Đồng sáng lập Wex thừa nhận tội lỗi vì sự cố của sàn giao dịch
Một trong những người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Wex, nơi đã thành công từng là nền tảng giao dịch tiền xu lớn nhất ở Nga, BTC-e, đã nhận ba năm rưỡi tù giam và phạt 500,000 rúp (5,000 USD) vì vai trò của mình trong hoạt động của nó, hãng tin tức tiền điện tử Bits.media đã đưa tin, trích dẫn một bài đăng trên Telegram của nhà báo và blogger Irek Murtazin.
Bản án nhẹ được đưa ra sau khi Aleksey Bilyuchenko, người bị cáo buộc biển thủ hàng tỷ rúp tiền của khách hàng ở Nga, đã tìm kiếm sự khoan hồng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi công tố viên nhà nước yêu cầu một hình phạt ít nghiêm khắc hơn và sau đó được thẩm phán thậm chí còn giảm nhẹ hơn nữa.
BTC-e, được cho là đã bị tội phạm mạng sử dụng để lưu trữ, chuyển và rửa hàng tỷ đô la Mỹ bằng tiền bất hợp pháp, đã bị cơ quan thực thi pháp luật phương Tây đóng cửa vào tháng 7 năm 2017. Wex, được thành lập sau đó, đã ngừng hoạt động vào năm 2018, khiến khách hàng phải ngừng hoạt động, theo một ước tính, có thể mất tới 16 tỷ rúp (hơn 167 triệu USD ngày nay).
Các tài liệu tòa án chưa được niêm phong vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, tại Quận Bắc California, cho rằng Bilyuchenko đã làm việc với nhà điều hành BTC-e được cho là Alexander Vinnik và những người khác để điều hành sàn giao dịch từ năm 2011 đến mùa hè năm 2017.
Trong khi Vinnik bị bắt ở Hy Lạp cùng năm đó và cuối cùng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2022 để hầu tòa, thì Bilyuchenko, người vẫn đang bị FBI truy nã và đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành một cơ sở kinh doanh dịch vụ tiền không có giấy phép, bị giam giữ vào tháng 3 năm 2022 tại Nga và trở thành bị cáo duy nhất trong vụ Wex ở đó.
Theo lời khai của chính Bilyuchenko, được các công tố viên Nga đọc tại phiên điều trần vào ngày 6 tháng 9, anh ta là quản trị viên hệ thống của Wex mặc dù anh ta kiểm soát số tiền lớn, một số trong số đó anh ta đã phân phát cho các quan chức an ninh và những người khác đã hứa bảo vệ.
Người ta cũng biết rằng chủ sở hữu của sàn giao dịch, được cho là có liên kết với tỷ phú người Nga Konstantin Malofeev đang bị trừng phạt, đã mất 3,17 tỷ rúp (khoảng 33 triệu USD).
Tại phiên điều trần tiếp theo và cuối cùng, vào ngày 20 tháng 9, có thông tin tiết lộ rằng bị cáo đã kháng cáo lên Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu với yêu cầu được thả ra khỏi nơi giam giữ, miễn hình phạt và bị đưa đến “khu vực giam giữ hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.
Các nhà quan sát cũng tin rằng anh ta có thể giúp trả lại một số tiền cho nạn nhân.
Tuy nhiên, cơ quan công tố tiểu bang yêu cầu mức án anh ta phải ngồi tù 4 năm rưỡi trong khi Thẩm phán Varvara Oganova cắt giảm thời hạn đó xuống còn 3 năm rưỡi.
Bilyuchenko, người đã đổi họ của mình thành Ivanov và đã nhận tội trước phiên tòa, đã bị giam một năm rưỡi trước khi xét xử. Anh ta cũng sẽ phải nộp phạt 500,000 rúp thay vì mức phạt 1 triệu rúp mà các công tố viên yêu cầu.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
