Cảnh sát Singapore hợp tác Coinbase ngăn thất thoát hơn 4,2 triệu USD

Cảnh sát Singapore đã ngăn hơn 4,2 triệu USD thất thoát tiềm năng sau một chiến dịch kéo dài sáu tuần, phối hợp với Coinbase và sáu sàn crypto khác để phát hiện các nạn nhân lừa đảo có thể chuyển tiền qua blockchain.

Chiến dịch do Anti-Scam Centre và Cyber Investigation Branch thực hiện, diễn ra từ 16/4 đến 31/5/2026. Lực lượng chức năng cho biết họ đã xác định hơn 145 người có nguy cơ bị lừa và dùng phân tích on-chain để lần theo các giao dịch đáng ngờ.

Cuộc điều tra tập trung vào các vụ giả danh quan chức, lừa đảo đầu tư, lừa việc làm và lừa tình cảm. Cảnh sát sử dụng công cụ của Chainalysis và TRM Labs để xác định những cá nhân có khả năng sắp chuyển tiền điện tử.

Sau đó, các nhà điều tra làm việc với các sàn để nối hoạt động đáng ngờ với khách hàng có thể liên hệ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trường hợp đã được ngăn chặn trước khi giao dịch được thực hiện.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.