Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ hơn 200.000 USD tiền điện tử dự định hỗ trợ cho nhóm chiến binh Hamas, theo thông báo vào ngày 27 tháng 3. Tổng giá trị của những đồng tiền điện tử này là 201.400 USD, được truy vết đến các địa chỉ gây quỹ được cho là do Hamas kiểm soát và được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu USD tài sản kỹ thuật số kể từ tháng 10 năm 2024. Hoạt động rửa tiền diễn ra thông qua một loạt các sàn giao dịch và giao dịch tiền điện tử bằng cách tận dụng các nhà tài chính bị nghi ngờ và các nhà môi giới phi tập trung, theo DOJ. Quỹ này hiện đang được giữ trong ít nhất 17 ví khác nhau.
Vào tháng 1 năm 2024, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cùng với các tổ chức tương ứng tại Vương quốc Anh và Úc, đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới và đơn vị hỗ trợ giao dịch tiền điện tử liên kết với Hamas. Những biện pháp trừng phạt này được xây dựng dựa trên các biện pháp trước đó của Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 2023.
Cũng vào tháng 1 năm 2024, ba gia đình của các nạn nhân trong cuộc tấn công của Hamas chống lại Israel đã kiện Binance và cựu CEO của nó Changpeng Zhao, cáo buộc sàn giao dịch này đã cung cấp “hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố. Trong tranh luận miệng, luật sư đại diện cho Binance cho rằng sàn giao dịch không có “quan hệ đặc biệt [với] Hamas […].”
Binance đã đối mặt với sự kiểm soát từ chính phủ Hoa Kỳ do bị cáo buộc thiếu sót trong việc kiểm soát Chống Rửa Tiền. Sàn giao dịch này đã đạt thỏa thuận với DOJ với số tiền 4,3 tỷ USD vào tháng 11 năm 2023.
Theo báo cáo của Congressional Research Service vào tháng 12 năm 2024, Hamas đã tìm kiếm các khoản quyên góp tiền điện tử ít nhất từ năm 2019, mặc dù “quy mô và hiệu quả” của những nỗ lực này vẫn còn chưa rõ ràng. Việc các tổ chức khủng bố sử dụng tiền điện tử để gây quỹ ngày càng thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ, với một số quan chức đặt câu hỏi liệu ngành công nghiệp này có cần thêm sự giám sát hoặc điều chỉnh để ngăn chặn hành vi như vậy hay không.
Theo một báo cáo năm 2023 của Chainalysis, tài trợ khủng bố chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong việc sử dụng tiền điện tử, với các nhóm bất hợp pháp vẫn chủ yếu sử dụng các phương thức truyền thống, dựa trên tiền tệ pháp định để tài trợ cho hoạt động của họ.
