Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Henry Tác giả Henry
1 năm trước
FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Công ty FTX đã tạo ra và kiếm lợi nhuận từ Tether thông qua một thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo một vụ án mà Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.

Trong vụ án này, Caroline Ellison, người từng là CEO của Alameda Research, được trích dẫn cho biết:

Alameda có thể tạo ra USDT trên tín dụng thông qua Dòng tín dụng Deltec không chính thức và bán USDT đó để có lợi nhuận trước khi phải tài trợ cho việc mua bằng cách gửi Tiền Mỹ vào tài khoản Deltec của Tether.

Alameda Research là một công ty liên kết của FTX. Theo giả thuyết, Alameda đã chuyển tiền vào các tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la trong Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda nhận những token USDT này vài ngày trước khi phải thanh toán cho chúng. Sau đó, công ty này bán những tài sản đó để có lợi nhuận.

Bloomberg mô tả thỏa thuận này như một dòng tín dụng ngắn hạn và một “khoảng thời gian ân huệ ba ngày.” Deltec đã được cho là không cung cấp thỏa thuận này, được giữ kín, cho các khách hàng khác.

Xem thêm:  Bitcoin Reserve Indonesia có thể khoá 200.000 BTC, liệu quốc gia đã sẵn sàng?

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp đỡ việc lạm dụng quỹ rộng lớn giữa FTX và Alameda mặc dù có đủ lý do để nghi ngờ các giao dịch đó. Có tin đồn rằng Deltec đã nhận tiền gửi từ khách hàng của FTX và chuyển khoản số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn cho Alameda một số quy tắc và ưa chuộng rút tiền của Alameda trong thời gian giảm giá của tiền điện tử.

Các phát triển trước đó đã tiết lộ sự liên kết giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (còn được biết đến với tên Farmington State Bank), một công ty do Chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận 11,5 triệu đô la từ Alameda và 50 triệu đô la từ một công ty liên kết với Ryan Salame của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng Hai năm nay sau khi Bảo trợ Liên bang chấm dứt các hành động vào tháng Tám năm 2023.

Deltec phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào

Đại diện của Deltec cho biết với Bloomberg rằng ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không có kiến thức về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, nói:

“Các cáo buộc mới dựa nhiều vào các tuyên bố chưa được chứng minh bởi những người chúng tôi hiểu là đang giải quyết các vụ kiện của họ với các bên đơn kiện để đổi thông tin.”

Bloomberg không xác định vụ án cụ thể nào được đề cập nhưng cho biết rằng các cáo buộc được nêu ra trong một tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện đại diện nhóm đã được tạo ra nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell liên kết với FTX đã được đệ trình tại Florida vào ngày đó nhưng không có vẻ chứa đựng các cáo buộc tương ứng.

Xem thêm:  Top 10 thương vụ gọi vốn lớn nhất lịch sử tiền điện tử

Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng Hai năm 2023 đã đặt tên Deltec Bank làm bị cáo, nhưng các bảng tin công khai không chứa thông tin cập nhật cho vụ kiện sau tháng Sáu năm 2023. Do đó, không rõ rằng đó có phải là vụ án được đề cập. Một vụ kiện khác từ cùng một bên đơn, Connor O’Keefe, bắt đầu tại Washington vào tháng Bảy năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng từng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào vào thời điểm đó.

Tất cả các vụ kiện trên đều không liên quan đến vụ kiện phá sản đang diễn ra của FTX và vụ kiện hình sự đã kết án cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Tether không bị kiện trong vụ án hiện tại, theo Bloomberg.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(52 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BloombergDeltec BankFTXSam Bankman-Fried

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, Ethereum tăng mạnh 1,57 tỷ USD sau khi Hoa Kỳ chấp thuận tiền điện tử vào quỹ 401(k)

Bitcoin, Ethereum tăng mạnh 1,57 tỷ USD sau khi Hoa Kỳ chấp thuận tiền điện tử vào quỹ 401(k)

12/08/2025
Bitcoin, chuyên gia Willy Woo cảnh báo rủi ro khi xem là tài sản hoàn hảo

Bitcoin, chuyên gia Willy Woo cảnh báo rủi ro khi xem là tài sản hoàn hảo

12/08/2025
LINK, 3 lý do có thể đẩy giá LINK lên 30 USD

LINK, 3 lý do có thể đẩy giá LINK lên 30 USD

12/08/2025
Cardano, cá voi đặt cược 166 triệu USD giữ giá, ADA chỉ tăng lên 1 USD nếu điều kiện này xảy ra

Cardano, cá voi đặt cược 166 triệu USD giữ giá, ADA chỉ tăng lên 1 USD nếu điều kiện này xảy ra

12/08/2025
Ethereum, phần lớn holder đã có lãi, đà tăng còn tiếp tục?

Ethereum, phần lớn holder đã có lãi, đà tăng còn tiếp tục?

12/08/2025
XRP tăng 20 %, nhà giao dịch theo dõi mốc breakout 3,80 USD

XRP tăng 20 %, nhà giao dịch theo dõi mốc breakout 3,80 USD

12/08/2025
Ethereum lập đỉnh cục bộ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, liệu có hướng tới 4.500 USD?

Ethereum lập đỉnh cục bộ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, liệu có hướng tới 4.500 USD?

12/08/2025
Ethereum, tổ chức mua vào 946 triệu USD, chỉ báo nào cảnh báo điều chỉnh giá?

Ethereum, tổ chức mua vào 946 triệu USD, chỉ báo nào cảnh báo điều chỉnh giá?

12/08/2025
Bitcoin lên gần ATH, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đạt 70

Bitcoin lên gần ATH, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đạt 70

11/08/2025
Bitcoin, dự báo giá tháng 8, CPI tuần này quyết định xu hướng ATH?

Bitcoin, dự báo giá tháng 8, CPI tuần này quyết định xu hướng ATH?

11/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

SOL rút 91.891 Token từ Kraken, giá trị khoảng 16,78 triệu USD

3 phút trước

Gate Alpha phát hành vòng 8 airdrop, giữ 81 điểm nhận trước 20 ERA

9 phút trước

Bullish và Bearish trong tiền điện tử là gì, diễn biến và kịch bản?

15 phút trước

Solana (SOL) được HashKey Exchange hỗ trợ giao dịch sổ lệnh, sàn đầu tiên có phép tại Hong Kong

21 phút trước

Bitcoin cho doanh nghiệp nhỏ, Jack Dorsey và Block khẳng định tiềm năng

27 phút trước

Bitcoin The Smarter Web Company tăng nắm giữ lên 2.395 BTC sau khi mua thêm 295 BTC

33 phút trước

Press Release

Bitcoin Đưa Tín Hiệu Chu Kỳ Mới: Những Đồng Crypto Nổi Bật Lúc Này

Bitcoin Đưa Tín Hiệu Chu Kỳ Mới: Những Đồng Crypto Nổi Bật Lúc Này

11/08/2025
PancakeSwap đạt ATH về khối lượng giao dịch và người dùng trên BASE tháng 7, đạt 7,82 tỷ USD, 594K người dùng

PancakeSwap đạt ATH về khối lượng giao dịch và người dùng trên BASE tháng 7, đạt 7,82 tỷ USD, 594K người dùng

09/08/2025
BloFin nâng cấp Trung tâm Tin nhắn, mở rộng chức năng giao dịch toàn cầu

BloFin nâng cấp Trung tâm Tin nhắn, mở rộng chức năng giao dịch toàn cầu

08/08/2025
CEO Galaxy Cảnh Báo: Lượng Bitcoin Tổ Chức Gần Kỷ Lục – Top Crypto Đáng Đầu Tư

CEO Galaxy Cảnh Báo: Lượng Bitcoin Tổ Chức Gần Kỷ Lục – Top Crypto Đáng Đầu Tư

08/08/2025
BloFin WOW 2025, ghi nhận hơn 370K người tham gia, khối lượng giao dịch đạt 12,7 tỷ USD

BloFin WOW 2025, ghi nhận hơn 370K người tham gia, khối lượng giao dịch đạt 12,7 tỷ USD

08/08/2025
daGama, nhận thưởng tiền điện tử khi lập bản đồ thế giới

daGama, nhận thưởng tiền điện tử khi lập bản đồ thế giới

07/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS