Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

FTX bị cáo buộc thao túng Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltek

Công ty FTX đã tạo ra và kiếm lợi nhuận từ Tether thông qua một thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo một vụ án mà Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.

Trong vụ án này, Caroline Ellison, người từng là CEO của Alameda Research, được trích dẫn cho biết:

Alameda có thể tạo ra USDT trên tín dụng thông qua Dòng tín dụng Deltec không chính thức và bán USDT đó để có lợi nhuận trước khi phải tài trợ cho việc mua bằng cách gửi Tiền Mỹ vào tài khoản Deltec của Tether.

Alameda Research là một công ty liên kết của FTX. Theo giả thuyết, Alameda đã chuyển tiền vào các tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la trong Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda nhận những token USDT này vài ngày trước khi phải thanh toán cho chúng. Sau đó, công ty này bán những tài sản đó để có lợi nhuận.

Bloomberg mô tả thỏa thuận này như một dòng tín dụng ngắn hạn và một “khoảng thời gian ân huệ ba ngày.” Deltec đã được cho là không cung cấp thỏa thuận này, được giữ kín, cho các khách hàng khác.

Xem thêm:  Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp đỡ việc lạm dụng quỹ rộng lớn giữa FTX và Alameda mặc dù có đủ lý do để nghi ngờ các giao dịch đó. Có tin đồn rằng Deltec đã nhận tiền gửi từ khách hàng của FTX và chuyển khoản số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn cho Alameda một số quy tắc và ưa chuộng rút tiền của Alameda trong thời gian giảm giá của tiền điện tử.

Các phát triển trước đó đã tiết lộ sự liên kết giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (còn được biết đến với tên Farmington State Bank), một công ty do Chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận 11,5 triệu đô la từ Alameda và 50 triệu đô la từ một công ty liên kết với Ryan Salame của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng Hai năm nay sau khi Bảo trợ Liên bang chấm dứt các hành động vào tháng Tám năm 2023.

Deltec phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào

Đại diện của Deltec cho biết với Bloomberg rằng ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không có kiến thức về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, nói:

“Các cáo buộc mới dựa nhiều vào các tuyên bố chưa được chứng minh bởi những người chúng tôi hiểu là đang giải quyết các vụ kiện của họ với các bên đơn kiện để đổi thông tin.”

Bloomberg không xác định vụ án cụ thể nào được đề cập nhưng cho biết rằng các cáo buộc được nêu ra trong một tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện đại diện nhóm đã được tạo ra nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell liên kết với FTX đã được đệ trình tại Florida vào ngày đó nhưng không có vẻ chứa đựng các cáo buộc tương ứng.

Xem thêm:  Chủ tịch SEC Gensler cứng rắn với tiền số giữa biến động tại SEC

Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng Hai năm 2023 đã đặt tên Deltec Bank làm bị cáo, nhưng các bảng tin công khai không chứa thông tin cập nhật cho vụ kiện sau tháng Sáu năm 2023. Do đó, không rõ rằng đó có phải là vụ án được đề cập. Một vụ kiện khác từ cùng một bên đơn, Connor O’Keefe, bắt đầu tại Washington vào tháng Bảy năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng từng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào vào thời điểm đó.

Tất cả các vụ kiện trên đều không liên quan đến vụ kiện phá sản đang diễn ra của FTX và vụ kiện hình sự đã kết án cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Tether không bị kiện trong vụ án hiện tại, theo Bloomberg.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(52 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Dự luật thị trường có thể ngăn lừa đảo ATM crypto

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BloombergDeltec BankFTXSam Bankman-Fried

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Byzanlink là gì?

Byzanlink là gì? Nền tảng tiên phong trong lĩnh vực Tokenization tài sản thực

07/10/2025
DATS Project là gì?

DATS Project là gì? Nền tảng DePIN trong lĩnh vực an ninh mạng

07/10/2025
Malaysia cấp phép ngân hàng số Hồi giáo dùng stablecoin cho Fasset

Malaysia cấp phép ngân hàng số Hồi giáo dùng stablecoin cho Fasset

07/10/2025
Toki Finance là gì?

Toki Finance là gì? Hạ tầng cầu nối Cross-Chain sử dụng giao thức IBC

07/10/2025
Công ty Infinex cược passkey cho 100 DApp Tiền Điện Tử, có an toàn?

Công ty Infinex cược passkey cho 100 DApp Tiền Điện Tử, có an toàn?

07/10/2025
Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

07/10/2025
Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

07/10/2025
Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

07/10/2025
Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Sàn Binance Alpha niêm yết Token KLINK

8 phút trước

Người đồng Giám đốc Đầu tư Quỹ Bridgewater: Giá vàng còn dư địa tăng

23 phút trước

Cá voi short 10,8K ETH gần như mất 9,75 triệu USD lợi nhuận chưa chốt

40 phút trước

Cựu chủ tịch PayPal: Nếu Bitcoin ngang giá vàng, sẽ vượt 1 triệu USD

1 giờ trước

Công ty Fasset được Malaysia cấp phép tạm mở ngân hàng số theo Sharia

1 giờ trước

Cá voi nạp 15.000 ETH trị giá 70,15 triệu USD vào Bitfinex

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin