phá sản tiền điện tử

Chủ Celsius cựu CEO Alex Mashinsky từ bỏ tất cả quyền lợi trong phá sản tiền điện tử

21/06/2025
Chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong 3 ngày liên tiếp dù Fed giữ lời cắt lãi suất tháng 7

Chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong 3 ngày liên tiếp dù Fed giữ lời cắt lãi suất tháng 7

21/06/2025
Meta bỏ lỡ Perplexity trong cuộc chiến AI đầy hấp dẫn

Meta bỏ lỡ Perplexity trong cuộc chiến AI đầy hấp dẫn

21/06/2025
Ethereum ETF tăng đột biến: Nhà đầu tư ào ạt trở lại sau thời gian im lặng

Ethereum ETF tăng đột biến: Nhà đầu tư ào ạt trở lại sau thời gian im lặng

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Wyoming chuẩn bị ra mắt stablecoin WYST ngày 20/8: Cơ hội đầu tư mới?

3 phút trước

Chuyên gia Bloomberg: Đề xuất ETF tiền điện tử giao ngay tỷ lệ chấp thuận trên 90%

11 phút trước

SEC Thái Lan mở thời hạn tham khảo quy định phát hành Token mới

2 giờ trước

Chính phủ Na Uy xem xét cấm khai thác tiền điện tử do lo lắng về cung năng lượng

4 giờ trước

Tấn công người dùng tiền điện tử Pháp qua Ledger hardware wallet đột biến

5 giờ trước

Tỷ lệ phê duyệt ETF tiền điện tử Hoa Kỳ tăng vọt trên 90%

5 giờ trước

Press Release

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin