Ví z5m3Ja bị nghi giao dịch nội gián khi mua 29,08 tỷ DONT với 4.100 USD ngay trước lúc DeFi Dev Corp. (niêm yết Nasdaq) công bố ra mắt tiền điện tử Meme coin DONT, sau đó đã bắt đầu bán chốt lời.
Dữ liệu theo dõi cho thấy ví này “ngủ đông” 3 tháng, chỉ giao dịch DONT và đã bán một phần để hiện thực hóa lợi nhuận, làm dấy lên nghi vấn có thông tin nội bộ trước khi sự kiện được công bố.
- Ví z5m3Ja mua 29,08 tỷ DONT với 4.100 USD trước thông báo ra mắt.
- Đã bán 10,6 tỷ DONT thu 182.000 USD; còn giữ 18,5 tỷ DONT trị giá 955.000 USD.
- Tổng lợi nhuận 1,13 triệu USD, tương đương mức sinh lời 276 lần.
Giao dịch trước thông báo ra mắt DONT
Ví z5m3Ja chi 4.100 USD để mua 29,08 tỷ DONT trước khi DeFi Dev Corp. công bố ra mắt Meme coin DONT.
Hoạt động này được ghi nhận xảy ra trước thời điểm công ty niêm yết Nasdaq DeFi Dev Corp. thông báo launch. Điểm đáng chú ý là ví z5m3Ja đã không hoạt động trong 3 tháng trước giao dịch mua và lịch sử chỉ xoay quanh DONT, khiến cộng đồng đặt nghi vấn giao dịch dựa trên thông tin nội bộ.
Việc một ví “đột ngột” quay lại thị trường đúng trước sự kiện công bố và chỉ tập trung vào một tài sản thường là dấu hiệu cần theo dõi thêm về dòng tiền, thời điểm mua và mối liên hệ giữa ví với các bên liên quan.
Bán chốt lời và lợi nhuận ghi nhận
Ví z5m3Ja đã bắt đầu bán DONT để chốt lời, hiện ghi nhận tổng lợi nhuận 1,13 triệu USD, tương đương 276 lần.
Cụ thể, ví đã bán 10,6 tỷ DONT thu về 182.000 USD. Sau các lệnh bán này, ví vẫn nắm 18,5 tỷ DONT, được ước tính trị giá 955.000 USD tại thời điểm báo cáo.
Tổng hợp số liệu lãi/lỗ cho thấy mức lợi nhuận cộng dồn là 1,13 triệu USD, tương ứng tỷ suất 276x so với vốn mua ban đầu 4.100 USD. Diễn biến “mua trước thông báo – bán sau khi giá tăng” là yếu tố chính khiến ví bị gắn nghi vấn giao dịch nội gián.
