Theo nền tảng phân tích blockchain Spot On Chain, sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã trải qua đợt rút tiền trị giá khoảng 500 triệu USD chỉ vài giờ sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc hình sự.
Sàn giao dịch đã mất Tether (USDT) trị giá 274 triệu USD, Ethereum (ETH) trị giá 55 triệu USD, Ondo (ONDO) trị giá 46 triệu USD cũng như các token khác trị giá hàng triệu USD.
Bất chấp làn sóng di cư hàng loạt, các ví nóng của sàn giao dịch vẫn tiếp tục nắm giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 3.6 tỷ USD.
Theo báo cáo, KuCoin và hai người sáng lập của nó (Chun Gan và Ke Tang) đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Bộ đôi này đã bị cáo buộc biến sàn giao dịch này thành “thiên đường” cho hoạt động rửa tiền.
Sàn giao dịch này đã bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về thành phần cơ sở người dùng của nó. KuCoin đã không đạt được sự chấp thuận theo quy định cần thiết ở Hoa Kỳ mặc dù thực tế là công dân Hoa Kỳ chiếm 17% số người dùng.
Jake Chervinsky, giám đốc pháp lý tại Variant, đã tuyên bố rằng hành động pháp lý chống lại KuCoin sẽ không gây ngạc nhiên đối với bất kỳ ai đã theo dõi cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ trong vài năm qua.
“Bài học đơn giản: nếu muốn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, bạn cần tuân thủ luật pháp quốc gia này”.
Sàn giao dịch dường như vẫn thách thức bất chấp tình trạng pháp lý khó khăn của nó. Trong một bài đăng trên X, họ đã làm rõ rằng tài sản của người dùng vẫn “tuyệt đối an toàn”.
Theo bài đăng, các luật sư của KuCoin hiện đang điều tra chi tiết về cáo buộc của DOJ. Sàn giao dịch cũng thừa nhận rằng việc rút tiền hiện mất nhiều thời gian hơn bình thường do khối lượng giao dịch.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
