FTC đã nhận được hơn 700 khiếu nại về Binance trong 12 tháng trong khi Santander cấm thanh toán cho sàn giao dịch

Binance đang chịu áp lực ngày càng tăng khi một ngân hàng khác của Anh ngừng thanh toán cho sàn giao dịch. Hơn nữa, Cơ quan quản lý Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã nhận được 760 khiếu nại của khách hàng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 6 năm 2020. Có lẽ đây là thời điểm thực sự không may mắn đối với sàn giao dịch Changpeng Zhao (CZ).

FTC đã nhận được hơn 700 khiếu nại về Binance trong 12 tháng

Khiếu nại đáng chú ý nhất là về việc các khách hàng quy mô lớn không thể nhận tiền của họ từ sàn giao dịch. Đáng chú ý, các tài khoản đã bị gắn cờ vì “hoạt động đáng ngờ” và không thể rút tiền ngay cả sau khi xác minh danh tính. Bên cạnh đó, các khiếu nại khác chủ yếu là về việc khách hàng bị lừa đảo khi cố gắng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty. Tuy nhiên, đây là vấn đề chung của các nền tảng giao dịch.

Để hạn chế lừa đảo, Binance đang khuyến khích khách hàng của mình sử dụng chatbots trên trang web của mình. Đáng chú ý, họ cũng thiếu dịch vụ khách hàng qua email. Điều thú vị là một số lời phàn nàn cũng đến từ những cá nhân chưa bao giờ tương tác. Tuy nhiên, những kẻ khai nhận trong đường dây này rất có thể trở thành con mồi cho những trò gian lận.

Báo cáo được đưa ra khi sự tập trung tiếp tục xoay quanh Binance với việc các cơ quan quản lý tăng cường sức nóng cho sàn giao dịch. Đáng chú ý, họ được cho là đang bị DOJ và IRS điều tra về tội rửa tiền.

Santander tham gia danh sách các ngân hàng Vương quốc Anh cấm thanh toán hối đoái của CZ

Để trả lời câu hỏi của người dùng về việc nhận được email liên quan đến việc Binance bị hủy và hỏi liệu họ có còn chuyển tiền từ sàn giao dịch này đến Santander hay không, một trong những nhóm ngân hàng lớn nhất châu Âu đã tweet rằng họ sẽ ngừng thanh toán của khách hàng cho Binance. Nó cho thấy sự gia tăng gian lận và nhu cầu giữ an toàn cho khách hàng của họ.

Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn khách hàng ở Vương quốc Anh trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử. Giữ an toàn cho khách hàng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi đã quyết định ngăn các khoản thanh toán cho Binance theo cảnh báo của FCA cho người tiêu dùng. Tại pr… https://t.co/Glq8KQqbwn

– Trợ giúp của Santander Vương quốc Anh (@santanderukhelp) Ngày 8 tháng 7 năm 2021

Santander cũng đề cập đến một thông báo gần đây của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) cảnh báo rằng sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động ở Anh

“Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn khách hàng ở Vương quốc Anh trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử. Giữ an toàn cho khách hàng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi đã quyết định ngăn các khoản thanh toán cho Binance theo cảnh báo của FCA đối với người tiêu dùng, ”ngân hàng cho biết.

Do đó, đây là ngân hàng mới nhất tham gia vào danh sách các ngân hàng của Vương quốc Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc giao dịch với các công ty tiền điện tử gần đây. Điều này bao gồm Monzo, TSB, Nat West, Metro Bank, HSBC, Lloyds và Barclays.

Các ngân hàng đang từ chối Binance vì lý do bảo vệ người dùng. Nhưng sự thật, những gì họ làm không phải là sự thật. Có thể lý do của họ để chặn các khoản thanh toán cho sàn giao dịch của CZ và các sàn giao dịch tiền điện tử khác là để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ không tuân thủ các quy tắc của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

CZ không trực tiếp giải quyết bất kỳ trường hợp cụ thể nào, nhưng ông cho biết cần có các hướng dẫn quy định rõ ràng hơn. Hơn nữa, CZ cam kết rằng Binance luôn sẵn sàng làm việc với các cơ quan quản lý.

Có vẻ như Binance, với tư cách là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đang được nhắm mục tiêu như một phần của cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với lĩnh vực tiền điện tử.