Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thực hiện hành động pháp lý đầu tiên để trả lại 3.879 Bitcoin (khoảng 190 triệu đô la) — mà nó gần đây bị thu giữ từ một kẻ bị cáo buộc tham ô — cho công ty bảo hiểm Sony Daily life, một công ty con của Tập đoàn Sony Group có trụ sở tại Tokyo.
Theo cơ quan của khiếu nại về việc tịch thu đệ trình lên Tòa án Quận Carolina của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 12, một nhân viên của Sony Everyday living, Rei Ishii, bị cáo buộc “đã chuyển 154 triệu đô la khi công ty cố gắng chuyển tiền giữa các tài khoản tài chính của mình” vào tháng Năm.
Để làm được điều này, Ishii bị cáo buộc đã làm sai lệch hướng dẫn giao dịch nhất định, dẫn đến việc tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở La Jolla, California. Sau khi nhận được tiền, Ishii sau đó đã nhanh chóng sử dụng chúng để mua 3.879 BTC trên sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và chuyển số tiền này sang một ví cứng lạnh.
FBI cũng tuyên bố rằng Ishii đã gửi electronic mail đòi tiền chuộc một cách ẩn danh đến người giám sát của anh ta (người mà dữ liệu cá nhân của Ishii đã sử dụng để thiết lập tài khoản Coinbase) và một số giám đốc điều hành khác của Sony Life vào tháng 5, mặc dù không rõ điều gì đã thúc đẩy anh ta làm như vậy.
“Nếu bạn chấp nhận dàn xếp, chúng tôi sẽ trả lại tiền,” Ishii được cho là đã viết trong một trong các e mail. Trong một người khác, anh ta cũng đe dọa rằng “nếu bạn định nộp đơn tố cáo hình sự, sẽ không thể thu hồi được tiền.” Nhưng không hoàn toàn là không thể đối với FBI, vì nó hóa ra.
“Dựa trên bằng chứng được phát hiện trong quá trình điều tra của FBI, lệnh tịch thu đã được ủy quyền vào tháng 6 năm 2021,” Văn phòng Luật sư Quận Nam Carolina cho biết trong một thông cáo báo chí. “Những khoản tiền đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.”
Do đó, Ishii đã bị buộc tội hình sự ở Nhật Bản trong khi Bitcoin “có thể truy tìm được hành vi trộm cắp” đã được chuyển đến một chiếc ví do văn phòng FBI tại San Diego kiểm soát.
“Mục đích của chúng tôi là trả lại số tiền bị đánh cắp cho nạn nhân của vụ trộm táo tợn này và hành động hôm nay giúp chúng tôi thực hiện điều đó,” Quyền Luật sư Hoa Kỳ Randy Grossman nói thêm. “Trường hợp này là một ví dụ về công việc tuyệt vời của các đặc vụ FBI và cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản, những người đã hợp tác để theo dõi số tiền ảo này.”
Bình luận về cuộc điều tra, ông cũng cảnh báo rằng “bọn tội phạm nên lưu ý: bạn không thể dựa vào tiền điện tử để che giấu lợi nhuận bất chính của mình từ cơ quan thực thi pháp luật.”
