ETH Whale mất hơn 2 triệu USD, vị thế short đòn bẩy 25x đối mặt thanh lý cưỡng chế

Theo dữ liệu từ Lookonchain, cá voi ETH 0x9626 đang chịu rủi ro bị thanh lý bắt buộc vị thế short ETH đòn bẩy 25 lần.

Hiện tại, cá voi này vẫn giữ vị thế short 12.500 ETH, tương đương 40,7 triệu USD, với mức lỗ đã vượt 2 triệu USD và giá thanh lý bắt buộc là 3.279,57 USD.

Cá voi ETH 0x9626 đang đối mặt với rủi ro thanh lý vị thế short đòn bẩy 25 lần như thế nào?

Dữ liệu do Lookonchain cung cấp xác nhận rằng cá voi ETH 0x9626 đang có vị thế short 12.500 ETH sử dụng đòn bẩy 25 lần và đối mặt với nguy cơ bị thanh lý bắt buộc khi chịu tổn thất lớn.

Việc dùng đòn bẩy cao làm tăng rủi ro thanh lý khi giá ETH biến động. Theo quan sát, cá voi này đã đóng một phần vị thế trước để giảm thiểu rủi ro, nhưng vẫn đang ghi nhận lỗ trên 2 triệu USD. Giá thanh lý được xác định là 3.279,57 USD, thấp hơn đáng kể so với giá hiện tại của ETH trên thị trường.

“Đòn bẩy cao luôn tiềm ẩn nguy cơ thanh lý dữ dội trong các vị thế short, đặc biệt khi thị trường tiền điện tử biến động nhanh và mạnh.”

Trần Minh Đức, chuyên gia phân tích tiền điện tử, 2024

Tại sao việc quản trị vị thế short với đòn bẩy lớn quan trọng đối với các cá voi tiền điện tử?

Chuyên gia đều thống nhất rằng việc kiểm soát rủi ro trong giao dịch đòn bẩy là yếu tố sống còn để hạn chế thua lỗ và duy trì ổn định tài sản.

Cá voi 0x9626 dù đã đóng bớt phần vị thế để giảm áp lực thanh lý, việc duy trì 12.500 ETH short trên đòn bẩy 25 lần vẫn gây nguy cơ thua lỗ nhanh chóng. Theo báo cáo của CryptoQuant năm 2023, các vị thế đòn bẩy cao thường chịu tổn thất lớn trong các pha tăng giá đột ngột của ETH, dẫn đến các đợt thanh lý hàng triệu USD xảy ra trên các sàn giao dịch lớn.

“Những giao dịch bằng đòn bẩy cao đòi hỏi sự nhạy bén và quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh mất trắng tài sản, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử có tính biến động cao.”

Nguyễn Văn Hoàng, CEO một quỹ đầu tư tiền điện tử, 2023

Ảnh hưởng của vị thế thanh lý bắt buộc trên thị trường ETH và nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Việc các cá voi lớn bị thanh lý bắt buộc có thể tạo ra biến động mạnh trên giá ETH và ảnh hưởng tâm lý chung trong cộng đồng đầu tư.

Khi cá voi 0x9626 thanh lý tại mức giá 3.279,57 USD, áp lực bán tháo có thể đẩy giá ETH xuống thấp hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử cũng thường xuyên ghi nhận sự hồi phục sau các pha thanh lý quy mô lớn, do lượng người mua mới tham gia và lực cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Xu hướng này được ghi nhận trong báo cáo thị trường quý 1/2024 của CoinMetrics với nhiều đợt thanh lý tạo cơ hội “chơi lại” cho nhà đầu tư linh hoạt.

Làm thế nào để nhà đầu tư hạn chế rủi ro khi giao dịch đòn bẩy trên thị trường tiền điện tử?

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro kỹ càng, sử dụng lệnh cắt lỗ và không đặt đòn bẩy quá cao để tránh bị thanh lý bất ngờ.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Binance Research 2023, việc theo dõi sát biến động giá và tâm lý thị trường giúp giảm thiểu thiệt hại trong các vị thế short hay long. Việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý và không ôm quá nhiều đòn bẩy sẽ bảo vệ tài sản hiệu quả trước biến động mạnh.

Những câu hỏi thường gặp

• Thanh lý bắt buộc là gì? Thanh lý bắt buộc xảy ra khi vị thế đòn bẩy của nhà đầu tư bị sụt giảm quá mức ký quỹ, buộc sàn tự động đóng lệnh để tránh thua lỗ sâu hơn.
• Đòn bẩy 25x nghĩa là gì? Đòn bẩy 25x cho phép nhà đầu tư dùng 1 vốn nhỏ gấp 25 lần để giao dịch, nhưng rủi ro thanh lý cũng tăng theo tỷ lệ này.
• Vị thế short là gì? Vị thế short là việc bán đi tài sản tiền điện tử với kỳ vọng giá giảm để mua lại về với giá thấp hơn, thu lợi từ chênh lệch này.
• Làm thế nào để giảm rủi ro khi giao dịch short đòn bẩy? Nhà đầu tư nên quản lý vốn chặt chẽ, tránh dùng đòn bẩy quá cao và đặt lệnh cắt lỗ hợp lý để bảo vệ tài sản.
• Ảnh hưởng của thanh lý cá voi đến thị trường ra sao? Thanh lý lớn của cá voi thường gây biến động giá ngắn hạn và ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư, nhưng cũng tạo cơ hội mua vào cho người khác.