Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX dưới điều tra kỹ lưỡng
Sau gần 7 tháng, WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ, đang bị giám sát chặt chẽ khi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) được lệnh điều tra nền tảng này về các hành vi gian lận và lỗi bảo mật. Bộ Tài chính Ấn Độ đã đưa ra chỉ thị này vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, sau khi WazirX hứng chịu một vụ hack trị giá 2.000 crore INR, đặt hơn 4.500 crore INR của người dùng vào tình thế nguy hiểm.
Chính phủ siết chặt quy định đối với tiền điện tử
Cuộc điều tra diễn ra sau một đơn khiếu nại chính thức gửi đến Bộ Tài chính, thúc giục ông Kailash Chand Joshi, Thứ trưởng (Pháp lý), gia tăng quy mô của vấn đề. Tài liệu chính thức nay giao nhiệm vụ cho FIU khám phá toàn diện các hành động gian lận bị cáo buộc của WazirX. Động thái này báo hiệu sự thực thi nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ khi các cơ quan quản lý tìm cách đàn áp hành vi sai trái tài chính và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.
Hành vi rửa tiền và liên kết với Binance
Thêm vào khó khăn, vụ vi phạm an ninh lớn của WazirX vào tháng 7 năm 2024 – có liên quan đến Lazarus Group của Bắc Triều Tiên – đã phơi bày những sai sót đáng kể trong các biện pháp đảm bảo vận hành. Các cuộc điều tra phát hiện ra sự khác biệt trong dữ liệu giao dịch và an toàn ví không đầy đủ, làm dấy lên thêm nghi ngờ về tính toàn vẹn của nền tảng này.
Hậu quả pháp lý cho các lãnh đạo WazirX?
Với bằng chứng ngày càng nhiều, có sự đồn đoán rằng đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty và các cộng sự chủ chốt có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Nếu cuộc điều tra của FIU xác nhận hành vi sai trái tài chính, hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả khả năng chịu án tù, có thể theo sau.
Vụ việc này dự kiến sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong quy định về tiền điện tử của Ấn Độ. Nếu những hành vi sai trái được chứng minh, có thể dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn, giám sát chặt chẽ hơn và trách nhiệm giải trình tăng cao hơn cho các sàn giao dịch hoạt động trong nước. Ngành công nghiệp này hiện đang theo dõi sát sao, vì kết quả điều tra của FIU có thể định hình lại quy định đối với tài sản kỹ thuật số ở Ấn Độ.
