Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội 4 cá nhân vì tội rửa hơn 80 triệu USD từ các vụ lừa đảo tiền điện tử, những cá nhân này là Lu Zhang, Justin Walker, Hailong Zhu và Joseph Wong.
Những cá nhân này, có trụ sở tại California và Illinois, đã sử dụng các kế hoạch phức tạp để rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo về tiền điện tử.
Họ giả mạo sở thích lãng mạn trên mạng xã hội để có được lòng tin và lừa dối nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử không có thật, kế hoạch này được gọi là ‘lừa đảo pig butchering’ khi họ nuôi dưỡng nạn nhân bằng cảm xúc và sự quan tâm lãng mạn cho đến khi họ đủ tin tưởng để thực hiện hành động.
Sau đó, chúng lừa nạn nhân đầu tư vào một nền tảng tiền điện tử giả, những nền tảng này cũng do những kẻ lừa đảo kiểm soát, hiển thị lợi nhuận giả để lôi kéo nhiều khoản đầu tư hơn, dẫn đến tổn thất đáng kể cho nạn nhân.
Zhang, Walker, Wong và Zhu đã lừa mọi người trong ít nhất 284 giao dịch, rửa khoảng 20 triệu USD thông qua các tài khoản ngân hàng liên kết với họ.
Zhang và Walker đã bị bắt và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội. Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử; họ cũng đã thu giữ khoảng 112 triệu USD trong các vụ án liên quan vào đầu năm nay.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
