eXch bị Đức thu giữ vì rửa tiền 1,9 tỷ USD

—

Ngày 9 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Công tố Frankfurt thông báo rằng các máy chủ và tên miền của nền tảng giao dịch tiền điện tử “eXch” đã bị thu giữ vào ngày 30 tháng 4. Tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu Euro, bao gồm BTC, ETH, LTC và DASH, đã bị thu giữ.

Nền tảng này bị cáo buộc đã cung cấp kênh rửa tiền cho các quỹ bất hợp pháp trong nhiều vụ án, như vụ hack Bybit, lỗ hổng Multisig, tấn công FixedFloat và vụ trộm Genesis. Từ khi hoạt động năm 2014, eXch đã xử lý gần 1,9 tỉ USD tài sản tiền điện tử nghi vấn.

Quan chức nhấn mạnh rằng eXch cố ý né tránh các biện pháp KYC và phòng chống rửa tiền, và đã quảng bá mạnh mẽ trên thị trường ngầm. Đây là vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn thứ 3 trong lịch sử Đức.

Thông tin này nhằm cung cấp dữ liệu thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

—

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.