Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chỉ định Forensic Risk Alliance (FRA) thay mặt họ đảm nhận việc giám sát hoạt động tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong ba năm tới.
Bước này, được thực hiện sau khi Binance nhận tội rửa tiền và các hành vi phạm tội liên bang khác, bao gồm một khoản tiền phạt lớn, là bước mới nhất trong chuỗi các diễn biến tương tự.
FRA sẽ liên tục giám sát xem Binance có tuân thủ luật pháp hiện hành hay không. Liên quan đến sự phát triển trong trường hợp pháp lý đang diễn ra chống lại tiền điện tử và lĩnh vực của chúng, đây là một động thái được chờ đợi từ lâu.
Tại sao DOJ chọn FRA để giám sát Binance?
Là một phần trong nỗ lực nhằm phá hoại các hoạt động ở nước ngoài của Binance, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhường lại vai trò quản lý hoạt động của công ty cho FRA, một cơ quan tư vấn quốc tế nổi tiếng có trụ sở tại Hà Lan.
Thỏa thuận dàn xếp dựa trên thỏa thuận của DOP với Binance và điều đó có nghĩa là cơ quan giám sát sẽ được một cơ quan giám sát độc lập như vậy đưa vào hoạt động trong thời hạn 3 năm.
Vai trò của FRA sẽ bao gồm giám sát kỹ lưỡng các hoạt động của hệ thống sàn giao dịch Binance, chẳng hạn như quyền truy cập của nhân viên vào hồ sơ nội bộ, cơ sở, v.v., để cung cấp cho DOJ thông tin mới nhất về tình hình.
Bộ Tư pháp đã chọn (FRA), một công ty có uy tín ở Phố Wall, thay vì Sullivan & Cromwell (SC), một công ty luật nổi tiếng ở Phố Wall, sau rất nhiều cuộc điều tra. Thoạt nhìn, có vẻ như Sullivan & Cromwell là lựa chọn tốt nhất cho cuộc thảo luận.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Ý nghĩa của việc bổ nhiệm FRA
Công ty Sullivan & Cromwell trước đây đã giúp sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ FTX phá sản chỉ vài ngày trước đó.
Điều này đặt câu hỏi về sự cần thiết phải có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật và thúc đẩy quyết định của DOJ hỗ trợ FRA nhằm loại bỏ sự thiên vị của các cơ quan và xung đột lợi ích có thể xảy ra.
Khi Binance đồng ý trải qua quá trình giám sát, nó cho thấy mức độ giám sát cao thay vì sự giám sát ngày càng leo thang như trong ngành tiền điện tử.
Ngày nay, các sàn giao dịch như Binance rất cẩn thận với các cơ quan chính phủ và việc minh bạch hoặc tuân thủ các quy định AML và KYC là bắt buộc.
Vị trí của FRA gợi ý về sự ủng hộ của DOJ thông qua vai trò của cơ quan này trong việc bảo vệ khu vực tài chính khỏi các hoạt động ngầm như tài trợ cho khủng bố và phát hiện các vụ lừa đảo trong không gian tiền điện tử.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
