Tether, theo yêu cầu của cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ, đã đóng băng hơn 544 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan đến một mạng lưới bị nghi ngờ đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền.
Động thái này diễn ra sau khi Tether nhận thông tin từ lực lượng thực thi pháp luật và tiến hành hành động pháp lý, phản ánh xu hướng các tổ chức phát hành stablecoin tăng cường tuân thủ và phối hợp điều tra xuyên biên giới.
- Tether đóng băng hơn 544 triệu USD theo yêu cầu nhà quản lý Thổ Nhĩ Kỳ.
- Vụ việc gắn với nghi vấn đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền.
- Đến cuối 2025, Tether và Circle đã blacklist khoảng 5.700 ví, đóng băng khoảng 2,5 tỷ USD.
Tether đóng băng hơn 544 triệu USD: ai yêu cầu và vì sao?
Tether đóng băng hơn 544 triệu USD tài sản tiền điện tử sau yêu cầu từ cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan một mạng lưới bị nghi rửa tiền và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.
CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã thực hiện hành động pháp lý sau khi nhận được thông tin từ lực lượng thực thi pháp luật. Theo ông, việc hợp tác này nằm trong nỗ lực tuân thủ toàn cầu của Tether.
Ardoino cũng nhấn mạnh Tether từng phối hợp với các cơ quan như Bộ Tư pháp Mỹ và FBI trong các hoạt động liên quan tuân thủ và thực thi pháp luật.
Bức tranh rộng hơn: blacklist ví và tổng số tiền bị đóng băng
Dữ liệu Elliptic cho thấy đến cuối 2025, Tether và Circle đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, đóng băng tổng cộng khoảng 2,5 tỷ USD.
Trong số khoảng 2,5 tỷ USD bị đóng băng, khoảng hai phần ba là USDT. Con số này phản ánh vai trò lớn của USDT trong hoạt động stablecoin, đồng thời cho thấy quy mô can thiệp ở cấp độ ví khi xuất hiện nghi vấn liên quan tội phạm tài chính.
