Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Henry Tác giả Henry
1 năm trước
FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Công ty FTX đã tạo ra và kiếm lợi nhuận từ Tether thông qua một thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo một vụ án mà Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.

Trong vụ án này, Caroline Ellison, người từng là CEO của Alameda Research, được trích dẫn cho biết:

Alameda có thể tạo ra USDT trên tín dụng thông qua Dòng tín dụng Deltec không chính thức và bán USDT đó để có lợi nhuận trước khi phải tài trợ cho việc mua bằng cách gửi Tiền Mỹ vào tài khoản Deltec của Tether.

Alameda Research là một công ty liên kết của FTX. Theo giả thuyết, Alameda đã chuyển tiền vào các tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la trong Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda nhận những token USDT này vài ngày trước khi phải thanh toán cho chúng. Sau đó, công ty này bán những tài sản đó để có lợi nhuận.

Bloomberg mô tả thỏa thuận này như một dòng tín dụng ngắn hạn và một “khoảng thời gian ân huệ ba ngày.” Deltec đã được cho là không cung cấp thỏa thuận này, được giữ kín, cho các khách hàng khác.

Xem thêm:  Hoạt động cá voi XRP tăng: Đột phá sắp đến?

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp đỡ việc lạm dụng quỹ rộng lớn giữa FTX và Alameda mặc dù có đủ lý do để nghi ngờ các giao dịch đó. Có tin đồn rằng Deltec đã nhận tiền gửi từ khách hàng của FTX và chuyển khoản số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn cho Alameda một số quy tắc và ưa chuộng rút tiền của Alameda trong thời gian giảm giá của tiền điện tử.

Các phát triển trước đó đã tiết lộ sự liên kết giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (còn được biết đến với tên Farmington State Bank), một công ty do Chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận 11,5 triệu đô la từ Alameda và 50 triệu đô la từ một công ty liên kết với Ryan Salame của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng Hai năm nay sau khi Bảo trợ Liên bang chấm dứt các hành động vào tháng Tám năm 2023.

Deltec phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào

Đại diện của Deltec cho biết với Bloomberg rằng ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không có kiến thức về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, nói:

“Các cáo buộc mới dựa nhiều vào các tuyên bố chưa được chứng minh bởi những người chúng tôi hiểu là đang giải quyết các vụ kiện của họ với các bên đơn kiện để đổi thông tin.”

Bloomberg không xác định vụ án cụ thể nào được đề cập nhưng cho biết rằng các cáo buộc được nêu ra trong một tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện đại diện nhóm đã được tạo ra nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell liên kết với FTX đã được đệ trình tại Florida vào ngày đó nhưng không có vẻ chứa đựng các cáo buộc tương ứng.

Xem thêm:  Litecoin và Sự Chậm Trễ ETF: Tác Động Đến Trader

Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng Hai năm 2023 đã đặt tên Deltec Bank làm bị cáo, nhưng các bảng tin công khai không chứa thông tin cập nhật cho vụ kiện sau tháng Sáu năm 2023. Do đó, không rõ rằng đó có phải là vụ án được đề cập. Một vụ kiện khác từ cùng một bên đơn, Connor O’Keefe, bắt đầu tại Washington vào tháng Bảy năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng từng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào vào thời điểm đó.

Tất cả các vụ kiện trên đều không liên quan đến vụ kiện phá sản đang diễn ra của FTX và vụ kiện hình sự đã kết án cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Tether không bị kiện trong vụ án hiện tại, theo Bloomberg.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BloombergDeltec BankFTXSam Bankman-Fried
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin đặt mục tiêu 113K USD, đột phá có đáng tin?

Bitcoin đặt mục tiêu 113K USD, đột phá có đáng tin?

31/05/2025
TRON lại dẫn đầu giao dịch tiền ổn định: Ai rời cuộc chơi?

TRON lại dẫn đầu giao dịch tiền ổn định: Ai rời cuộc chơi?

31/05/2025
Giá FARTCOIN giảm 13%: Cơ hội phục hồi nào?

Giá FARTCOIN giảm 13%: Cơ hội phục hồi nào?

31/05/2025
NEIRO: Cá Voi Tích Trữ 58 Triệu, Gấu Vẫn Kiểm Soát

NEIRO: Cá Voi Tích Trữ 58 Triệu, Gấu Vẫn Kiểm Soát

31/05/2025
Rút 358 triệu USD khỏi Bitcoin ETF sau chuỗi nhập 10 ngày

Rút 358 triệu USD khỏi Bitcoin ETF sau chuỗi nhập 10 ngày

31/05/2025
Cá voi bán 11 triệu USD Chainlink: LINK sẽ về đâu?

Cá voi bán 11 triệu USD Chainlink: LINK sẽ về đâu?

31/05/2025
ZBCN tăng 395% tháng 5: Sẽ tiếp tục bùng nổ?

ZBCN tăng 395% tháng 5: Sẽ tiếp tục bùng nổ?

31/05/2025
PENGU lao dốc: Cách để memecoin ngừng rơi

PENGU lao dốc: Cách để memecoin ngừng rơi

31/05/2025
Michael Saylor: Bitcoin là "vốn hoàn hảo", bỏ trái phiếu

Michael Saylor: Bitcoin là “vốn hoàn hảo”, bỏ trái phiếu

30/05/2025
Ethena nhắm tới ngưỡng 0,40 USD – ENA cần yếu tố hỗ trợ

Ethena nhắm tới ngưỡng 0,40 USD – ENA cần yếu tố hỗ trợ

30/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Orange Cap và Yuga Labs: Giao Dịch Tiền Điện Tử Tỷ Đô

7 phút trước

NYC Chặn Kế Hoạch Trái Phiếu Bitcoin của Thị Trưởng Adams

2 giờ trước

Bán Tiền Điện Tử Lúc Nào Để Tối Ưu Lợi Nhuận?

4 giờ trước

BTC giảm dưới 104.000 USD, giảm 1,51% trong ngày

7 giờ trước

Op-ed tiền điện tử: Định hình tư duy và chính sách Web3

8 giờ trước

BTC giảm xuống dưới 105K USD, mất 0,62% trong ngày

8 giờ trước

Press Release

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

30/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

29/05/2025
Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025

Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025: Tỷ Lệ Dự Trữ Đạt 192%

29/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin