Europol cảnh báo: phương thức tội phạm liên quan tới tiền điện tử và blockchain ngày càng tinh vi, đòi hỏi tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo chuyên môn và tiêu chuẩn chung để cải thiện điều tra xuyên biên giới.
Trưởng Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính châu Âu (EFECC) nêu ưu tiên tăng đầu tư hỗ trợ điều tra quốc tế phức tạp và kêu gọi phát triển tiêu chuẩn toàn cầu cùng đào tạo blockchain khách quan cho các cơ quan thực thi pháp luật.
- Phương thức phạm tội sử dụng tiền điện tử và blockchain ngày càng tinh vi, phức tạp.
- Europol cam kết tăng đầu tư hỗ trợ các điều tra quốc tế phức tạp.
- Cần tiêu chuẩn toàn cầu và đào tạo blockchain trung lập để nâng cao điều tra xuyên biên giới.
Cảnh báo về mức độ tinh vi của tội phạm liên quan tiền điện tử
Europol cho rằng kỹ thuật tội phạm liên quan tiền điện tử và blockchain đang ngày càng tinh vi, phức tạp và xuyên biên giới.
Điều này bao gồm việc tận dụng công nghệ mới, cấu trúc giao dịch phức tạp và hợp tác mạng lưới để che giấu nguồn gốc tài sản. Hậu quả là thách thức lớn cho việc truy tìm, thu thập chứng cứ và phối hợp giữa cơ quan chức năng nhiều quốc gia.
Cam kết tăng cường hỗ trợ điều tra quốc tế
Europol cam kết tăng đầu tư để hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các cuộc điều tra quốc tế phức tạp liên quan tiền điện tử.
Hỗ trợ này có thể bao gồm chia sẻ tình báo, phát triển năng lực pháp y blockchain, cung cấp công cụ kỹ thuật và thúc đẩy phối hợp xuyên biên giới giữa các cơ quan điều tra để theo dõi dòng tiền và thu thập chứng cứ hiệu quả hơn.
Khuyến nghị về tiêu chuẩn toàn cầu và đào tạo khách quan
EFECC kêu gọi thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu và cung cấp đào tạo blockchain khách quan cho các lực lượng thực thi pháp luật.
Tiêu chuẩn hóa và đào tạo trung lập giúp đồng bộ phương pháp điều tra, nâng cao chất lượng chứng cứ và giảm rủi ro thiên vị khi đánh giá dữ liệu blockchain, từ đó tăng hiệu quả hợp tác quốc tế trong truy tìm tội phạm xuyên biên giới.
Tại sao tội phạm tiền điện tử ngày càng tinh vi?
Vì tội phạm tận dụng công nghệ mới, cấu trúc giao dịch phức tạp và phương thức ẩn danh, đồng thời khai thác khoảng trống pháp lý giữa các quốc gia.
Europol sẽ hỗ trợ ra sao cho điều tra quốc tế?
Europol sẽ tăng đầu tư cho chia sẻ thông tin, phát triển năng lực pháp y blockchain, cung cấp công cụ kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác đa quốc gia.
Tiêu chuẩn toàn cầu có tác dụng gì?
Tiêu chuẩn toàn cầu giúp đồng bộ phương pháp điều tra, nâng cao tính tin cậy chứng cứ và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quốc tế.
Đào tạo blockchain “khách quan” nghĩa là gì?
Đào tạo khách quan cung cấp kiến thức kỹ thuật trung lập, không thiên vị, giúp điều tra viên hiểu cơ chế blockchain và xử lý dữ liệu đúng chuẩn pháp lý.
