Công ty Bảo đảm Xinbi và Mô hình Phi pháp
Vào tháng 5 năm 2024, công ty an ninh blockchain Elliptic đã tiết lộ rằng Xinbi Co. Ltd, đăng ký tại Colorado từ năm 2022, liên quan đến chợ phi pháp trên mạng có tên "Xinbi Guarantee". Chợ này hoạt động trên nền tảng Telegram, phục vụ chủ yếu cho các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á. Từ khi thành lập, đã nhận được 8,4 tỷ USD, chủ yếu dưới dạng giao dịch USDT.
Hoạt động Lừa đảo và Rửa tiền
Các thương nhân trên thị trường cung cấp dịch vụ công nghệ, dữ liệu cá nhân và rửa tiền nhằm hỗ trợ các kế hoạch "killing pig" của bọn lừa đảo. "Xinbi Guarantee" tuyên bố là một "công ty đầu tư và bảo đảm vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025, đã bị liệt vào danh sách "không tuân thủ" do không nộp báo cáo thường niên kịp thời. Các dịch vụ rửa tiền đen chiếm thị phần lớn nhất trong các giao dịch.
Mối Liên hệ với Tội phạm
Chợ phi pháp này còn cung cấp thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân và giấy tờ giả mạo. Elliptic cho biết, "Xinbi Guarantee" là thị trường trực tuyến phi pháp lớn thứ 2, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ USD vào quý 4 năm 2024, có liên quan đến hoạt động rửa tiền của hacker Triều Tiên. Với 8,4 tỷ USD giao dịch, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tình trạng Pháp lý và Hoạt động
Với 233.000 người dùng, nền tảng này hoạt động theo "mô hình bảo đảm", nhưng vẫn trở thành điểm nóng cho các hoạt động phi pháp. Hồ sơ của chính quyền Colorado cho thấy Xinbi Co. Ltd đã bị liệt vào danh sách "không tuân thủ" từ tháng 1 2025. Nội dung này không nhằm cung cấp lời khuyên đầu tư, chỉ mang tính thông tin thị trường.
