- Hai người Estonia đã bị bắt vì bị cáo buộc phạm tội lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 575 triệu đô la
- Bị cáo là những người đứng sau nhà cung cấp dịch vụ khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây hiện không còn tồn tại – HashFlare
- Họ bị cáo buộc đã sử dụng tiền để mua bất động sản và xe hơi sang trọng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thông báo về việc bắt giữ hai người Eston. Nó đã cáo buộc họ phạm tội gian lận tiền điện tử và rửa tiền. Những kẻ lừa đảo – Sergei Potapenko và Ivan Turõgin – là những người đứng sau nhà cung cấp dịch vụ khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây hiện đã không còn tồn tại – HashFlare.
Người Eston bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư 575 triệu đô la trong các kế hoạch tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiếp nhận điều tra vụ án này và đang tìm kiếm nạn nhân tiềm năng của HashFlare. Hơn nữa, nếu bị kết tội phạm những tội này, bị cáo có thể phải đối mặt với 20 năm tù giam.
Đọc Bitcoin [BTC] Dự đoán giá 2023-2024
Không còn tồn tại-Dịch vụ khai thác Bitcoin bị cáo buộc mang về nhà hàng triệu đô la
Nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử là một công ty con của HashCoins OU. Nền tảng này cung cấp dịch vụ khai thác trên nền tảng đám mây cho Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH và ZCash. Nó đã diễn ra vào tháng 8 năm 2019, trích dẫn lý do là thị trường gấu tiền điện tử và việc khai thác Bitcoin không có lãi. Và, do nền tảng này hoạt động theo hợp đồng hàng năm, rất nhiều người đã bị mất tiền vì T&C của công ty cho phép nó kết thúc hợp đồng mà không thực hiện bất kỳ khoản hoàn trả nào.
Thông tin mới nhất do DoJ cung cấp cáo buộc Hashflare không có thiết bị khai thác mà họ tuyên bố là có ngay từ đầu. Thông cáo báo chí tiếp tục đọc,
“Khi các nhà đầu tư yêu cầu rút tiền khai thác, Potapenko và Turõgin đã không thể thanh toán số tiền khai thác được như đã hứa. Thay vào đó, họ hoặc từ chối thực hiện các khoản thanh toán hoặc thanh toán cho các nhà đầu tư bằng tiền ảo mà các bị cáo đã mua trên thị trường mở chứ không phải tiền tệ mà họ đã khai thác.”
Đáng chú ý, những người bị buộc tội không chỉ tham gia vào HashFlare mà còn cả Polybius, một nền tảng sẽ hoạt động như một ngân hàng tiền điện tử. Bị cáo đã huy động được gần 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư với lời hứa trả cổ tức cho họ cho Polybius.
Tuy nhiên, cổ tức không bao giờ được giao. Và, số tiền huy động được đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng và ví khác do bị cáo kiểm soát. Potapenko và Turõgin sau đó bị cáo buộc đã rửa một phần số tiền này cho các công ty vỏ bọc để mua gần 75 bất động sản và xe hơi sang trọng.
Theo Ambcrypto
