Elliptic: Xinbi nhận 8,4 tỷ USD từ tiền điện tử bất hợp pháp

Công ty Bảo đảm Xinbi và Mô hình Phi pháp

Vào tháng 5 năm 2024, công ty an ninh blockchain Elliptic đã tiết lộ rằng Xinbi Co. Ltd, đăng ký tại Colorado từ năm 2022, liên quan đến chợ phi pháp trên mạng có tên "Xinbi Guarantee". Chợ này hoạt động trên nền tảng Telegram, phục vụ chủ yếu cho các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á. Từ khi thành lập, đã nhận được 8,4 tỷ USD, chủ yếu dưới dạng giao dịch USDT.

Hoạt động Lừa đảo và Rửa tiền

Các thương nhân trên thị trường cung cấp dịch vụ công nghệ, dữ liệu cá nhân và rửa tiền nhằm hỗ trợ các kế hoạch "killing pig" của bọn lừa đảo. "Xinbi Guarantee" tuyên bố là một "công ty đầu tư và bảo đảm vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025, đã bị liệt vào danh sách "không tuân thủ" do không nộp báo cáo thường niên kịp thời. Các dịch vụ rửa tiền đen chiếm thị phần lớn nhất trong các giao dịch.

Mối Liên hệ với Tội phạm

Chợ phi pháp này còn cung cấp thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân và giấy tờ giả mạo. Elliptic cho biết, "Xinbi Guarantee" là thị trường trực tuyến phi pháp lớn thứ 2, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ USD vào quý 4 năm 2024, có liên quan đến hoạt động rửa tiền của hacker Triều Tiên. Với 8,4 tỷ USD giao dịch, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Tình trạng Pháp lý và Hoạt động

Với 233.000 người dùng, nền tảng này hoạt động theo "mô hình bảo đảm", nhưng vẫn trở thành điểm nóng cho các hoạt động phi pháp. Hồ sơ của chính quyền Colorado cho thấy Xinbi Co. Ltd đã bị liệt vào danh sách "không tuân thủ" từ tháng 1 2025. Nội dung này không nhằm cung cấp lời khuyên đầu tư, chỉ mang tính thông tin thị trường.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.