eXch bị Đức thu giữ vì rửa tiền 1,9 tỷ USD

—

Ngày 9 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Công tố Frankfurt thông báo rằng các máy chủ và tên miền của nền tảng giao dịch tiền điện tử “eXch” đã bị thu giữ vào ngày 30 tháng 4. Tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu Euro, bao gồm BTC, ETH, LTC và DASH, đã bị thu giữ.

Nền tảng này bị cáo buộc đã cung cấp kênh rửa tiền cho các quỹ bất hợp pháp trong nhiều vụ án, như vụ hack Bybit, lỗ hổng Multisig, tấn công FixedFloat và vụ trộm Genesis. Từ khi hoạt động năm 2014, eXch đã xử lý gần 1,9 tỉ USD tài sản tiền điện tử nghi vấn.

Quan chức nhấn mạnh rằng eXch cố ý né tránh các biện pháp KYC và phòng chống rửa tiền, và đã quảng bá mạnh mẽ trên thị trường ngầm. Đây là vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn thứ 3 trong lịch sử Đức.

Thông tin này nhằm cung cấp dữ liệu thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

—

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.