Andreas Szakacs, người đồng sáng lập nền tảng tiền điện tử và ngoại hối OmegaPro đã sụp đổ, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD.
Theo một báo cáo ngày 22 tháng 8 từ phương tiện truyền thông nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, Szakacs bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách cung cấp lợi nhuận khổng lồ thông qua thuật toán “giao dịch tự động” của OmegaPro, tích lũy tiền của họ trước khi cuối cùng khóa tài khoản của họ.
Szakacs, một công dân Thụy Điển đã đổi tên thành Emre Avci sau khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, đã phủ nhận các cáo buộc.
Việc bắt giữ Szakacs diễn ra sau một thông tin mật vào ngày 28 tháng 6 từ một người cung cấp thông tin ẩn danh, sau đó được xác nhận bởi Tiến sĩ Abdul Mohaghegh, người Hà Lan, người tuyên bố đại diện cho 3,000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 103 triệu đô la cho OmegaPro.
Được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Dubai, OmegaPro là một công ty đầu tư tiền điện tử và ngoại hối cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300% trên bộ sản phẩm đầu tư trả phí của mình.
Người dùng nền tảng OmegaPro kể lại những khoản đầu tư nhỏ ban đầu mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Sau đó là các yêu cầu đầu tư thêm và cuối cùng, tài khoản người dùng đã bị khóa.
Theo báo cáo, công ty đã bắt đầu đóng tài khoản người dùng vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 và dừng rút tiền vào ngày 22 tháng 11, cùng thời điểm với sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Trước khi công ty sụp đổ, một số khu vực pháp lý, bao gồm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Peru, được cho là đã đưa ra cảnh báo gian lận theo quy định liên quan đến nền tảng này.
Người ta cho rằng nền tảng này chủ yếu nhắm vào người dùng không phải công dân.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu máy tính, nhiều thiết bị di động và 32 ví lạnh tiền điện tử. Mặc dù Szakacs không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho phép chính quyền truy cập vào các ví, nhưng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể theo dõi hơn 160 triệu USD trong các giao dịch, hãng tin địa phương Birgun đưa tin.
Các nhà điều tra địa phương tin rằng các khoản tiền của OmegaPro có liên quan chặt chẽ đến chương trình gian lận tiền điện tử OneCoin khét tiếng, chương trình này cũng đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD.
Được thành lập vào năm 2014, OneCoin đã bị vạch trần là một chương trình tiền điện tử gian lận vào năm 2015.
Trong hai năm hoạt động, chương trình này đã lừa đảo các nhà đầu tư của mình khoảng 4 tỷ USD tài sản.
Một số thành viên cấp cao của chương trình này, bao gồm bạn trai của Ignatova là Gilbert Armenta, luật sư Mark Scott, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ Irina Dilkinska, người đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood và William Morro, đã bị truy tố hình sự tại Hoa Kỳ vì liên quan đến chương trình này.
Vào ngày 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng phần thưởng cho bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova, đưa ra mức thưởng 5 triệu USD – tăng 4.75 triệu USD so với mức thưởng ban đầu là 250,000 USD cho thông tin liên quan đến nơi ở của Ignatova.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
