Cá voi Ethereum với tỷ lệ thắng 75% trong 4 lần đặt cược đã bị thanh lý vị thế short 10.080 ETH, gây tổn thất lớn.
Vị cá voi này bắt đầu bán khống ETH từ ngày 28/7, từ mức lợi nhuận chưa thực hiện 12,25 triệu USD đến mất trắng và thua lỗ 19 triệu USD do tiếp tục gia hạn vị thế thay vì chốt lời.
- Cá voi ETH bị thanh lý toàn bộ vị thế short 10.080 ETH trị giá 40,76 triệu USD.
- Vị thế short ban đầu là 70.000 ETH đã giảm xuống còn 12.500 ETH sau nhiều lần thanh lý và tự cắt lỗ.
Cá voi Ethereum bị thanh lý vị thế short ETH như thế nào?
Cá voi Ethereum đã chịu thanh lý vị thế short với hơn 10.000 ETH, tương đương 40,76 triệu USD, sau chuỗi các đợt thanh lý và tự cắt lỗ.
Bắt đầu từ ngày 28/7, cá voi này xây dựng vị thế short khoảng 70.000 ETH nhưng qua nhiều lần thanh lý và cắt lỗ tự động, vị thế đã giảm xuống còn 12.500 ETH. Mức giá thanh lý cuối cùng được ghi nhận là 4.095 USD cho mỗi ETH.
Điều này cho thấy sự biến động lớn trên thị trường tiền điện tử có thể gây áp lực lớn lên các vị thế đòn bẩy cao, kể cả đối với các cá voi dày dạn kinh nghiệm.
Tại sao cá voi này lại chịu thua lỗ 19 triệu USD, dù từng có lợi nhuận?
Mặc dù có lúc vị thế short đang sinh lời 12,25 triệu USD (ngày 3/8), cá voi vẫn tiếp tục duy trì và lăn lãi vị thế thay vì chốt lời ngay lập tức.
Chiến lược lăn vị thế giúp đòn bẩy duy trì nhưng cũng đồng thời làm tăng rủi ro khi thị trường biến động ngược chiều. Kết quả, mọi lợi nhuận chưa thực hiện bị bốc hơi, thay vào đó là lỗ 19 triệu USD đến thời điểm hiện tại.
Bài học rõ ràng từ sự kiện trên là tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro cá nhân, đặc biệt với vị thế short có đòn bẩy lớn trên thị trường tiền điện tử biến động cao.
Việc tiếp tục giữ vị thế thay vì chốt lời kịp thời đã khiến cá voi Ethereum mất trắng khoản lợi nhuận đáng kể, minh chứng cho rủi ro khi sử dụng đòn bẩy giao dịch tiền điện tử.
Yu Jin, nhà phân tích On-chain, báo cáo ngày 9/8/2024
Những bài học rút ra từ việc thanh lý cá voi ETH?
Bài học đầu tiên là không nên tham lam giữ vị thế khi thị trường đã đạt mức lợi nhuận kỹ thuật cao, vì biến động có thể đảo chiều nhanh chóng.
thứ 2, quản lý vị thế và lệnh cắt lỗ chặt chẽ là yếu tố quyết định, nhất là với các giao dịch có đòn bẩy lớn như short ETH.
Cuối cùng, theo dõi sát sao tín hiệu On-chain và phân tích thị trường giúp người giao dịch đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu rủi ro thiệt hại tài sản.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao biết khi nào nên chốt lời vị thế short tiền điện tử?
Phân tích kỹ thuật kết hợp tín hiệu On-chain giúp xác định điểm mạnh thị trường, từ đó chốt lời khi có dấu hiệu đảo chiều hoặc đạt mục tiêu lợi nhuận.
Vị thế short có rủi ro gì đặc biệt so với vị thế long?
Short thường có rủi ro cao vì thị trường tiền điện tử thường tăng dài hạn, còn short gặp nguy cơ lỗ lớn khi giá tăng đột ngột.
Thanh lý vị thế trong giao dịch tiền điện tử xảy ra khi nào?
Thanh lý xảy ra khi tài sản ký quỹ không đủ đảm bảo để duy trì vị thế đòn bẩy do giá chạy ngược hướng lệnh.
Làm thế nào để hạn chế thua lỗ khi giao dịch sử dụng đòn bẩy?
Áp dụng quản trị rủi ro nghiêm ngặt, đặt lệnh cắt lỗ hợp lý và không nên lạm dụng đòn bẩy quá cao.
On-chain analyst đóng vai trò gì trong dự báo thị trường tiền điện tử?
Họ phân tích dữ liệu giao dịch và ví tiền điện tử để suy đoán xu hướng và hành vi của cá voi, là nguồn tham khảo giá trị và khách quan.
