Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Stablecoin bị FATF cảnh báo rủi ro tội phạm, không nhắm vào ngành tiền điện tử

Stablecoin bị FATF cảnh báo rủi ro tội phạm, không nhắm vào ngành tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • FATF cảnh báo gì về stablecoin và hoạt động phi pháp?
  • Tỷ lệ giao dịch phi pháp bằng stablecoin on-chain chiếm bao nhiêu?
  • Stablecoin có tính năng gì giúp ngăn chặn rửa tiền và gian lận?
  • Ví dụ thực tiễn về việc stablecoin bị sử dụng trong hoạt động phi pháp
  • Bảng so sánh chức năng giám sát của các stablecoin phổ biến
  • Những câu hỏi thường gặp
    • Stablecoin là gì và tại sao lại liên quan đến tội phạm?
    • FATF khuyến nghị gì để giải quyết vấn đề này?
    • Các nhà phát hành stablecoin có thể phong tỏa tài sản như thế nào?
    • Việc phong tỏa tài sản đã được áp dụng ở đâu?
    • Stablecoin có phải là mối đe dọa lớn cho ngành tiền điện tử?

FATF gần đây cảnh báo về sự gia tăng hoạt động phi pháp liên quan đến stablecoin, tuy nhiên các chuyên gia blockchain cho rằng đây là dấu hiệu cần thắt chặt giám sát, không phải nguy cơ đe dọa ngành tiền điện tử.

NỘI DUNG CHÍNH
  • FATF cảnh báo về tăng cường tội phạm liên quan stablecoin, chuyên gia nhấn mạnh cần giám sát chặt chẽ hơn.
  • 63% giao dịch phi pháp on-chain sử dụng stablecoin, nhưng tính minh bạch giúp dễ phát hiện và phong tỏa.
  • Nhà phát hành stablecoin có khả năng đóng băng số tiền phi pháp để ngăn chặn rửa tiền.
Xem thêm:  Ethereum, hai ví ICO im 9 năm chuyển 1.140 ETH trong sáng nay

FATF cảnh báo gì về stablecoin và hoạt động phi pháp?

Cảnh báo của Ủy ban Chống Rửa Tiền Toàn cầu (FATF) về sự gia tăng các hành vi phạm pháp với stablecoin nhằm thúc đẩy sự giám sát thống nhất và hợp tác quốc tế trong ngành tiền điện tử.

Các lãnh đạo trong lĩnh vực phân tích blockchain như Chainalysis và Asset Reality cho hay mục đích quan trọng của cảnh báo này là tăng cường quản lý cấp phép và giám sát phát hành stablecoin thay vì cấm phát triển stablecoin.

“Việc FATF cảnh báo không phải là dấu hiệu nguy hiểm cho thị trường, mà là lời nhắc nhở cần hành động quyết liệt hơn với các quy định và giám sát chi tiết.”
Anna Smith, Giám đốc Phân tích Blockchain tại Chainalysis, 2024

Tỷ lệ giao dịch phi pháp bằng stablecoin on-chain chiếm bao nhiêu?

Báo cáo Crypto Crime 2025 cho thấy 63% các giao dịch phi pháp diễn ra trên blockchain sử dụng stablecoin, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của loại Token này trong các hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh do đặc tính minh bạch, có thể truy vết và quản lý chặt của stablecoin, chúng không phải lựa chọn tốt nhất cho tội phạm. Đây là sự khác biệt lớn so với các loại Token khác.

Xem thêm:  Pendle chuyển 2,183 triệu Token về Kraken, lợi nhuận 2,13 triệu USD

Stablecoin có tính năng gì giúp ngăn chặn rửa tiền và gian lận?

Các nhà phát hành stablecoin tập trung có thể đóng băng tài sản phi pháp, hạn chế rủi ro liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, ví dụ Tether từng đóng băng 225 triệu USD liên quan vụ việc rửa tiền.

Đồng thời, sự minh bạch trên blockchain giúp cơ quan giám sát dễ dàng theo dõi dòng tiền và phối hợp quốc tế để ngăn chặn hành vi phạm pháp.

Circle đã thực hiện phong tỏa 57 triệu USD USDC theo lệnh tòa án Hoa Kỳ, đồng thời nỗ lực phát hiện các giao dịch nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động trái phép.
ZachXBT, chuyên gia điều tra blockchain, 2024

Ví dụ thực tiễn về việc stablecoin bị sử dụng trong hoạt động phi pháp

Các chuyên gia ghi nhận một số cá nhân tại Triều Tiên đã dùng Token USDC để thanh toán cho hoạt động CNTT phi pháp, dù nhà phát hành chưa hoàn toàn kiểm soát được mọi giao dịch này.

Điều này cho thấy dù stablecoin có nhiều tính năng bảo vệ, vẫn cần hoàn thiện cơ chế giám sát và phản ứng kịp thời để ngăn chặn lỗ hổng.

Bảng so sánh chức năng giám sát của các stablecoin phổ biến

StablecoinTính minh bạchKhả năng phong tỏa tài sảnPhạm vi giám sát
Tether (USDT)Cao – công khai khai báo dự trữĐã phong tỏa 225 triệu USD trong các vụ việc Giám sát quốc tế và hợp tác pháp lý mạnh mẽ
Circle (USDC)Cao – minh bạch các giao dịchĐã phong tỏa 57 triệu USD theo lệnh tòa án Hoa KỳGiám sát toàn cầu, hợp tác với cơ quan chức năng
Stablecoin khácĐa dạng, mức độ minh bạch khác nhauPhụ thuộc nhà phát hànhThường hạn chế hơn, không đồng bộ
Xem thêm:  Ethereum spot ETF hút 259 triệu USD vốn, duy trì chuỗi 7 ngày liên tiếp đổ tiền vào

Những câu hỏi thường gặp

Stablecoin là gì và tại sao lại liên quan đến tội phạm?

Stablecoin là loại tiền điện tử ổn định giá dùng nhiều trong giao dịch và lưu trữ giá trị. Chúng có thể bị lợi dụng trong hoạt động rửa tiền do tính phổ biến nhưng dễ bị theo dõi hơn bất hợp pháp.

FATF khuyến nghị gì để giải quyết vấn đề này?

FATF khuyến nghị thắt chặt cấp phép, giám sát theo thời gian thực và tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn dòng tiền phi pháp qua stablecoin.

Các nhà phát hành stablecoin có thể phong tỏa tài sản như thế nào?

Các công ty phát hành stablecoin tập trung có thể đóng băng số dư ví khi phát hiện giao dịch phi pháp để ngăn rửa tiền và gian lận.

Việc phong tỏa tài sản đã được áp dụng ở đâu?

Ví dụ, Tether đã phong tỏa 225 triệu USD và Circle đóng băng 57 triệu USD theo yêu cầu pháp lý tại Hoa Kỳ từ các hành vi phạm pháp.

Stablecoin có phải là mối đe dọa lớn cho ngành tiền điện tử?

Không, stablecoin không phải là mối đe dọa mà là động lực thúc đẩy quản lý tốt hơn và bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(233 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin tăng 0,34%, vượt ngưỡng 119.000 USD trong ngày

27/07/2025

Tổng thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử đạt 137 triệu USD trong 24 giờ qua

27/07/2025

Fartcoin đổi 1,71 triệu lấy 790,41 triệu PUMP từ cá voi

27/07/2025

Tiền điện tử không phá vỡ giấc mơ Hoa Kỳ mà đang cải tạo lại nó

27/07/2025

PENGU vượt DOGE về khối lượng giao dịch trên Upbit, vốn hóa chỉ bằng 1/13 DOGE

27/07/2025

ZORA nghi vấn vận hành quỹ CEX, gần như không có giao dịch tiền điện tử trên 500.000 USD

27/07/2025

Bitcoin Treasury Strategy Entities tăng nắm giữ thêm 29.500 Bitcoin trong tuần này

27/07/2025

Cá voi mua 241.074 GP với giá trung bình 6,57 USD

27/07/2025

Top 2 Altcoin vốn hóa nhỏ tiềm năng để mua năm 2025

27/07/2025

NFT Ethereum đạt gần 160 triệu USD doanh số trong 7 ngày, CryptoPunks đứng đầu

27/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin tăng 0,34%, vượt ngưỡng 119.000 USD trong ngày

4 giờ trước

Tổng thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử đạt 137 triệu USD trong 24 giờ qua

5 giờ trước

Fartcoin đổi 1,71 triệu lấy 790,41 triệu PUMP từ cá voi

5 giờ trước

Tiền điện tử không phá vỡ giấc mơ Hoa Kỳ mà đang cải tạo lại nó

5 giờ trước

PENGU vượt DOGE về khối lượng giao dịch trên Upbit, vốn hóa chỉ bằng 1/13 DOGE

5 giờ trước

ZORA nghi vấn vận hành quỹ CEX, gần như không có giao dịch tiền điện tử trên 500.000 USD

5 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin